YPF S.A. — Board/Management Information 2007

Aug 31, 2007

Acta Nº 273

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto de 2007, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ANTONIO BRUFAU NIUBO y con la presencia del Vicepresidente Ejecutivo Sr. ENRIQUE LOCUTURA y de los Directores Titulares Sres. ROBERTO BARATTA, CARLOS BRUNO, CARLOS DE LA VEGA, MIGUEL MADANES, FEDERICO MAÑERO, JAVIER MONZÓN, LUIS PAGANI, ALEJANDRO QUIROGA LÓPEZ y JOSÉ MARÍA RANERO DÍAZ y de los Síndicos Sra. SILVANA LAGROSA y los Sres. MARIO VÁZQUEZ y JUAN A. GELLY Y OBES.

Asimismo, se deja constancia que el Sr. Director Antonio Gomis, ausente de la reunión, ha delegado su representación en el Sr. Presidente, Antonio Brufau, de lo que se toma nota.

Siendo las 10:30 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y manifiesta que, antes de considerar el orden del día, corresponde tratar el siguiente asunto previo:

“Aprobación de asuntos varios a ser incluidos en el orden del día”.

El Sr. Presidente propone incluir los siguientes temas: (i) Consideración renuncia Director Titular Clase D, (ii) Integración del Comité Ejecutivo, (iii) Actualización Nueva Estructura Organizativa del Primer Nivel de YPF. Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE:

Incorporar como quinto, sexto y séptimo punto del orden del día, a los siguientes: 5°) Consideración renuncia Director Titular Clase D, 6°) Integración del Comité Ejecutivo y 7°) Actualización Estructura Organizativa del Primer Nivel de YPF.

…Inmediatamente se somete a consideración EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:“Consideración renuncia Director Titular Clase D”.

El Sr. Presidente informa que la Sociedad ha recibido la renuncia del Sr. Enrique Locutura como Director Titular por la clase D, en virtud de su regreso a Madrid, España, a fin de tomar funciones en otro cargo en el que ha sido designado, la que de acuerdo con la Ley de Sociedades debe ser considerada por el Directorio en la primera reunión que celebre. En vista de la renuncia presentada EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1°) Aceptar la renuncia presentada por el Sr. Enrique Locutura, como Director Titular por la clase D, dejando expresa constancia que la presente dimisión no afecta el funcionamiento regular de la Sociedad ni importa ninguna circunstancia de las demás circunstancias que refiere el art. 259 de la Ley 19.550, dada la circunstancia del caso, agradeciéndole al Sr. Locutura, la valiosa e invalorable gestión llevada a cabo en la Sociedad.

2°) Revocar el poder general amplio de administración y disposición otorgado a favor del Sr. Enrique Locutura, con fecha 22-04-05, Escritura N° 201, pasada al folio 312 del Registro N° 342 del Escribano Roberto Jorge Parral.

Acto seguido el Sr. Presidente Antonio Brufau manifiesta que no ejercerá el cargo de Gerente General de la Sociedad, en los términos del Artículo 18 inc. c) del Estatuto Social, para el cual propone designar al Sr. Antonio Gomis Sáez como Gerente General de la Sociedad. En vista de la propuesta formulada EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1°) Designar al Sr. Antonio Gomis como Gerente General de la Sociedad, en los términos del Artículo 18 inc c) del Estatuto Social, quien será denominado Chief Executive Officer.

2°) Conferir al Sr. Antonio Gomis Sáez un poder general con amplias facultades de administración y disposición de bienes, que además de las de estilo, incluya las mencionadas en el Artículo 1881 del Código Civil, en los términos del Artículo 18 inc. c) del Estatuto Social, con facultad de sustituir para casos de impedimento o ausencia temporaria, autorizando al Sr. Antonio Brufau y/o Alejandro Quiroga López a suscribir la correspondiente escritura de mandato.

3°) Simultáneamente con el otorgamiento de dicho poder, revocar el poder general amplio de administración y disposición otorgado a favor del Sr. Antonio Gomis Sáez, con fecha 06-08-07, Escritura N° 266, pasada al folio 889 del Registro N° 746 del Escribano Carlos Emilio del Río.

…Seguidamente el Sr. Antonio Brufau, en virtud de la representación que ejerce del Sr. Antonio Gomis Sáez, acepta el cargo para el cual ha sido designado.

Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 12:30 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo, se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:50 horas.