YOUNGWIRE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)영흥 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 16 일
권 유 자 :	성 명 : 주식회사 영흥주 소 : 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50전화번호 : 041 - 939 - 3900
작 성 자 :	성 명 : 박유정부서 및 직위 : 지원업무팀 대리전화번호 : 02 - 2077 - 8534

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)영흥본인2026.03.162026.03.312026.03.21미위탁 제49기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일주소) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 자본의감소

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)영흥보통주33,206,85532.78본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

장세일최대주주보통주17,466,73617.24최대주주-조경은최대주주의 특수관계인보통주166,6720.16최대주주의 특수관계인-(주)대유코아기타특수관계자보통주2,906,1132.87기타 특수관계자-(주)대호특수강종속회사보통주5,000,0004.94종속회사-25,539,52125.21-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유주식수 및 소유 비율은 2025년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김진웅보통주0직원--박유정보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026.03.162026.03.212026.03.302026.03.31

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 2025년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집통지 및 소집공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내함

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

㈜영흥홈페이지www.youngwire.com㈜영흥 홈페이지 내 INVESTMENT => 투자정보=> '제49기 정기주주총회 의결권 대리행사권유' 게시글에서 위임장 다운로드 가능

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 발송하여 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : (04522) 서울시 중구 다동길 46, 다동빌딩 11층 (주)영흥 지원업무팀- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026.03.21 (토) ~ 2026.03.30 (월)

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 11시충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집통지 및 소집공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내함

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음 (주주총회 집중일 미개최)□ 주주총회장 참석이 어려우신 주주님들께서는 의결권 대리행사제도 또는 전자투표 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안 : 제49기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

□ 2026년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 된 주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 (결손금처리계산서(안))

□ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표>1. 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 49 기 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 영흥과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 49(당) 기말		제 48(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		250,394,160,557		243,785,076,346
1. 현금및현금성자산	10,981,296,199		9,952,198,423
2. 파생상품자산	-		-
3. 기타금융자산	-		48,767,480
4. 매출채권	80,319,308,049		104,416,097,480
5. 기타채권	2,369,086,212		1,056,472,140
6. 재고자산	84,349,722,888		111,144,977,640
7. 당기법인세자산	128,812,790		1,250
8. 기타유동자산	4,392,562,113		2,468,444,868
9. 매각예정자산	67,853,372,306		14,698,117,065
Ⅱ. 비유동자산		149,421,725,263		269,611,025,134
1. 장기금융상품	39,448,688		27,200,000
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,545,598,105		572,947,012
3. 장기성매출채권	-		-
4. 장기성기타채권	1,933,084,455		6,150,505,477
5. 공동기업 및 관계기업투자	1,831,211,336		2,344,720,612
6. 유형자산	125,883,823,449		240,474,799,703
7. 사용권자산	2,087,380,641		1,349,110,630
8. 무형자산	10,541,893,038		12,662,668,791
9. 순확정급여자산	-		-
10. 이연법인세자산	5,559,285,551		6,029,072,909
11. 기타비유동자산	-		-
자산총계		399,815,885,820		513,396,101,480
부채
Ⅰ. 유동부채		199,645,907,891		239,390,594,983
1. 매입채무	48,298,484,902		54,774,187,664
2. 계약부채	810,038		880,673,702
3. 기타채무	11,411,582,879		13,370,961,387
4. 단기차입금	107,621,564,484		143,242,677,158
5. 사채	16,000,000,000		10,000,000,000
6. 유동성전환사채	-		9,730,807,378
7. 파생상품부채	-		999,325,901
8. 금융보증부채	3,975,990		11,176,948
9. 리스부채	860,432,557		567,203,097
10. 충당부채	397,677,192		383,373,865
11. 당기법인세부채	25,461,025		392,838,902
12. 기타유동부채	15,025,918,824		5,037,368,981
Ⅱ. 비유동부채		35,700,137,549		57,168,429,511
1. 장기기타채무	2,817,456,550		2,114,963,088
2. 장기차입금	2,042,922,221		7,416,942,665
3. 사채	8,000,000,000		16,000,000,000
4. 교환사채	2,594,462,246
5. 파생상품금융부채	2,091,101,690
6. 리스부채	1,070,622,910		651,495,202
7. 순확정급여부채	7,894,870,625		9,427,283,219
8. 이연법인세부채	9,188,701,307		21,557,745,337
부채총계		235,346,045,440		296,559,024,494
자본
Ⅰ. 지배기업 소유지분		135,912,749,651		186,050,320,454
1. 자본금	50,655,186,000		50,655,186,000
2. 주식발행초과금	94,821,451,601		94,821,451,601
3. 기타자본구성요소	(83,592,160,888)		(84,643,546,696)
4. 기타포괄손익누계액	42,005,920,491		41,978,191,677
5. 이익잉여금	32,022,352,447		83,239,037,872
Ⅱ. 비지배지분		28,557,090,729		30,786,756,532
자본총계		164,469,840,380		216,837,076,986
부채와자본총계		399,815,885,820		513,396,101,480

2. 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 49 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 영흥과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
Ⅰ. 매출액		433,484,558,559		480,348,334,559
Ⅱ. 매출원가		408,055,577,547		443,499,231,685
Ⅲ. 매출총이익		25,428,981,012		36,849,102,874
판매비와관리비	38,435,894,282		33,576,913,664
대손상각비(환입)	161,688,716		199,543,839
Ⅳ. 영업이익		(13,168,601,986)		3,072,645,371
금융수익	3,620,381,750		5,184,706,711
금융비용	10,850,170,515		15,808,873,804
공동기업 및 관계기업 지분법손익	(304,793,511)		(562,007,272)
기타영업외수익	6,896,132,424		2,076,994,991
기타영업외비용	52,910,513,157		10,420,457,690
Ⅴ. 법인세차감전순손실		66,717,564,995		16,456,991,693
법인세비용(수익)	(12,556,913,549)		(1,969,127,112)
Ⅵ. 중단영업손실		156,223,927		486,188,829
Ⅶ. 당기순손실		54,316,875,373		14,974,053,410
Ⅷ. 기타포괄손익		622,395,814		(2,079,429,837)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	758,667,853		(832,766,832)
순확정급여부채의 재측정요소	705,047,370		(1,664,309,254)
토지재평가잉여금	-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(632,603,644)		166,686,556
(부의)지분법자본변동	(208,715,765)		250,959,693
IX. 총포괄이익(손실)		(53,694,479,559)		(17,053,483,247)
X. 당기순손실의 귀속		(54,316,875,373)		(14,974,053,410)
지배기업 소유주지분	(52,190,433,671)		(7,815,027,532)
비지배지분	(2,126,441,702)		(7,159,025,878)
XI. 총포괄이익(손실)의 귀속		(53,694,479,559)		(17,053,483,247)
지배기업 소유주지분	(51,188,956,611)		(9,722,576,584)
비지배지분	(2,505,522,948)		(7,330,906,663)
XII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손실
기본 및 희석주당손실		766		136
계속영업기본 및 희석주당손실		764		128
중단영업기본 및 희석주당손실		2		8

3. 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 49 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 영흥과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분 계	비지배지분	총 계
2024.01.01(전기초)	50,655,186,000	94,821,451,601	(87,597,004,492)	45,822,472,389	90,920,178,097	194,622,283,595	35,248,877,688	229,871,161,283
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	(7,815,027,532)	(7,815,027,532)	(7,159,025,878)	(14,974,053,410)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	(832,766,832)	-	(832,766,832)	-	(832,766,832)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,356,134,738)	(1,356,134,738)	(308,174,516)	(1,664,309,254)
해외사업환산손익	-	-	-	152,573,780	-	152,573,780	14,112,776	166,686,556
(부의)지분법자본변동	-	-	-	128,778,738	-	128,778,738	122,180,955	250,959,693
총포괄손익 계	-	-	-	(551,414,314)	(9,171,162,270)	(9,722,576,584)	(7,330,906,663)	(17,053,483,247)
자산재평가 잉여금	-	-	-	(3,292,866,398)	1,490,022,045	(1,802,844,353)	-	(1,802,844,353)
자기주식의 처분	-	-	2,228,597,631	-	-	2,228,597,631	1,802,844,353	4,031,441,984
연결실체의 변동	-	-	724,860,165	-	-	724,860,165	1,065,941,154	1,790,801,319
소유주와의 거래	-	-	2,953,457,796	(3,292,866,398)	1,490,022,045	1,150,613,443	2,868,785,507	4,019,398,950
2024.12.31(전기말)	50,655,186,000	94,821,451,601	(84,643,546,696)	41,978,191,677	83,239,037,872	186,050,320,454	30,786,756,532	216,837,076,986
2025.12.31(당기초)	50,655,186,000	94,821,451,601	(84,643,546,696)	41,978,191,677	83,239,037,872	186,050,320,454	30,786,756,532	216,837,076,986
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	(52,190,433,671)	(52,190,433,671)	(2,126,441,702)	(54,316,875,373)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	758,667,853	-	758,667,853	-	758,667,853
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	973,748,246	973,748,246	(268,700,876)	705,047,370
해외사업환산손익	-	-	-	(627,465,755)		(627,465,755)	(5,137,889)	(632,603,644)
(부의)지분법자본변동	-	-	-	(103,473,284)	-	(103,473,284)	(105,242,481)	(208,715,765)
총포괄손익 계	-	-	-	27,728,814	(51,216,685,425)	(51,188,956,611)	(2,505,522,948)	(53,694,479,559)
자산재평가 잉여금	-	-	-	-	-	-	-	-
자기주식의 처분	-	-	(25,579,038)	-	-	(25,579,038)	-	(25,579,038)
연결실체의 변동	-	-	1,076,964,846	-		1,076,964,846	(2,280,180)	1,074,684,666
소유주와의 거래	-	-	1,051,385,808	-	-	1,051,385,808	275,857,145	1,327,242,953
2025.12.31(당기말)	50,655,186,000	94,821,451,601	(83,592,160,888)	42,005,920,491	32,022,352,447	135,912,749,651	28,557,090,729	164,469,840,380

4. 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 49 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 영흥과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		41,801,023,985		19,954,100,883
1. 영업으로부터 창출된 현금	50,121,532,429		30,501,167,210
2. 이자의 수취	1,062,253,198		202,511,980
3. 이자의 지급	(8,686,748,743)		(10,651,762,793)
4. 배당금의 수취	61,993,699		63,793,018
5. 법인세의 납부	(758,006,598)		(161,608,532)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		7,567,677,561		5,435,310,290
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	15,624,794,202		16,462,974,014
단기금융자산의 감소	90,163,506		102,756,093
장기금융자산의 감소	-		1,500,000
대여금의 감소	3,637,568,674		1,211,080,000
보증금의 감소	204,996,251		84,022,000
매각예정자산의 처분	8,905,624,530		13,994,123,994
유형자산의 처분	2,144,859,226		50,051,927
무형자산의 처분	641,582,015
투자부동산의 처분	-		-
정부보조금 수령	-		1,019,440,000
연결실체의 변동(선수금 수령)	-		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,057,116,641)		(11,027,663,724)
장기금융자산의 증가	12,610,012		594,335,000
대여금의 증가	140,000,000		1,174,000,000
보증금의 증가	309,215,834		137,565,000
유형자산의 취득	7,595,290,795		9,118,747,624
무형자산의 취득	-		3,016,100
투자부동산의 취득	-		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(48,393,773,982)		(26,231,855,196)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	218,383,643,486		268,492,061,102
단기차입금의 차입	204,183,643,486		250,138,000,302
장기차입금의 차입	0		2,354,060,800
사채의 발행	8,000,000,000		16,000,000,000
교환사채의 발행	6,200,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(266,777,417,468)		(294,723,916,298)
단기차입금의 상환	245,144,660,555		259,475,512,120
장기차입금의 상환	-		5,333,333,336
전환사채의 상환	10,654,673,826		6,657,468,318
사채의 상환	10,000,000,000		20,179,300,000
리스부채의 상환	952,504,049		836,008,868
자기주식의 취득	25,579,038		753,653,338
사업결합으로 인한 증가	-		1,488,640,318
연결실체의 변동	-		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		974,927,564		(842,444,023)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		9,952,198,423		10,693,645,893
Ⅵ. 종속기업의 취득에따른 순현금흐름		150,000,000		255,434,069
Ⅶ. 매각예정자산 대체로 인한 현금의 감소		-		(302,064,918)
Ⅷ. 현금및현금성자산의 환율변동		(95,829,788)		147,627,402
Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산		10,981,296,199		9,952,198,423

<별도 재무제표>

1. 재무상태표

재 무 상 태 표
제 49 기 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 영흥	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		115,651,360,607		96,273,599,666
1. 현금및현금성자산	6,799,456,958		5,449,628,147
2. 매출채권	16,541,142,748		36,543,309,278
3. 기타채권	8,200,979,382		450,227,159
4. 재고자산	12,947,239,566		37,654,879,143
5. 기타유동자산	3,309,169,647		2,025,456,459
6. 매각예정자산	67,853,372,306		14,150,099,480
Ⅱ. 비유동자산		118,726,900,971		233,754,282,587
1. 장기금융자산	3,500,000		3,500,000
2. 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산	1,545,598,105		572,947,012
3. 장기성매출채권	-		-
4. 장기성기타채권	1,376,348,802		4,428,277,597
5. 종속기업투자	68,130,141,826		70,251,376,562
6. 공동기업 및 관계기업투자	1,135,983,602		1,321,126,449
7. 유형자산	44,642,476,314		155,822,430,170
8. 사용권자산	1,446,580,324		819,747,812
9. 무형자산	446,271,998		534,876,985
자 산 총 계		234,378,261,578		330,027,882,253
부 채
Ⅰ. 유동부채		66,219,353,095		99,935,526,407
1. 매입채무	7,200,991,762		15,087,934,426
2. 계약부채	-		847,888,061
3. 기타채무	1,628,130,846		3,846,061,648
4. 단기금융부채	42,256,194,838		74,617,372,740
5. 파생상품부채	-		-
6. 유동리스부채	591,460,706		378,207,634
7. 유동금융보증부채	113,465,473		407,722,983
8. 당기법인세부채	-		198,013,225
9. 기타유동부채	14,429,109,470		4,552,325,690
Ⅱ. 비유동부채		16,847,049,159		28,479,685,349
1. 장기기타채무	44,535,993		146,298,931
2. 장기금융부채	-		1,250,000,000
3. 교환사채	2,594,462,246
4. 파생상품부채	2,091,101,690
5. 비유동리스부채	732,699,577		321,044,819
6. 비유동금융보증부채	-		141,292,614
7. 순확정급여부채	2,474,325,808		5,638,035,438
8. 이연법인세부채	8,909,923,845		20,983,013,547
부 채 총 계		83,066,402,254		128,415,211,756
자 본
Ⅰ. 자본금		50,655,186,000		50,655,186,000
Ⅱ. 주식발행초과금		94,821,451,601		94,821,451,601
Ⅲ. 기타자본구성요소		(73,717,851,268)		(74,895,094,219)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		48,565,322,850		48,735,403,273
Ⅴ. 이익잉여금		30,987,750,141		82,295,723,842
자 본 총 계		151,311,859,324		201,612,670,497
부 채 및 자 본 총 계		234,378,261,578		330,027,882,253

2. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 49 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 영흥	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
Ⅰ. 매출액		113,667,567,906		156,546,811,432
Ⅱ. 매출원가		112,103,828,873		142,401,760,260
Ⅲ. 매출총이익		1,563,739,033		14,145,051,172
판매비와관리비	18,087,746,378		13,456,831,014
대손상각비	161,642,247		417,295,550
Ⅳ. 영업손익		(16,685,649,592)		270,924,608
금융수익	2,155,736,646		4,590,921,091
금융비용	3,962,928,641		7,435,833,896
종속기업지분법손실	(1,185,459,667)		(6,857,162,892)
공동 및 관계기업지분법손익	(168,650,792)		(36,972,367)
기타영업외수익	6,354,882,833		1,826,882,601
기타영업외비용	51,621,392,327		13,541,650
Ⅴ. 법인세비용차감전순손실		65,113,461,540		7,654,782,505
법인세비용(수익)	(12,831,739,593)		1,103,559,057
Ⅵ. 당기순손실		52,281,721,947		8,758,341,562
Ⅶ. 기타포괄손익		803,667,823		111,879,035
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익- 공정가치측정금융자산평가손익	758,667,853		(832,766,832)
순확정급여부채의 재측정요소	1,003,593,882		(2,158,076,250)
지분법이익잉여금변동	(29,845,636)		290,746,173
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	(928,748,276)		2,811,975,944
Ⅷ. 총포괄이익(손실)		(51,478,054,124)		(8,646,462,527)
Ⅸ. 주당손익
기본주당손실		830		153
희석주당손실		830		153

3. 자본변동표

자 본 변 동 표
제 49 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 영흥	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,141,440,881)	48,757,411,545	90,920,178,097	211,012,786,362
포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	8,758,341,562	8,758,341,562
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(832,766,832)	-	(832,766,832)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(2,158,076,250)	(2,158,076,250)
지분법자본변동	-	-	-	2,811,975,944	-	2,811,975,944
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	290,746,173	290,746,173
토지재평가잉여금	-	-	-	(2,001,217,384)	2,001,217,384	-
총포괄손익 계	-	-	-	(22,008,272)	(8,624,454,255)	(8,646,462,527)
소유주와의 거래	-	-	-	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	(753,653,338)	-	-	(753,653,338)
소유주와의 거래 소계	-	-	(753,653,338)	-	-	(753,653,338)
2024.12.31(전기말)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,895,094,219)	48,735,403,273	82,295,723,842	201,612,670,497
2025.01.01(당기초)	50,655,186,000	94,821,451,601	(74,895,094,219)	48,735,403,273	82,295,723,842	201,612,670,497
총포괄손익
당기순손실	-			-	52,281,721,947	52,281,721,947
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	758,667,853	-	758,667,853
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	1,003,593,882	1,003,593,882
지분법자본변동	-	-	-	(928,748,276)	-	(928,748,276)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(29,845,636)	(29,845,636)
총포괄손익 계	-	-	-	(170,080,423)	(51,307,973,701)	(51,478,054,124)
소유주와의 거래	-	-	-	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	(25,579,038)	-	-	(25,579,038)
교환권대가			1,202,821,989	-	-	1,202,821,989
소유주와의 거래 소계	-	-	1,177,242,951	-	-	1,177,242,951
2025.12.31(당기말)	50,655,186,000	94,821,451,601	(73,717,851,268)	48,565,322,850	30,987,750,141	151,311,859,324

4. 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 49 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 영흥	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		25,740,358,825		9,116,916,395
1. 영업에서 창출된 현금	28,524,168,544		13,808,527,891
2. 이자의 수취	516,947,287		466,058,149
3. 이자의 지급	(3,125,779,706)		(5,182,572,853)
4. 배당금의 수취	61,354,000		61,354,000
5. 법인세의 납부	(236,331,300)		(36,450,792)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		3,773,119,988		2,354,322,434
장기금융상품의 처분	-		1,500,000
단기대여금및수취채권의 취득	(8,173,171,380)		(1,124,750,000)
단기대여금및수취채권의 처분	37,040,000		3,097,180,000
장기대여금및수취채권의 처분	3,528,000,000
유형자산의 취득	(2,944,465,180)		(1,526,428,183)
유형자산의 처분	2,348,592,018		9,279,200
매각예정자산의 처분	8,905,624,530		3,412,260,358
무형자산의 처분	71,500,000
종속기업투자 및 기타사업부문의 처분	-		(1,514,718,941)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(28,072,940,881)		(12,729,520,904)
단기차입금의 증가	71,431,481,594		106,771,103,630
교환사채의 증가	6,200,000,000
단기차입금의 상환	(105,009,031,474)		(113,759,874,393)
전환사채의 상환			(4,401,954,800)
리스부채의 상환	(669,811,963)		(585,142,003)
자기주식의 취득	(25,579,038)		(753,653,338)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,440,537,932		(1,258,282,075)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		5,449,628,147		6,645,986,993
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동		(90,709,121)		61,923,229
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		6,799,456,958		5,449,628,147

5. 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제 49 기	2025년 01월 01일부터	제 48 기	2024년 01월 01일부터
2025년 12월 31일까지	2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 03월 31일	처분예정일	2025년 03월 31일
			(단위:원)

과목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		28,617,538,532		79,973,207,150
1. 전기이월미처분이익잉여금	79,973,207,150		88,597,661,405
2. 확정급여제도의 재측정요소	1,003,593,882		(2,158,076,250)
3. 지분법이익잉여금변동	(29,845,636)		290,746,173
4. 토지재평가이익변동	-		2,001,217,384
5. 당기순이익(손실)	(52,329,416,864)		(8,758,341,562)
Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금		28,617,538,532		79,973,207,150

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음※이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제18조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제18조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	-상법상 주주총회 개최방식 규정 명확화
제24조(의결권의 대리행사) ① (생 략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제24조(의결권의 대리행사) ① (좌 동) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	-대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정 되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제(상법 제368조 제2항)
제27조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상을 두며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제27조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상을 두며, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	-상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)(상법 제542조의8)
제30조(이사의 보선) ① (생 략) ② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 이 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제30조(이사의 보선) ① (좌 동) ② 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 이 정관 제27조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	-상법개정 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)
제32조의3 (이사·감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제32조의3 (이사·감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	-상법개정 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)
제35조의2 (감사위원회의 구성) ① (생 략) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 한다. 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ③감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ④~⑤ (생 략) ⑥ 감사위원회위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.	제35조의2 (감사위원회의 구성) ① (좌 동) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 독립이사 이어야 한다. 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ③감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ④~⑤ (좌 동) ⑥ 감사위원회위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.	-상법개정 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8) -감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명) (상법 제542조의12 제2항) -감사위원의 선ㆍ해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영함 (상법 제542조의12 제4항) -상법개정 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)
(신 설)	부칙(2026.3.31.) 제1조(시행일) 이 정관은 제49기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제24조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제27조, 제30조, 제32조의3, 제35조의2(제3항 및 제6항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제27조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제4조(감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제35조의2 제6항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 강근욱 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 황희철 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 변태용 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 장인환 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
강근욱(재선임)	1971.03.21	사내이사	-	없음	이사회
장수은(재선임)	1969.10.12	사내이사	-	특수관계인	이사회
황희철(신규선임)	1973.09.06	사내이사	-	없음	이사회
변태용(신규선임)	1972.12.05	사내이사	-	없음	이사회
장인환(재선임)	1955.01.15	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강근욱(재선임)	㈜영흥 대표이사㈜대호특수강 대표이사㈜와이에이치오토 대표이사	ㆍ2021.03 ~ 2022.08ㆍ2022.09 ~ 현재	ㆍ㈜영흥 재경본부장ㆍ㈜영흥 대표이사	없음
장수은(재선임)	㈜영흥 총괄전무	ㆍ2016.03 ~ 2019.12ㆍ2020.01 ~ 2023.01	ㆍ㈜영흥 총괄이사ㆍ㈜영흥 총괄상무	없음
황희철(신규선임)	㈜영흥 보령공장 공장장	-	-	없음
변태용(신규선임)	㈜대호특수강 관리이사	ㆍ2022.10 ~ 2023.06ㆍ2022.03 ~ 현재	ㆍ㈜한영특수강 이사ㆍ㈜대호특수강 관리이사	없음
장인환(재선임)	㈜문우머티리얼 회장	ㆍ2013 ~ 2015ㆍ2015ㆍ2019 ~ 현재	ㆍ중국 광동성 경제자문위원ㆍ포스코 사장, 포스코차이나 대표법인장ㆍ㈜문우머티리얼 회장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) [사외이사 후보자 장인환]

1. 전문성

본 후보자 장인환은 포스코에서 임원을 역임한 철강분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 장인환은 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자 장인환은 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 장인환은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 강근욱]현재 (주)영흥 대표이사로, 당사의 사업과 관련된 경력과 노하우를 가진 주요 경영진임. 지속적인 대내외 철강산업 부진속에서도 풍부한 경험과 노하우를 기반으로 회사 성장에 지속적으로 기여할 것으로 판단됨.[사내이사 후보 장수은]현재 (주)영흥 총괄전무로, 수출/내수영업, 경영지원 부분 등 사업 전반에 걸친 다양한 경험을 토대로 회사 발전에 기여할 것으로 판단됨.[사내이사 후보 황희철]황희철 후보자는 당사 보령공장에서 품질보증 및 생산 관련 주요 부문을 두루 경험하며 현장 운영 전반에 대한 전문성과 실무 역량을 축적해 왔으며, 현재 보령공장 공장장으로서 안정적인 생산 및 품질관리 체계를 이끌고 있음. 현장 중심의 경영 의사결정과 생산 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.[사내이사 후보 변태용]변태용 후보자는 당사 재무 업무를 기반으로 경영지원 전반에 대한 이해와 실무 경험을 보유하고 있으며, 현재 종속회사인 ㈜대호특수강의 관리이사로서 재무ㆍ관리 업무를 수행하며 그룹 차원의 운영 효율화 및 내부통제 강화에 기여하고 있음. 관련 경험을 바탕으로 회사의 건전한 경영 및 안정적 성장에 기여할 것으로 판단됨.[사외이사 후보 장인환]장인환 후보자는 포스코에 근무함으로서 철강산업에 대한 이해도가 높아 당사가 지향하는 회사의 발전방향에 대한 적절한 의견을 제시하여 줄 역량이 충분하다고 판단됨.

■ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이장우 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이장우(재선임)	1966.01.30	사외이사	분리선임 대상	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근 3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이장우(재선임)	-	ㆍ2020.01~2020.12	ㆍKEB하나은행 숙대입구역 지점 지점장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) [사외이사 후보자 이장우]

1. 전문성

본 후보자 이장우는 다년간 KEB하나은행 지점장 경력을 가진 재무전문가로서, 이를 통해 이사회에 참여하여 이사회의 재무적 의사결정 능력에 기여하고, 주식회사 영흥의 지속 가능한 성장을 위해 최선을 다할 것 입니다.

2. 독립성

본 후보자 이장우는 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자 이장우는 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고둘째, 기업의 지속 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 사회적 책임 역할 확대 수행을 통한 사회적 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 이장우는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보 이장우]금융회사에 오랜 기간 근무하여 재무에 대한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이러한 경험과 지식을 활용하여 이사회의 중요 의사결정 사항을 다양한 시각에서 검토할 수 있어 회사의 경영활동이 합리적으로 이루어질 수 있을 것이라 판단됨.

■ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박기훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
박기훈(재선임)	1964.10.06	사외이사	분리선임 대상	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근 3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박기훈(재선임)	-	ㆍ2012 ~ 2016ㆍ2017 ~ 2018	ㆍ㈜영흥 공장장ㆍ삼목강업 공장장, 대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) [사외이사 후보자 박기훈]

1. 전문성

본 후보자 박기훈은 주식회사 영흥 자동차부문 공장장 및 대표이사로 오랜기간 재직하며 전략 및 기획 분야의 전문성과, 주요 의사결정 경험을 축적하여 당사의 발전에 기여 및 경영관리로 기업가치 향상에 공헌할 것입니다.

2. 독립성

본 후보자 박기훈은 사외이사로서 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자 박기훈은 어려운 시장 상황 속에서도 지속 가능한 성장 체제 구축과 영업ㆍ마케팅 측면에서 개선할 부분을 지적하여 회사의 발전에 기여코자 합니다. 또한, 개선에 대한 의사결정에 있어 개인 지식과 더불어 임직원의 의견을 적극 반영하여 최선의 의사결정을 내리고자 노력하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자 박기훈은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보 박기훈]영흥에 오랜기간 근무함으로서 철강산업 방향과 운영방식에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 이런 전문적인 역량을 바탕으로 향후 회사 현안 및 주요사항에 대하여 건설적인 의견제시를 통하여 당사의 미래지향적인 발전을 가능하게 할 역량이 충분하다고 판단됨.

확인서 소집공고이사 확인서_강근욱 후보자.jpg 확인서_강근욱 후보자 소집공고이사 확인서_장수은 후보자.jpg 확인서_장수은 후보자 소집공고이사 확인서_황희철 후보자.jpg 확인서_황희철 후보자 소집공고이사 확인서_변태용 후보자.jpg 확인서_변태용 후보자 소집공고이사 확인서_이장우 후보자.jpg 확인서_이장우 후보자 소집공고이사 확인서_박기훈 후보자.jpg 확인서_박기훈 후보자 소집공고이사 확인서_장인환 후보자.jpg 확인서_장인환 후보자

※ 기타 참고사항

상기 "감사위원이 되는 사외이사 이장우 선임의 건" (제4호 의안)과 "감사위원이 되는 사외이사 박기훈 선임의 건" (제5호 의안)은 상법 제542조의12에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

■ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이장우 선임의 건 ■ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박기훈 선임의 건 ■ 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 장인환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이장우	1966.01.30	사외이사	분리선출	-	이사회
박기훈	1964.10.06	사외이사	분리선출	-	이사회
장인환	1955.01.15	사외이사	해당없음	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이장우(재선임)	-	ㆍ2020.01~2020.12	ㆍKEB하나은행 숙대입구역 지점 지점장	없음
박기훈(재선임)	-	ㆍ2012 ~ 2016ㆍ2017 ~ 2018	ㆍ㈜영흥 공장장ㆍ삼목강업 공장장, 대표이사	없음
장인환(재선임)	㈜문우머티리얼 회장	ㆍ2013 ~ 2015ㆍ2015ㆍ2019 ~ 현재	ㆍ중국 광동성 경제자문위원ㆍ포스코 사장, 포스코차이나 대표법인장ㆍ㈜문우머티리얼 회장	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 이장우]재무 전문가로서, 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음[후보자 : 박기훈]철강업계에서 장기간 근무한 경력을 바탕으로 업계 전반에 걸친 폭넓은 지식을 갖추고 있음[후보자 : 장인환]철강업계에서 장기간 근무한 경력을 바탕으로 업계 전반에 걸친 폭넓은 지식을 갖추고 있음

확인서 감사위원이사 확인서_이장우 후보자.jpg 확인서_이장우 후보자 감사위원이사 확인서_박기훈 후보자.jpg 확인서_박기훈 후보자 감사위원이사 확인서_장인환 후보자.jpg 확인서_장인환 후보자

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	393백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 본 공시서류 작성기준에 의거하여 이사의 보수한도 승인이 있었던 직전 주주총회시 대상 이사의 수와 실제 지급된 보수총액 및 한도금액을 기재하였음.※ 실제 지급된 보수총액은 당해 사업연도 중 퇴임 또는 사임한 사내이사에 대한 퇴직금이 포함되어 있음.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

당사는 2026년 2월 23일 이사회 결의를 통해 기업가치 및 주주가치 제고를 목적으로, 교환사채의 교환대상으로 제공되어 처분이 제한된 주식을 제외한 자기주식 23,206,855주 전부를 소각하고자 합니다.

나. 자본감소의 방법

1) 소각방법 : 자본금 감소 (회사 보유 자기주식 무상소각) 2) 소각주식수 : 23,206,855주 3) 액면가액 : 500원 (1주당 액면가액) 4) 소각대상 : 과거 세화통운(주) 및 삼목강업(주)와의 합병 과정에서 취득한 자기주식을 소각 대상으로 합니다. 5) 향후일정 - 주주총회 : 2026년 3월 31일 정기주주총회 - 채권자이의제출기간 : 2026년 4월 2일 ~ 2026년 5월 5일 - 감자기준일 : 2026년 5월 6일 - 변경상장 예정일 : 2026년 5월 22일

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금(발행주식수)	감자후자본금(발행주식수)
기명식 보통주	23,206,855	22.91	2026년 5월 6일	50,655,186,000	39,051,758,500

※ 기타 참고사항

(1) 감자 방법 : 회사가 보유한 자기주식만 무상소각하며, 일반주주의 소유주식에는 변동이 없습니다.

(2) 상기내용은 관계기관등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

(3) 주총소집공고일 현재 자기주식 보유수량은 교환사채의 교환청구권 행사 등에 따라 변동될 수 있으나, 교환대상으로 제공되어 처분이 제한된 주식을 제외한 23,206,855주 전부를 소각할 예정이며, 소각 대상 주식수에는 변동이 없습니다.