YIT Oyj — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

YIT Oyj Pörssitiedote 16.3.2023 klo 12.45

YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

YIT Oyj:n tänään 16.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten
palkitsemisraportin tilikaudelta 2022. Päätös oli neuvoa-antava. Yhtiökokous
päätti lisäksi osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista,
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista
tilikausille 2023 ja 2024 sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien
osakkeiden hankintaan ja osakeanteihin.

Osingonjako

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,18 euroa osakkeelta
kahdessa yhtä suuressa erässä eli kokouspäivän tilanteen perusteella yhteensä
noin 38 miljoonaa euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta
osinkoa.

Osingon ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 5.4.2023.

Osingon toinen erä maksetaan lokakuussa 2023 osakkeenomistajalle, joka on toisen
erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää syyskuussa 2023 pidettäväksi sovitussa
kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän.
Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingonmaksun
täsmäytyspäivä on tällöin aikaisintaan 3.10.2023 ja osingon maksupäivä
aikaisintaan 11.10.2023.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi
(5) varsinaista jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen valittiin uudelleen puheenjohtajaksi
Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski sekä jäseniksi
uudelleen Sami Laine, Casimir Lindholm, Keith Silverang, Barbara Topolska ja
Kerttu Tuomas.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät
vuosipalkkiot:

·
hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa,

·
hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 73
500 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä

·
jäsenille 52 500 euroa.

Lisäksi päätettiin, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 prosenttia
kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin
pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun
hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 on julkistettu. Yhtiö vastaa
osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.

Hallituksen sekä sen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille
maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle
jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa, myös sähköisten
etäyhteyksien välityksellä tai puhelimitse pidettäviltä hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksilta.

Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen
valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kuitenkin kokouspalkkiona 1 600 euroa
kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa konsernin
matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen
maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja
nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa tilintarkastajan toimikautta ja varsinaisessa
yhtiökokouksessa päätettäviä asioita koskevia yhtiöjärjestyksen kohtia (7 § ja 9
§). Kyseiset yhtiöjärjestyksen muutokset liittyivät tilintarkastajan valintaa
koskeviin päätösehdotuksiin.

Tilintarkastajien valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2023 valittiin tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajan toimikausi alkaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä ja päättyy seuraavan, vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti.
Tilintarkastajan toimikausi alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää
enintään 21 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
17.3.2022 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita.

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla
yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että osakeanneissa
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 21 000 000. Hallituksella on valtuudet
päättää kaikista osakkeiden antamisen ehdoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2022 annetun valtuutuksen
päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

Muut tiedot

YIT:n osakkeiden kokonaismäärä 16.3.2023 on 211 099 853, ja YIT:n hallussa on
1 588 707 yhtiön omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön
kotisivuilla www.yitgroup.com/fi viimeistään 30.3.2023.

Lisätietoja:
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725
9643, juha.jauhiainen@yit.fi

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen hankekehittäjä ja
rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja
asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin,
infrastruktuuria sujuvaan liikkumiseen ja uusiutuvan energian ratkaisuja
ilmaston hyväksi. Työllistämme noin 5 000 ammattilaista yhdeksässä maassa:
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä,
Slovakiassa ja Puolassa. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 2,4 miljardia euroa. YIT
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.yitgroup.com/fi