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Feb 28, 2023

영흥/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실
4. 의안 주요내용		□보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 □부의안건 제1호 의안 : 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강근욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 장수은 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 서범수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 강희준 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이장우 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 박기훈 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 장인환 선임이 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 "박희춘"선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 이장우 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 박기훈 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 장인환 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강근욱	1971-03	1	재선임	- ㈜영흥 재경본부장 - (현)㈜영흥,㈜대호특수강,㈜한영특수강 대표이사
장수은	1969-10	1	재선임	- ㈜영흥 수출팀 부장 - (현) ㈜영흥 총괄전무
서범수	1969-05	1	재선임	- ㈜영흥 수출이사 - (현) ㈜영흥 수출/영업 상무
강희준	1970-11	1	신규선임	- ㈜영흥 영업, 기획이사 및 YHTC 총경리 - (현) ㈜영흥 경영지원 총괄전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박희춘	1961-02	1	신규선임	-한국회계기준위원회 비상임위원 -금감원 회계 전문심의위원 -(현)법무법인(유한) 태평양 고문	-상호저축은행중앙회(이사)
이장우	1966-01	1	신규선임	-KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장	-
박기훈	1964-10	1	신규선임	-삼목강업 공장장, 대표이사	-
장인환	1955-01	1	신규선임	-포스코 사장 -포스코차이나 대표법인장 -(현)문우머티리얼 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박희춘	1961-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	-한국회계기준위원회 비상임위원 -금감원 회계 전문심의위원 -(현)법무법인(유한) 태평양 고문
이장우	1966-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	-KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장
박기훈	1964-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	-삼목강업 공장장, 대표이사
장인환	1955-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	-포스코 사장 -포스코차이나 대표법인장 -(현)문우머티리얼 회장