YPF S.A. — Board/Management Information 2007

Mar 12, 2007

Acta Nº 267

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo de 2007, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ANTONIO BRUFAU NIUBO y con la presencia del Vicepresidente Ejecutivo Sr. ENRIQUE LOCUTURA y de los Directores Titulares Sres. JORGE BRITO, CARLOS BRUNO, CARLOS DE LA VEGA, EDUARDO ELSZTAIN, MIGUEL MADANES, FEDERICO MAÑERO, CARLOS A. OLIVIERI, LUIS PAGANI, ALEJANDRO QUIROGA LÓPEZ y JOSÉ MARÍA RANERO DÍAZ y de los Síndicos Sres. CARLOS VIDAL, JUAN A. GELLY Y OBES y MARIO VÁZQUEZ.

Inmediatamente el Sr. Presidente informa con pesar que el pasado 4 de febrero de 2006, ha fallecido el Sr. Director Titular Dr. Héctor Masnatta, y destaca su trayectoria profesional y los valiosos servicios prestados a la Sociedad, proponiendo un minuto de silencio en su homenaje y expresar las condolencias del Directorio a su familia.

De inmediato el Sr. Presidente manifiesta que el Sr. Director Javier Monzón, quien se encuentra ausente, le ha delegado su representación en la presente reunión, de lo que se toma nota.

Siendo las 10:00 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión e informa que en el día de la fecha, 6 de marzo de 2007, la Sociedad recibió por parte del Estado Nacional una comunicación escrita (Nota SF N° 71 de fecha 6 de marzo de 2007), mediante la cual éste designa en representación de la Clase A, al Lic. Roberto BARATTA, DNI. 23.416.515, como Director Titular, a partir del día de la fecha, en reemplazo del Director Titular Dr. Héctor Masnatta, con mandato hasta la próxima Asamblea General Ordinaria de la Sociedad.

Luego de lo cual EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Tomar nota de lo informado y darle la bienvenida al Lic. Roberto Baratta quien se incorpora a este Directorio. …

…Inmediatamente se pasa a considerar EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Reforma del artículo 4° - Objeto - de los Estatutos”.

El Sr. Vicepresidente Ejecutivo Enrique Locutura manifiesta que resulta conveniente la adecuación del estatuto, a efectos de poder desarrollar la actividad de “Acopiador de Granos”, dentro de las que realiza la Sociedad, a fin de poder optimizar el tratamiento fiscal de las operaciones de canje de granos por combustibles, fertilizantes y otros productos que vende la Compañía.

Asimismo, es necesario incluir las operaciones relacionadas con la industrialización, transporte y comercialización de combustibles de origen no fósil, biocombustibles.

Continúa informando el Sr. Locutura que del análisis realizado, también surge la conveniencia de inscribir a la Sociedad lo cual a su vez requiere que la actividad esté prevista en el estatuto social.

Por último, el Sr. Locutura manifiesta que, en consecuencia, resulta conveniente proponer a la asamblea de accionistas la modificación del artículo 4° del estatuto social.

De inmediato, el Sr. Director Roberto Baratta manifiesta que, como ha sido designado en el día de la fecha, se abstiene en la votación del presente tema por no haber podido analizar la información del mismo con antelación.

Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR MAYORÍA, con la abstención del Sr. Roberto Baratta:

Proponer a la Asamblea de Accionistas la reforma del artículo 4° - Objeto, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 4° - Objeto:

La Sociedad tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, la exploración y la explotación de los yacimientos de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y demás minerales, como, asimismo, la industrialización, transporte y comercialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, incluyendo también productos petroquímicos, químicos derivados o no de hidrocarburos y combustibles de origen no fósil, biocombustibles y sus componentes, así como la generación de energía eléctrica a partir de hidrocarburos, a cuyo efecto podrá elaborarlos, utilizarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos o exportarlos, así como también tendrá por objeto prestar, por sí, a través de una sociedad controlada, o asociada a terceros, servicios de telecomunicaciones en todas las formas y modalidades autorizadas por la legislación vigente y previa solicitud de las licencias respectivas en los casos que así lo disponga el marco regulatorio aplicable, así como también la producción, industrialización, procesamiento, comercialización, servicios de acondicionamiento, transporte y acopio de granos y sus derivados, así como también realizar cualquier otra actuación complementaria de su actividad industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos podrá fundar, asociarse con o participar en personas jurídicas de carácter público o privado domiciliadas en el país o en el exterior, dentro de los límites establecidos en este Estatuto. …

...Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 12:40 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo, se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:30 horas.

A continuación se trascribe la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora: