YPF S.A. — Board/Management Information 2001

Aug 6, 2001

Acta Nº 217

En la ciudad de Buenos Aires, a 1 día del mes de agosto de 2001, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 777, se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima con la presencia de los Directores Titulares Sres. RAMÓN BLANCO, CARLOS DE LA VEGA, ALEJANDRO MACFARLANE, FEDERICO GABRIEL POLAK, JOSÉ MARÍA RANERO DÍAZ, JUAN SANCHO ROF y CARLOS MARÍA TOMBEUR, y de los Síndicos Sres. JULIO EDUARDO BAZÁN y HOMERO BRAESSAS.

Informa el Sr. Director Ramón Blanco que el Sr. Presidente Alfonso Cortina de Alcocer, y los Sres. Directores Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos y Miguel Angel Remón Gil, ausentes de la reunión, lo han autorizado a votar en su nombre, de lo que se toma nota.

Siendo las 12:00 horas y habiendo quórum, el Sr. Director Ramón Blanco declara abierta la sesión y manifiesta que, antes de considerar el orden del día, corresponde tratar el siguiente asunto previo:

Incorporación de Directores Suplentes.

Informa el Sr. Director Blanco que en virtud de la ausencia de los Directores Titulares mencionados y conforme lo dispuesto por el artículo 11, inc. b) del Estatuto, cabría incorporar al Director Suplente Sr. Juan Pedro Maza, de acuerdo con el orden de reemplazo establecido por la Asamblea celebrada el 18 de abril de 2001. Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE:

Incorporar a la reunión al Director Suplente Sr. Juan Pedro Maza, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11, inc. b) del Estatuto y al orden de reemplazo establecido en la Asamblea celebrada el 18 de abril de 2001.

El Sr. Maza se incorpora a la reunión.

A continuación toma la palabra el Sr. Director Carlos María Tombeur quien manifiesta que en ausencia del Sr. Presidente Alfonso Cortina de Alcocer y en virtud del poder otorgado a favor del Sr. Director Ramón Blanco, mociona que éste ejerza la presidencia de la presente reunión.

Luego de lo cual, EL DIRECTORIO RESUELVE:

Designar al Sr. Director Ramón Blanco para ejercer la presidencia de la presente reunión.

...Inmediatamente se somete a consideración EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL ORDEN DEL DÍA: “Estados contables al 30 de junio de 2001”.

El Director de Finanzas y Administración – Argentina, Sr. Carlos Felices informa que de acuerdo con las normas vigentes de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, es necesario que el Directorio apruebe el balance general al 30 de junio de 2001, juntamente con los estados de resultados, de origen y aplicación de fondos, de evolución del patrimonio neto y demás documentación conexa por el período de tres meses comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2001 (ejercicio económico Nº 25), la Reseña Informativa y las comunicaciones a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Sigue diciendo el Sr. Presidente que la Reseña Informativa, en lo pertinente, presenta valores comparativos correspondientes a los períodos de seis meses comenzados el 1 de enero y finalizados el 30 de junio de 2001, 2000, 1999, 1998 y 1997. Luego de un intercambio de opiniones EL DIRECTORIO RESUELVE:

1°) Aprobar el balance general al 30 de junio de 2001, juntamente con los estados de resultados, de origen y aplicación de fondos, de evolución del patrimonio neto y demás documentación conexa por el período de seis meses comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2001 (Ejercicio Económico Nº 25) y la Reseña Informativa al 30 de junio de 2001, cuyas copias se archivan en el registro especial de anexos de actas de Directorio, firmadas por los Directores Sres. Carlos de la Vega y Federico Gabriel Polak.

2°) Aprobar las comunicaciones a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, incluyendo la información requerida por el artículo Nº 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que se archivan en el registro especial de anexos de actas de Directorio, firmadas por los Directores mencionados en el punto 1°).

3°) Tomar nota de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor correspondientes a los estados contables al 30 de junio de 2001.

4°) Delegar la firma de los estados contables al 30 de junio de 2001, en el Sr. Director José María Ranero Díaz.

...A continuación el Sr. Presidente propone pasar a cuarto intermedio para que se proceda a redactar el acta de la presente reunión, lo cual se aprueba por unanimidad. Siendo las 12:50 horas, se reanuda la sesión con la presencia de las personas nombradas al comienzo y se procede a dar lectura al acta de la reunión. Concluida la misma y no habiendo observaciones, se la aprueba por unanimidad, procediendo los presentes a firmarla. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:10 horas.