YIT Oyj — AGM Information 2021

Jan 18, 2021

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT OYJ       Pörssitiedote       18.1.2021 klo 15.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 18.3.2021 kokoontuvalle
YIT Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat
kiinteät vuosipalkkiot:

· hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa,
· hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille
70 000 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä
· jäsenille 50 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen
edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan
yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT
Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi
vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on
päättynyt.

Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava
osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen sekä sen pysyvien ja
tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 800
euroa kultakin kokoukselta Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa
asuvalle jäsenelle 2 000 euroa. Hallituksen pysyvien ja tilapäisesti asetettujen
valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan kuitenkin maksettavaksi kokouspalkkiona
1 600 euroa kokoukselta.  Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi
päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi toimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa
toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa
toimikunnan kokoukselta.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen
uudelleen puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Eero
Heliövaara sekä jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar, Olli-Petteri
Lehtinen, Kristina Pentti-von Walzel, Barbara Topolska ja Tiina Tuomela.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia
yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Alexander
Ehrnroothia, joka on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.
Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot tulevat
nähtäviksi Yhtiön internetsivulle
www.yitgroup.com/nimitystoimikunta (https://www.yitgroup.com/fi/hallinnointi/nimi
tystoimikunta).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2016 päätti perustaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten
valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT:n kolme suurinta osakkeenomistajaa Euroclearin pitämän osakasluettelon
31.8.2020 mukaisesti olivat kaksi osakkeenomistajien ryhmää ja Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma. Seuraavat henkilöt on nimetty heidän edustajikseen
YIT:n nimitystoimikuntaan:

· Juhani Mäkinen, laamanni, osakkeenomistajaryhmä (14,9 % osakkeista ja
äänistä) PNT Group Oy, Noora Forstén, Fideles Oy, Kristina Pentti-von Walzel,
Eva Pentti-Kortman ja Kristian Pentti
· Alexander Ehrnrooth, toimitusjohtaja, osakkeenomistajien ryhmä (13,10 %
osakkeista ja äänistä) Tercero Invest AB, Föreningen Konstsamfundet r.f. ja
Alexander Ehrnrooth
· Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (7,55
% osakkeista ja äänistä)

YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen osallistuu toimikunnan
työhön asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii laamanni
Juhani Mäkinen.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT Oyj:n hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2021
kokouskutsuun, joka julkaistaan 3.2.2021.

Lisätietoja antaa:

Juhani Mäkinen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh.
040 500 5177
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643

YIT OYJ

Tommi Järvenpää
sijoittajasuhdejohtajaJakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet,
www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja
kaupunkikehittäjä. Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä
toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen
erikoisosaaja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 8 000 ammattilaistamme luovat
entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja
elinympäristöjä. Toimimme 10 maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa,
Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli
noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki
Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi