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Feb 27, 2026

영흥/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실
4. 의안 주요내용		□보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □부의안건 - 제1호 의안 : 제49기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 강근욱 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 황희철 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 변태용 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 장인환 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이장우 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박기훈 선임의 건 - 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 장인환 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제8호 의안 : 자기주식 소각에 따른 자본금 감소 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강근욱	1971-03	1	재선임	- ㈜영흥 재경본부장 - 現 ㈜영흥, ㈜와이에이치오토, ㈜대호특수강 대표이사
장수은	1969-10	1	재선임	- ㈜영흥 수출팀 이사 - 現 ㈜영흥 총괄전무
황희철	1973-09	1	신규선임	- 現 ㈜영흥 보령공장 공장장
변태용	1972-12	1	신규선임	- ㈜한영특수강 이사 - 現 ㈜대호특수강 관리이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이장우	1966-01	1	재선임	- KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장	-
박기훈	1964-10	1	재선임	- 삼목강업 공장장 및 대표이사	-
장인환	1955-01	1	재선임	- 포스코 사장 - 포스코차이나 대표법인장 - 現 ㈜문우머티리얼 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이장우	1966-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	- KEB하나은행 숙대입구역지점 지점장
박기훈	1964-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 삼목강업 공장장 및 대표이사
장인환	1955-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 포스코 사장 - 포스코차이나 대표법인장 - 現 ㈜문우머티리얼 회장