YPF S.A. — AGM Information 2021

Apr 5, 2021

Acta Nº460

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de marzo de 2021, se informa que en virtud del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº875/2020 y sus correspondientes prórrogas, se reúne mediante videoconferencia a través del sistema de videoconferencia Cisco Webex Meetings (módulo Cisco Webex Events), el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular, Señor Pablo Gerardo GONZÁLEZ, con la presencia de los demás Directores Titulares, Norberto Alfredo BRUNO, Horacio Oscar FORCHIASSIN, Pedro Martín KERCHNER TOMBA, Ignacio PERINCIOLI, María de los Ángeles ROVEDA, Ramiro Gerardo MANZANAL, Héctor Pedro RECALDE, Celso Alejandro JAQUE, Sergio Pablo Antonio AFFRONTI y Demian Tupac PANIGO. Asimismo, participan los Síndicos Sras. Raquel Orozco, Norma Mabel Vicente Soutullo y el Sr. Guillermo Stok; el Vicepresidente de Servicios Jurídicos, Sr. Germán Fernández Lahore y la Sra. Paola Garbi, Gerente de Asuntos Societarios y Gobierno Corporativo, quien ejerce las funciones de la Secretaría Corporativa.

Se informa que los Sres. Pablo González, Sergio Affronti, Ramiro Manzanal y Celso Jaque se encuentran conectados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Sres. Martín Kerchner Tomba, María de los Ángeles Roveda, Ignacio Perincioli, Norberto Bruno, Héctor Recalde, Demian Panigo y Horacio Forchiassin se encuentran conectados desde las ciudades de Mendoza, Santa Rosa, Río Gallegos, Neuquén, Villa Gesell, La Plata y Provincia de Buenos Aires, respectivamente.

Asimismo, los miembros del Directorio comunicados a distancia han delegado su firma en el acta en el Presidente, y los síndicos, Norma Vicente Soutullo y Guillermo Stok, conectados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente, en la Sra. Raquel Orozco, quien se encuentra conectada desde la Provincia de Buenos Aires.

Siendo las 11:18 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión...

A continuación, se somete a consideración el DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA : “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Fijación del Orden del Día a tratar.”

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Luego de un intercambio de opiniones, EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 30 de abril de 2021, a las 11:00 horas, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo previsto en la Resolución General N°830/2020 de la Comisión Nacional de Valores.

2. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

3. Consideración de la Memoria, Reseña Informativa, Inventario, Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujo de Efectivo, Individuales y Consolidados, con sus notas y demás documentación conexa, e Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico Nº44 iniciado el 1° de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020.

4. Consideración de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2020. Absorción de pérdidas.

5. Determinación de la Remuneración del Auditor contable externo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.

6. Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2021 y determinación de su retribución.

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7. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

8. Consideración de las remuneraciones al Directorio ($184.131.951) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

9. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

10. Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

11. Elección de un miembro titular y un suplente de la Comisión Fiscalizadora por la Clase A.

12. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por la Clase D.

13. Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio.

14. Elección de un miembro titular y un suplente del Directorio por la Clase A y fijación del mandato.

15. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por la Clase D y fijación del mandato.

16. Fijación de los honorarios a ser percibidos a cuenta por los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio anual comenzado el 1° de enero de 2021.

17. Reforma de los artículos 20 y 24 del Estatuto Social.

18. Consideración de la fusión por absorción por parte de YPF S.A., como sociedad absorbente, mediante la incorporación de Compañía de Inversiones Mineras S.A., como sociedad absorbida, en los términos de los artículos 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades N°19.550 y los artículos 80, 81, siguientes y concordantes de la Ley de Impuesto a las Ganancias N°20.628 (t.o. 2019) y sus modificatorias y los artículos 172 a 176 de su decreto reglamentario.

19. Consideración del Balance Especial de Fusión de YPF S.A. y del Balance Consolidado de Fusión (Estado de Situación Patrimonial Consolidado de Fusión) de YPF S.A. y Compañía de Inversiones Mineras S.A., todos ellos cerrados al 31 de diciembre de 2020 y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo.

20. Consideración del Compromiso Previo de Fusión y del Prospecto de Fusión.

21. Autorización para la suscripción en nombre y representación de la Sociedad del Acuerdo Definitivo de Fusión.

22. Cumplimiento de lo ordenado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en relación con el tratamiento del cargo contable por deterioro de propiedades, planta y equipos correspondiente al Ejercicio Económico No. 40 finalizado el 31 de diciembre de 2016.

23. Consideración de propuesta de ajuste de la fórmula utilizada para la dotación de fondos a la Fundación YPF.

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Se deja constancia de que se conecta a la videoconferencia el Sr. Roberto Monti desde la ciudad de Houston, Estados Unidos.

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Seguidamente, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Finalmente, el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:50 horas.

Firmas: Pablo Gerardo González - Pablo Gerardo González por Norberto Alfredo Bruno – Pablo Gerardo González por Héctor Pedro Recalde - Pablo Gerardo González por Celso Alejandro Jaque - Pablo Gerardo González por Ignacio Perincioli - Pablo Gerardo González por Pedro Martín Kerchner Tomba - Pablo Gerardo González por María de los Ángeles Roveda – Pablo Gerardo González por Sergio Affronti - Pablo Gerardo González por Demian Tupac Panigo – Ramiro Manzanal – Pablo Gerardo González por Horacio Oscar Forchiassin – Pablo Gerardo González por Roberto Monti - Raquel Inés Orozco - Raquel Inés Orozco por Norma Vicente Soutullo - Raquel Inés Orozco por Guillermo Stok.

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