YIT Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Sep 15, 2022

Kutsu YIT Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu YIT Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

YIT Oyj Pörssitiedote 15.9.2022 klo 12.30

Kutsu YIT Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 6. päivänä lokakuuta 2022 alkaen klo 14.30 Messukeskuksen
Siivessä, Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkavat
kokouspaikalla klo 14.00.

Kokouksen yhteydessä ei järjestetä tarjoiluja.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Ääniluettelon vahvistaminen

5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallitukseen valitaan
kaksi uutta jäsentä ja että näin ollen yhtiön hallitukseen kuuluu tämän jälkeen
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiön voimassa
olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja sekä vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisen hallituskokoonpanon
mahdollistamiseksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen 4 §:ä siten, että hallituksen jäsenten enimmäislukumäärää
nostetaan yhdellä. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna
seuraavasti:

4 §

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan jäsenyyden päättyessä kesken
toimikauden hallitus voi valita keskuudestaan uuden puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on
valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ä muutetaan siten, että
siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan lisäksi
myös Espoossa tai Vantaalla taikka kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna
etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

8 §

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla
yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi myös päättää,
että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat
käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden
ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on arvioinut yhtiön hallituksen kokoonpanoa
muun ohella yhtiön strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta
ja tullut arvioinnissaan siihen tulokseen, että yhtiön tavoitteiden
saavuttamista olisi mahdollista edesauttaa vahvistamalla hallituksessa jo
ennestään olevaa osaamista uusilla kyvykkyyksillä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kaksi
uutta jäsentä ja että näin ollen yhtiön hallitukseen kuuluu tämän jälkeen
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Nimitystoimikunta
ehdottaa jäljempänä kohdassa 8. esitettävällä tavalla, että toisen uuden
hallituksen jäsenen valinta on ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää
hyväksyä edellä kohdassa 6. ehdotetun yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutoksen ja että
kyseinen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin.

1. Hallituksen uusien jäsenten valitseminen ja heille maksettavat palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen uusiksi jäseniksi
valitaan Sami Laine ja Keith Silverang. Sami Laineen valinnan ehdotetaan olevan
ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää hyväksyä edellä kohdassa 6. ehdotetun
yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutoksen ja että kyseinen muutos rekisteröidään
kaupparekisteriin.

Molemmat ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Molemmat
ehdotetut henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla
www.yitgroup.com/ylimyhtiokokous2022.

Yhtiön hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen,
varapuheenjohtaja Eero Heliövaara sekä jäsenet Frank Hyldmar, Olli-Petteri
Lehtinen, Barbara Topolska, Casimir Lindholm, Jyri Luomakoski ja Kerttu Tuomas.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 17.3.2022 on päättänyt hallituksen jäsenille
maksettavista palkkioista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että
valittaville uusille jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen
mukaiset palkkiot suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen. Siltä osin kuin
palkkiota maksetaan YIT Oyj:n osakkeina, hankitaan osakkeet kahden viikon
kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2022 on julkistettu.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu on osakkeenomistajien nähtävillä 15.9.2022 alkaen yhtiön
internetsivuilla www.yitgroup.com/ylimyhtiokokous2022.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla
www.yitgroup.com/ylimyhtiokokous2022 viimeistään 20.10.2022.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 26.9.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

1. Ilmoittautuminen

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan, jonka osakkeet on merkitty
osakkeenomistajan henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille, tulee
ilmoittautua 19.9.2022 klo 10.00 - 3.10.2022 klo 10.00 välisenä aikana jollakin
seuraavista tavoista:

a) YIT Oyj:n internetsivujen kautta www.yitgroup.com/ylimyhtiokokous2022.
Osakkeenomistajan, joka on luonnollinen henkilö, tulee kirjautua sähköiseen
ilmoittautumispalveluun käyttäen vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Osakkeenomistajan, joka on
oikeushenkilö, tulee kirjautua ilmoittautumispalveluun käyttäen arvo
-osuustilinsä numeroa ja yhteisö- tai yksilöintitunnusta. Vaihtoehtoisesti
osakkeenomistaja, joka on oikeushenkilö, voi valtuuttaa nimeämänsä asiamiehen
suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä
valtuutusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Asiamiehen, joka on valtuutettu
suomi.fi-palvelun kautta, tulee kirjautua ilmoittautumispalveluun käyttäen
vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

b) Puhelimitse numeroon 020 770 6890 arkisin klo 9-16 välisenä aikana.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat halutessaan
äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta yhtiön internetsivujen kautta www.yitgroup.com/ylimyhtiokokous2022
19.9.2022 klo 10.00 - 3.10.2022 klo 10.00 välisenä aikana. Palveluun
kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin kirjautuminen edellä näiden ohjeiden
kohdassa C. 2. a) käsiteltyyn sähköiseen ilmoittautumispalveluun.

Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn
muuttamattomana yhtiökokouksessa ja ennakkoäänet otetaan huomioon
yhtiökokouspaikalla mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä
tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus. Äänten
huomioiminen edellyttää, että ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan ei ole
mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia
äänestystä, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle
yhtiökokoukseen.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
www.yitgroup.com/ylimyhtiokokous2022.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.9.2022. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 3.10.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.yitgroup.com/ylimyhtiokokous2022.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja
alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä osoitteella YIT Oyj, Yhtiökokous, PL 36, 00621 Helsinki.
Vaihtoehtoisesti valtakirjan kopion voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen
agm@yit.fi, jonka lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee esittää kokouspaikalla.

Osakkeenomistaja voi halutessaan valtuuttaa asiamiehen myös näiden ohjeiden
kohdassa C. 2. a) käsitellyssä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa.

1. Muut tiedot

Yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

YIT Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 211 099 853 osaketta, jotka
edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä
1 588 707 omaa osaketta. Osakeyhtiölain mukaan yhtiölle tai sen tytäryhteisölle
kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

Helsinki 15.9.2022

YIT Oyj

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja
rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä
asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia
rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten
ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 5 500 ammattilaista
yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa,
Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli
2,7 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki
Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=
https%3A%2F%2Fwww.yitgroup.com%2Ffi&data=04%7C01%7CJohanna.Savolainen%40yit.fi%7C
3e5d5bda823049584ace08d9e7b406a8%7Cde5d17d0fbc24c29b0f7d6685b6c3ef0%7C0%7C0%7C637
795582652284758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBT
iI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zvnYmZmva5snu8Z30ATaEiuU29nkJn6zUMWj7rYkPE
Q%3D&reserved=0)