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Apr 2, 2026

영흥/주주총회소집결의/(2026.04.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-05-12
3. 장소		충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실
4. 의결권행사기준일		2026-04-17
5. 이사회결의일(결정일)		2026-04-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주식병합에 관한 자세한 사항은 당사가 2026-04-02 제출한 주식병합결정 공시를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2026-04-02 주식병합 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 주식병합에 따른 1주의 금액 변경 - 상법 개정에 따른 자기주식의 보유ㆍ처분 관련 규정 신설 - 경과규정(부칙) 신설
2	제2호 의안 : 주식병합의 건	-