YIT Oyj — AGM Information 2023

Jan 27, 2023

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT Oyj Pörssitiedote 27.1.2023 klo 09.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 16.3.2023 kokoontuvalle
YIT Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat
kiinteät vuosipalkkiot:

· hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa,
· hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille
73 500 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä
· jäsenille 52 500 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40
prosenttia kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen
jäsenten lukuun hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden
viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 on julkistettu.
Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi
vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on
päättynyt.

Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava
osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Edelleen päätettiin ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen sekä sen
pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan
kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja
muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa, myös sähköisten etäyhteyksien
välityksellä tai puhelimitse pidettäviltä hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksilta.

Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen
valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan kuitenkin maksettavaksi kokouspalkkiona
1 600 euroa kokoukselta.  Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi
päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi päätettiin ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan
kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan
puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen
uudelleen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen ja varapuheenjohtajaksi Jyri
Luomakoski ja jäseniksi uudelleen Sami Laine, Casimir Lindholm, Keith
Silverang, Barbara Topolska ja Kerttu Tuomas.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta toimikunta suosittaa, että
osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä
kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että
hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla
hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja
että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle
asettamat vaatimukset.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Eero Heliövaara, Frank Hyldmar ja Olli-Petteri
Lehtinen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä valittaessa YIT:n
hallitukseen jäseniä uudeksi toimikaudeksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia
yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotettujen henkilöiden
hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot tulevat nähtäviksi Yhtiön
internetsivulle www.yitgroup.com/nimitystoimikunta (https://www.yitgroup.com/fi/s
ijoittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2016 päätti perustaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten
valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT:n kolme suurinta osakkeenomistajaa Euroclearin pitämän osakasluettelon
31.8.2022 mukaisesti olivat Tercero Invest AB, osakkeenomistajien ryhmä (PNT
Group Oy, Noora Pentti, Fideles Oy, Eva Pentti-Kortman, Kristian Pentti ja
Kristina Pentti-von Walzel) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.
Seuraavat henkilöt on nimetty heidän edustajikseen YIT:n nimitystoimikuntaan:

· Alexander Ehrnrooth, toimitusjohtaja, Tercero Invest AB (17,38 % osakkeista
ja äänistä)
· Juhani Mäkinen, laamanni, osakkeenomistajaryhmä PNT Group Oy, Noora Pentti,
Fideles Oy, Eva Pentti-Kortman, Kristian Pentti ja Kristina Pentti-von Walzel
(14,59 % osakkeista ja äänistä)
· Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (5,66
% osakkeista ja äänistä).

YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen osallistuu toimikunnan
työhön asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii laamanni
Juhani Mäkinen.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT Oyj:n hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2023
kokouskutsuun, joka julkaistaan 10.2.2023.

Lisätietoja:

Juhani Mäkinen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh.
040 500 5177
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja
rakennusyhtiö. Jo 110 vuoden ajan olemme luoneet parempia elinympäristöjä
asiakkaillemme: toimivia koteja kestävään asumiseen, julkisia ja kaupallisia
rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin sekä infrastruktuuria ihmisten, yritysten
ja yhteiskunnan sujuvampaan liikkumiseen. Työllistämme 5500 ammattilaista
yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa,
Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli
2,7 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.yitgroup.com/fi (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A
%2F%2Fwww.yitgroup.com%2Ffi&data=04%7C01%7CJohanna.Savolainen%40yit.fi%7C3e5d5bda
823049584ace08d9e7b406a8%7Cde5d17d0fbc24c29b0f7d6685b6c3ef0%7C0%7C0%7C63779558265
2284758%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1ha
WwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zvnYmZmva5snu8Z30ATaEiuU29nkJn6zUMWj7rYkPEQ%3D&res
erved=0)