YOUNGWIRE CO., LTD. — AGM Information 2021

Feb 22, 2021

영흥/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		충청남도 보령시 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 보고사항           (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고       □ 부의안건       제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   (1주의 배당금 20원, 시가배당율 1.7%)           제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건   (신규선임 : 사내이사 1인)   제3-1호 : 사내이사 최영민 선임의 건     제3-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건   제3-3호 : 사내이사 서범수 선임의 건   제3-4호 : 사외이사 이향기 선임의 건   제3-5호 : 사외이사 장영재 선임의 건   제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 홍순호 선임의 건   제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건   제5-1호 : 감사위원 이향기 선임의 건     제5-2호 : 감사위원 장영재 선임의 건   제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영민	1965-12	1	재선임	- 삼목강업(주) 관리이사 - (현) 영흥 대표이사
장수은	1969-10	1	재선임	- 영흥철강(주) 수출팀 부장 - (현) 영흥 총괄상무
서범수	1969-05	1	신규선임	- 영흥철강(주) 수출이사 - (현) 영흥 수출/영업상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순호	1970-01	1	재선임	- 안진회계법인 재무자문본부 전무 - (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무	- (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무
이향기	1964-03	1	재선임	- 코스틸 철강사업본부장 (전무) - 한국철강협회 선재협의회 부회장 - (현) 제일제강공업㈜ 사내이사	- (현) 제일제강공업㈜ 사내이사 (사장)
장영재	1979-10	1	재선임	- 법무법인(유)태평양 변호사 - (현) 법무법인 트리니티 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍순호	1970-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 안진회계법인 재무자문본부 전무 - (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무
이향기	1964-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 코스틸 철강사업본부장 (전무) - 한국철강협회 선재협의회 부회장 - (현) 제일제강공업㈜ 사내이사
장영재	1979-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 법무법인(유)태평양 변호사 - (현) 법무법인 트리니티 변호사