YPF S.A. — AGM Information 2020

Apr 3, 2020

Acta Nº440

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2020, se informa que en virtud del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº297/2020 y su prórroga por el Decreto de Necesidad y Urgencia N°325/2020 hasta el 12 de abril de 2020 inclusive, se reúne mediante videoconferencia el Directorio de YPF Sociedad Anónima presidido por su titular, Señor Guillermo Emilio NIELSEN, con la presencia de los demás Directores Titulares, Señores Norberto Alfredo BRUNO, Horacio Oscar FORCHIASSIN, Ignacio PERINCIOLI, Pedro Martín KERCHNER TOMBA, Maria Cristina TCHINTIAN, Héctor Pedro RECALDE, Ramiro Gerardo MANZANAL, Celso Alejandro JAQUE, Arturo Carlos GIOVENCO y Lorena SÁNCHEZ -Secretaria-, y de los Síndicos, Sras. Raquel Orozco, María Dolores Pujol y el Sr. Guillermo Stok.

Se informa que los Sres. Guillermo Nielsen, Héctor Recalde, María Cristina Tchintian, Ramiro Manzanal y Arturo Giovenco se encuentran conectados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los Sres. Horacio Forchiassin y Lorena Sánchez, desde la Pcia. de Buenos Aires, y los Sres. Norberto Bruno, Ignacio Perincioli, Pedro Kerchner Tomba y Celso Jaque, desde las ciudades de Neuquén, Río Gallegos, Mendoza y Malargüe, respectivamente.

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Asimismo, se informa que los miembros del Directorio comunicados a distancia han delegado su firma en el acta en la directora y Secretaria de la Sociedad, Señora Lorena Sánchez, y los síndicos en la Sra. Raquel Orozco.

Siendo las 11:19 horas y habiendo quórum, se declara abierta la sesión...

A continuación, se somete a consideración el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Fijación del Orden del Día a tratar”

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Luego de un intercambio de opiniones , EL DIRECTORIO RESUELVE POR UNANIMIDAD:

Convocar a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 30 de abril de 2020, a las 11:00 horas, en la sede social sita en Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Dispensa de la oferta preferente de acciones a los accionistas en los términos del artículo 67 de la Ley N°26.831 en relación con la creación de un plan de compensaciones de largo plazo en acciones al personal mediante la adquisición de acciones propias de la sociedad en los términos del artículo 64 y siguientes de la Ley N°26.831.

3. Consideración de la Memoria, Reseña Informativa, Inventario, Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujo de Efectivo, Individuales y Consolidados, con sus notas y demás documentación conexa, e Informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Económico Nº43 iniciado el 1° de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019.

4. Consideración de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2019. Absorción de pérdidas. Constitución de reservas. Distribución de dividendos.

5. Determinación de la Remuneración del Auditor contable externo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

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6. Designación del Auditor contable externo que dictaminará sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2020 y determinación de su retribución.

7. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

8. Consideración de las remuneraciones al Directorio ($75.500.700) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

9. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

10. Fijación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

11. Elección de un miembro titular y un suplente de la Comisión Fiscalizadora por la Clase A.

12. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por la Clase D.

13. Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio.

14. Elección de un miembro titular y un suplente del Directorio por la Clase A y fijación del mandato.

15. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por la Clase D y fijación del mandato.

16. Fijación de los honorarios a ser percibidos a cuenta por los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio anual comenzado el 1° de enero de 2020.

17. Prórroga de las facultades delegadas en el directorio para la determinación de términos y condiciones de las obligaciones negociables que se emitan bajo el programa de obligaciones negociables vigente.

Seguidamente, los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por el Directorio.

Finalmente, el Presidente agradece a todos y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.

Firmas: Lorena Sánchez - Lorena Sánchez por Guillermo Emilio Nielsen- Lorena Sánchez por Héctor Pedro Recalde - Lorena Sánchez por Norberto Alfredo Bruno - Lorena Sánchez por Horacio Oscar Forchiassin - Lorena Sánchez por Ignacio Perincioli - Lorena Sánchez por Pedro Martín Kerchner Tomba - Lorena Sánchez por María Cristina Tchintian - Lorena Sánchez por Ramiro Gerardo Manzanal - Lorena Sánchez por Celso Alejandro Jaque - Lorena Sánchez por Arturo Carlos Giovenco - Raquel Inés Orozco - Raquel Inés Orozco por María Dolores Pujol - Raquel Inés Orozco por Guillermo Stok.

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