YPF S.A. — AGM Information 2023

Mar 31, 2023

Acta Nº494

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2023, en la 2023, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, y mediante videoconferencia a través del sistema Cisco Webex Meetings (módulo Cisco Webex Events), se reúne el Directorio de YPF Sociedad Anónima (en adelante la “Sociedad” o la “Compañía”) presidido por su titular, Señor Pablo Gerardo GONZÁLEZ, con la presencia de los Directores Titulares, Señores Roberto Luis MONTI, Norberto Alfredo BRUNO, Horacio Oscar FORCHIASSIN, Ignacio PERINCIOLI, Emilio Javier GUIÑAZÚ FADER, Sonia Elizabeth CASTIGLIONE, Celso Alejandro JAQUE, Ramiro Gerardo MANZANAL, Pablo Aníbal IULIANO y Demian Tupac PANIGO. Asimismo, participan los Síndicos Sra. Raquel Orozco y los Sres. Horacio Kunstler y Francisco González, y la Sra. Paola Garbi, en ejercicio de la Secretaría Corporativa.

Se informa que los directores que participan de la reunión se encuentran en la sede social, así como también la Sra. Raquel Orozco y el Sr. Horacio Kunstler.

Asimismo, el Sr. Francisco González, conectado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, delega su firma en el acta en la Sra. Raquel Orozco.

Siendo las 11:07 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión…

A continuación, se somete a consideración el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Convocatoria a Asamblea General y Especial de Clases A y D, Ordinaria y Extraordinaria. Fijación del Orden del Día a tratar”.

…

Luego de un intercambio de opiniones, EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

• 1°) Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General y Especial de Clases A y D Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día viernes 28 de abril de 2023, a las 11:00 horas, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas en los términos del artículo 67 de la Ley N°26.831 en relación con los planes de compensaciones de largo plazo en acciones al personal mediante la adquisición de acciones propias de la sociedad en los términos del artículo 64 y siguientes de la Ley N°26.831.

3. Consideración de la Memoria, Reseña Informativa, Inventario, Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujo de Efectivo, Individuales y Consolidados, con sus notas y demás documentación conexa, e Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico Nº46 iniciado el 1° de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022.

4. Consideración de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2022. Constitución de reservas facultativas.

5. Determinación de la Remuneración del Auditor contable externo correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2022.

6. Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2023 y determinación de su retribución.

7. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022.

8. Consideración de la Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022.

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9. Consideración de la Remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022.

10. Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

11. Elección de un miembro titular y un suplente de la Comisión Fiscalizadora por la Clase A.

12. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por la Clase D.

13. Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio.

14. Elección de un miembro titular y un suplente del Directorio por la Clase A y fijación del mandato.

15. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por la Clase D y fijación del mandato.

16. Fijación de los honorarios a ser percibidos a cuenta por los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio anual comenzado el 1° de enero de 2023.

17. Ratificación de facultades del directorio de la Sociedad para i) la determinación de términos y condiciones de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Régimen de Emisor Frecuente y ii) para crear Programas Globales de emisión de obligaciones negociables.

• 2°) Autorizar en forma conjunta o individual, de manera indistinta, al Presidente de la Sociedad y/o al Sr. Germán Fernández Lahore y/o a la Sra. Paola Garbi y/o a quienes estos designen, a realizar todas las notificaciones, publicaciones, comunicaciones y demás actos que sean necesarios para la realización de la citada Asamblea, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades N°19.550, el Estatuto Social y demás normas en vigor en aquellas jurisdicciones en las cuales la sociedad cotiza sus acciones.

… Seguidamente, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Se deja constancia de que los Señores Roberto Monti, Norberto Bruno, Celso Jaque, Ignacio Perincioli, Emilio Guiñazú Fader y Sonia Castiglione, en conocimiento del acta, delegan su firma en la misma en el Presidente.

Finalmente, el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:34 horas.

Firmas: Pablo Gerardo González - Pablo Gerardo González por Norberto Alfredo Bruno - Pablo Gerardo González por Celso Alejandro Jaque - Pablo Gerardo González por Ignacio Perincioli - Pablo Gerardo González por Roberto Monti - Pablo Gerardo González por Sonia Castiglione - Pablo Gerardo González por Emilio Guiñazú Fader - Pablo Aníbal Iuliano - Ramiro Manzanal - Horacio Oscar Forchiassin - Demian Tupac Panigo - Horacio Kunstler - Raquel Inés Orozco - Raquel Inés Orozco por Francisco González.

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