YIT Oyj — AGM Information 2024

Jan 30, 2024

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT Oyj Pörssitiedote 30.1.2024 klo 16.30

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 14.3.2024 kokoontuvalle
YIT Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat
edellisvuotta vastaavat kiinteät vuosipalkkiot:

·
hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa,

·
hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 73
500 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä

·
jäsenille 52 500 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40
prosenttia kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen
jäsenten lukuun hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden
viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2024 on julkistettu,
tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan
on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista
kustannuksista.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi
vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on
päättynyt. Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja
kasvava osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Edelleen toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen sekä sen
pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan
edellisvuoden mukaisesti kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa
asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa, myös
sähköisten etäyhteyksien välityksellä tai puhelimitse pidettäviltä hallituksen
ja sen valiokuntien kokouksilta.

Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen
valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi edellisvuoden mukaisesti
kokouspalkkiona 1 600 euroa kokoukselta.  Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan
maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen
mukaisesti.

Lisäksi päätettiin ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan
edellisvuoden mukaisesti kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja
nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vaalintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen
puheenjohtajaksi Jyri Luomakoski ja varapuheenjohtajaksi Casimir Lindholm ja
jäseniksi uudelleen Sami Laine ja Kerttu Tuomas sekä uusiksi jäseniksi Leena
Vainiomäki ja Anders Dahlblom.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta toimikunta suosittaa, että
osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä
kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että
hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla
hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja
että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle
asettamat vaatimukset.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Harri-Pekka Kaukonen, Barbara Topolska ja Keith
Silverang ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä valittaessa YIT:n
hallitukseen jäseniä uudeksi toimikaudeksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia
yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Anders
Dahlblomia, joka on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.
Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot tulevat
nähtäviksi Yhtiön
internetsivulle www.yitgroup.com/nimitystoimikunta (https://www.yitgroup.com/fi/s
ijoittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2016 päätti perustaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten
valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle.

YIT:n kolme suurinta osakkeenomistajaa Euroclearin pitämän osakasluettelon
31.8.2023 ja toimikunnan työjärjestyksen mukaisesti olivat osakkeenomistajien
ryhmä (PNT Group Oy, Noora Pentti, Fideles Oy, Kristian Pentti, Kristina Pentti
-von Walzel, Eva Pentti-Kortman ja Heikki Pentin kuolinpesä), Tercero Invest AB
ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Seuraavat henkilöt on nimetty heidän
edustajikseen YIT:n nimitystoimikuntaan:

·
Kristina Pentti-von Walzel, toimitusjohtaja, osakkeenomistajaryhmä PNT Group Oy,
Noora Pentti, Fideles Oy, Kristian Pentti, Kristina Pentti-von Walzel, Eva
Pentti-Kortman ja Heikki Pentin kuolinpesä (18,56 % osakkeista ja äänistä),

·
Alexander Ehrnrooth, toimitusjohtaja, Tercero Invest AB (17,73 % osakkeista ja
äänistä)

·
Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (5,66 %
osakkeista ja äänistä).

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth.
YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen on osallistunut
toimikunnan työhön asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT Oyj:n hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2024
kokouskutsuun, joka julkaistaan 9.2.2024.

Lisätietoja:
Alexander Ehrnrooth, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh.
+358 9 6122340
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 725 9643

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja
rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja
asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja
infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista
kahdeksassa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa,
Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia
euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue
lisää: www.yitgroup.com/fi