YIT Oyj — AGM Information 2023

Feb 10, 2023

YIT

YHTIÖKOKOUSKUTSU, LIITE 1

YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2023 yhtiökokouskutsun kohta 14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa tilintarkastajan toimikautta ja varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviä asioita koskevia yhtiöjärjestyksen kohtia (7 § ja 9 §). Kyseiset yhtiöjärjestyksen muutokset liittyvät kokouskutsun kohdassa 15. esitettyihin tilintarkastajan valintaa koskeviin päätösehdotuksiin. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7 § ja 9 § muutetaan kuulumaan alla esitetyn mukaisesti. Ehdotetut poistot suhteessa voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen on esitetty yliviivauksella ja lisäykset alleviivauksella.

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtumassa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy vaalia toimikauden alkamishetkeä ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

• tilinpäätös ja toimintakertomus,
• tilintarkastuskertomus ja

päätettävä

• tilinpäätöksen vahvistamisesta
• taseen osoittaman voiton käyttämisestä
• vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• hallituksen jäsenten lukumäärästä
• hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
• tilintarkastajan palkkioista tarvittaessa ja

valittava

• hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä
• tilintarkastaja tarvittaessa, ja

käsiteltävä

• muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

YIT Oyj
Y-tunnus 0112650-2
Kotipaikka Helsinki
PL 36
Katuosoite: Panuntie 11
00621 Helsinki
Puhelin 020 433 111
www.yitgroup.com/fi