YIT Oyj — AGM Information 2020

Feb 7, 2020

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

YIT Oyj                   Pörssitiedote                        7.2.2020 klo 8.00

YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 12. päivänä maaliskuuta 2020 alkaen klo 10.00 Messukeskuksen
Siivessä, Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako sekä
kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.00.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Ääniluettelon vahvistaminen

5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen,
   konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esittää katsauksen toimintavuodesta 2019 ja kertoo yhtiön
näkymistä vuodelle 2020.

1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingonmaksusta, täsmäytyspäivästä ja
   osingon maksupäivästä päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään
   ylimääräisestä osingonjaosta

Hallitus ehdottaa, että yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa 0,28
euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2020 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
tämän erän osingot maksetaan 7.4.2020.

Osingon toinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksetaan lokakuussa 2020
osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää
18.9.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun
täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän
nykyisten sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on tällöin 22.9.2020
ja osingon maksupäivä 6.10.2020.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
harkintansa mukaan ylimääräisestä osingonjaosta. Harkinnassaan hallitus ottaa
huomioon 4.7.2019 tiedotetun Pohjoismaiden päällystys- ja
kiviainesliiketoimintojen myynnin toteutumisen ja sen ehdot. Valtuutuksen
perusteella yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaettavan osingon määrä voi olla
enintään 0,12 euroa osakkeelta. Mikäli hallitus päättää ylimääräisestä
osingonjaosta, päättää se samalla ylimääräisen osingon osingonmaksun
täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely ja hyväksyminen

Palkitsemispolitiikka on nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
   päättäminen sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille
maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä
toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

• hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa,

• hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille 70
  000 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai
  varapuheenjohtaja sekä

• jäsenille 50 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen
edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan
yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT
Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan.  Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2020 on julkistettu.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta Suomessa asuvalle
jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000 euroa. Hallituksen
pysyvien tai tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille ehdotetaan
maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 800 euroa valiokunnan kokoukselta
Suomessa asuvalle jäsenelle ja muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle 2 000
euroa. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa konsernin
matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi toimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa
toimikunnan kokoukselta ja nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa
toimikunnan kokoukselta.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen
puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara sekä
jäseniksi Alexander Ehrnrooth, Frank Hyldmar, Olli-Petteri Lehtinen, Kristina
Pentti-von Walzel, Barbara Topolska ja Tiina Tuomela.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut
henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Markku Katajiston.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla seuraavin ehdoin:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 21 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin
10 % yhtiön kaikista osakkeista, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä

10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja
sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1
momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita
voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan
tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia muussa
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
12.3.2019 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että
valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeanneista seuraavin ehdoin:

Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla yhtiön osakkeita
yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden enimmäismäärä
on 42 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden antamisen ehdoista.
Hallitus voi myös päättää osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti. Osakkeita voidaan antaa
merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä
annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään
lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
12.3.2019 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista. Hallitus ehdottaa, että
valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu on osakkeenomistajien nähtävillä 7.2.2020 alkaen yhtiön
internetsivuilla www.yitgroup.com/fi. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat eli YIT Oyj:n
emoyhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 19.2.2020
internetissä yhtiön kotisivuilla www.yitgroup.com/fi. Kokouskutsu ja
tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla
www.yitgroup.com/fi viimeistään 26.3.2020.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 2.3.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan tulee ilmoittautua viimeistään
9.3.2020 klo 10.00 jollakin seuraavista tavoista:

a) YIT Oyj:n internetsivujen kautta www.yitgroup.com/yhtiokokous2020

b) Puhelimitse numeroon 020 770 6890 arkisin klo 9-16 välisenä aikana

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai
asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan
henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.3.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.3.2020 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.yitgroup.com/yhtiokokous2020.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja
alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä osoitteella YIT Oyj, Viivi Kuokkanen, PL 36, 00621 Helsinki.
Vaihtoehtoisesti valtakirjan kopion voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen
viivi.kuokkanen@yit.fi, jonka lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee esittää
kokouspaikalla.

1. Muut tiedot

Yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

YIT Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 211 099 853 osaketta, jotka
edustavat yhtä monta ääntä.

Helsinki 6.2.2020

YIT Oyj

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö.
Kehitämme ja rakennamme asuntoja ja asumisen palveluja sekä toimitiloja ja
kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja
päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa lähes 10 000 ammattilaistamme luovat
entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja
elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa,
Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli
noin 3,4 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.yitgroup.com/fi

Liitteet: