YP — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/21	發言時間	16:23:57
發言人	吳林茂	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)611-7181
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度決算表冊。 (2)承認107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論107年度股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。 (4)修訂本公司「公司章程」討論案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項: 一、本公司107年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。 二、本公司受理股東提案權之期間訂為：108年4月16日至108年4月26日 受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部 地址：高雄市橋頭區芋寮路369號 其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.