YOUNGWIRE CO., LTD. — AGM Information 2022

Mar 17, 2022

영흥/주주총회소집결의/(2022.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-28
3. 정정사유	부의안건 기재누락
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의안건 제5호	제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건	제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건  제5-1호: 감사위원 이향기 선임의 건  제5-2호 : 감사위원 장영재 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		충청남도 보령시 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실
4. 의안 주요내용		ㅁ보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 ㅁ부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(수권주식수 및 CB,BW 발행한도 확대) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 최영민 선임의 건   제3-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건   제3-3호 : 사내이사 서범수 선임의 건   제3-4호 : 사외이사 이향기 선임의 건   제3-5호 : 사외이사 장영재 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 “홍순호”선임의 건 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건   제5-1호 : 감사위원 이향기 선임의 건   제5-2호 : 감사위원 장영재 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영민	1965-12	1	재선임	- 삼목강업(주) 관리이사 - (현) 영흥 대표이사
장수은	1969-10	1	재선임	- ㈜영흥 수출팀 부장 - (현) ㈜영흥 총괄상무
서범수	1969-05	1	재선임	- ㈜영흥 수출이사 - (현) ㈜영흥 수출/영업 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순호	1970-01	1	재선임	- 성현회계법인 재무자문본무 전무 - (현)신한회계법인 재무자문본부 전무	-(현)신한회계법인 재무자문본부 전무
이향기	1964-04	1	재선임	- 코스틸 철강사업본부장(전무) - 한국철강협회 선재협의회 부회장 - 제일제강공업㈜ 사내이사 - (현)에프이비즈㈜ 대표	-(현)에프이비즈㈜ 대표
장영재	1979-10	1	재선임	- 법무법인(유)태평양 변호사 - (현)법무법인 트리니티 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍순호	1971-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 성현회계법인 재무자문본무 전무 - (현)신한회계법인 재무자문본부 전무
이향기	1964-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 코스틸 철강사업본부장(전무) - 한국철강협회 선재협의회 부회장 - 제일제강공업㈜ 사내이사 - (현)에프이비즈㈜ 대표
장영재	1979-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 법무법인(유)태평양 변호사 - (현)법무법인 트리니티 변호사