YPF S.A. — Board/Management Information 2005

Apr 27, 2005

Buenos Aires, 27 de Abril de 2005

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Comité de Auditoria

Me dirijo a Uds. con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la normativa vigente de la Comisión Nacional de Valores.

El Directorio de la sociedad aprobó la integración del Comité de Auditoría que queda conformado de la siguiente manera:

Cargo Nombres Condición

Presidente Miguel Madanes Independiente

Miembros Titulares Carlos de la Vega Independiente

Federico Mañero Independiente

Miembros Suplentes Jorge Brito Independiente

Eduardo Elsztain Independiente

Carlos Bruno Independiente

En tal sentido se adjunta a la presente copia de la parte pertinente del Acta de Directorio N° 244 de la Sociedad, de fecha 19 de abril de 2005.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlos muy atentamente

Por YPF S.A.

Carlos Alberto Olivieri

Director Económico Financiero

Acta Nº 244

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de abril de 2005, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular Sr. ANTONIO BRUFAU NIUBO y con la presencia del Vicepresidente Sr. ENRIQUE LOCUTURA y de los Directores Titulares JORGE BRITO, CARLOS BRUNO, ERNESTO DARDIS, CARLOS DE LA VEGA, EDUARDO ELSZTAIN, MIGUEL MADANES, FEDERICO MAÑERO, CARLOS OLIVIERI, LUIS PAGANI, ALEJANDRO QUIROGA LÓPEZ Y JOSÉ MARÍA RANERO DÍAZ y de los Síndicos Sres. MARIANO DE LOS HEROS, JUAN A. GELLY Y OBES y MARIO E. VÁZQUEZ.

Asimismo, se deja constancia que el Sr. Director Javier Monzón, ausente de la reunión, ha delegado su representación en el Sr. Director Enrique Locutura, de lo que se toma nota.

Siendo las 10:30 horas y habiendo quórum, el Sr. Presidente declara abierta la sesión y manifiesta que, antes de considerar el orden del día, corresponde tratar el siguiente asunto previo:

....

Seguidamente se pasa a considerar EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Integración del Comité de Auditoría”.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Director José María Ranero Díaz, quien manifiesta que en atención al vencimiento del mandato de los integrantes del Comité de Auditoría, que fueran elegidos por un ejercicio, se debe proceder a designar a los integrantes del Comité de Auditoría por el ejercicio 2005, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 400/02 de la Comisión Nacional de Valores, propone designar: Presidente: Miguel Madanes, Miembros Titulares: Carlos de la Vega y Federico Mañero y a los Sres. Jorge Brito, Eduardo Elsztain y Carlos Bruno, como miembros suplentes, con mandato por un ejercicio. Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Aprobar la integración del Comité de Auditoría de la siguiente manera: Presidente: Miguel Madanes, Miembros Titulares: Carlos de la Vega y Federico Mañero y a los Sres. Jorge Brito, Eduardo Elsztain y Carlos Bruno, como miembros suplentes, con mandato por un ejercicio.

....

Seguidamente, se deja constancia que el Sr. Presidente Antonio Brufau y el Sr. Síndico Mario E. Vázquez, han delegado la firma del acta en los Sres. Vicepresidente Ejecutivo Enrique Locutura y Síndico Juan A. Gelly y Obes, respectivamente, debido a que han tenido que ausentarse por tener que viajar, de lo que se toma nota.

Por último, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

A continuación el Sr. Vicepresidente Ejecutivo propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 13:45 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo, encontrándose ausentes el Sr. Presidente Antonio Brufau y el Sr. Síndico Mario Vázquez, y se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:50 horas.