YIT Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 1, 2019

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT OYJ Pörssitiedote 1.2.2019 klo 9.00
YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 12.3.2019 kokoontuvalle
YIT Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat
kiinteät vuosipalkkiot:

• hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa,

• hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 70
  000 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai
  varapuheenjohtaja sekä

• jäsenille 50 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen
edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan
yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT
Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2019 on julkistettu.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi
vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on
päättynyt.

Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava
osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta Suomessa asuvalle
jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa. Hallituksen
valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 800
euroa valiokunnan kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa
asuvalle jäsenelle 2 000 euroa. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan
maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen
mukaisesti.

Lisäksi toimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa
toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa
toimikunnan kokoukselta.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara sekä
jäseniksi uudelleen Olli-Petteri Lehtinen, Kristina Pentti-von Walzel ja Tiina
Tuomela sekä uusiksi jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar ja Barbara
Topolska. Muut nykyisen hallituksen jäsenet eivät olleet käytettävissä yhtiön
hallitustehtäviin.

Alexander Ehrnrooth, kauppatieteiden maisteri, MBA syntynyt 1974, Suomen
kansalainen, Virala Oy Ab:n toimitusjohtaja ja Ahlstrom-Munksjö Oyj:n
hallituksen jäsen. Ehrnrooth toimii myös Aleba Corporationin ja Belgrano
Inversiones Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Aiemmin Ehrnrooth toimi Munksjö
Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä vuosina 2014-2017 ja Ahlström
Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä vuosina 2015-2017 sekä
Fiskars Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 2000-2018 ja Wärtsilä Oyj:n
hallituksen jäsenenä vuosina 2010-2015.

Frank Hyldmar kauppatieteiden maisteri, syntynyt 1961, Tanskan kansalainen,
Techem GmbH:n toimitusjohtaja. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa Elster
Group GmbH: ssa toimitusjohtajana vastaten yhtiön maailmanlaajuisesta sähköstä
ja älykkään verkon toiminnasta. Ennen Elsteriin liittymistä hän toimi mm.
useissa johtotehtävissä DHL: ssä (Deutsche Post World Net), viimeksi Global
Marketing & Salesin toimitusjohtajana. Hyldmarilla on vahva kokemus yritysten
hallinnoinnista ja toimimisesta maailmanlaajuisesti sekä runsaasti kokemusta ja
asiantuntemusta kansainvälisestä johtamisesta, tuotannosta, markkinoinnista ja
myynnistä.

Barbara Topolska, MBA, Puolan kansalainen, PI Property Groupin pääjohtaja.
Nykyisessä toimessaan Topolska vastaa sijoitus- ja kehitystoiminnasta yhtiön
vähittäis-, toimisto- ja hotelliliiketoiminnassa Puolassa. Tätä ennen hän on
toiminut muun muassa Multi Corporationin toimitusjohtajana CEE markkina-alueella
ja hänellä on myös yli 13 vuoden kokemus kiinteistöportfolioiden kehityksestä ja
hallinnoinnista Neinver SA:lla. Topolska on kokenut johtaja ja kiinteistöalan
asiantuntija kansainvälisissä tehtävissä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia
yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Alexander
Ehrnroothia, joka on riippuvainen yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot tulevat
nähtäviksi Yhtiön internetsivulle
www.yitgroup.com/nimitystoimikunta (https://www.yitgroup.com/fi/hallinnointi/nimi
tystoimikunta)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2016 päätti perustaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten
valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT:n kolme suurinta osakkeenomistajaa Euroclearin pitämän osakasluettelon
31.8.2018 mukaisesti olivat osakkeenomistajien ryhmä (PNT Group Oy, Noora
Forstén, Fideles Oy, Kristina Pentti-von Walzel, Eva Pentti-Kortman ja Kristian
Pentti), Tercero Invest AB ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Seuraavat
henkilöt on nimetty heidän edustajikseen YIT:n nimitystoimikuntaan:

• Juhani Mäkinen, laamanni, yllä mainittu osakkeenomistajaryhmä (14,89 %
  osakkeista ja äänistä)

• Alexander Ehrnrooth, toimitusjohtaja, Tercero Invest AB (10,19 % osakkeista ja
  äänistä)

• Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (7,55 %
  osakkeista ja äänistä)

YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen osallistuu toimikunnan
työhön asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii laamanni
Juhani Mäkinen.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT Oyj:n hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2018
kokouskutsuun, joka julkaistaan 1.2.2019.

Lisätietoja antaa:

Juhani Mäkinen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh.
040 500 5177
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643

YIT OYJ

Hanna Jaakkola
sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö.
Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi
olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä
asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia,
vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11
maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja
Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj
yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli
3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.yitgroup.com/fi