YIT Oyj — AGM Information 2018

Feb 15, 2018

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT OYJ Pörssitiedote 15.2.2018 klo 08.00
YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 16.3.2018 kokoontuvalle
YIT Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat
kiinteät vuosipalkkiot:

• hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa,

• hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 70
  000 euroa ja

• jäsenille 50 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen
edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan
yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT
Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että osakkeet hankitaan suoraan
hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä,
kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2018 on julkistettu.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi
vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on
päättynyt.

Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava
osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen
valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550
euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan
maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaisesti.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen, varapuheenjohtajaksi uutena Eero
Heliövaara sekä uudelleen jäseniksi Erkki Järvinen, Inka Mero, Kristina Pentti
-von Walzel, Tiina Tuomela sekä uudeksi jäseneksi Olli-Petteri Lehtinen. Yhtiön
hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria, varapuheenjohtaja Berndt Brunow ja jäsen
Juhani Mäkinen ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, että he eivät ole
käytettävissä YIT:n hallituksen jäseniksi uudeksi toimikaudeksi.

Eero Heliövaara, diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri, syntynyt 1956, on
viimeksi toiminut ylijohtajana Valtioneuvoston kansliassa valtion
omistajaohjausosaston osastopäällikkönä. Tätä ennen hän on toiminut mm. SRV
Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana, Pohjola -Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana sekä
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtajana ja
sijoitusjohtajana sekä useissa finanssialan johtotehtävissä.  Heliövaara on
Lympha Touch Oy:n hallituksen jäsen ja Suomen Syöpäinstituutin hallituksen
varapuheenjohtaja.

Olli-Petteri Lehtinen, kauppatieteen maisteri, syntynyt 1960, on toiminut
pitkään Nordean Wholesale Banking toiminnon johtoryhmässä vastaten liiketoiminta
-alueen luottoportfoliosta, vastuullisuusasioista sekä pankin kansainvälisestä
verkostosta. Aiemmin hän vastasi Suurasiakasliiketoiminnasta Pohjoismaissa ja
sitä ennen Suomessa. Lehtinen on Nordea Bank Russian hallituksen puheenjohtaja.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia
yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotettujen henkilöiden
hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot tulevat nähtäviksi Yhtiön
internetsivulle
www.yitgroup.com/nimitystoimikunta (https://www.yitgroup.com/fi/hallinnointi/nimi
tystoimikunta)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2016 päätti perustaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten
valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT Oyj:n ja Lemminkäinen Oyj:n yhdistyminen tuli voimaan 1.2.2018. Yhdistymisen
hyväksynyt YIT:n ylimääräinen yhtiökokous 12.9.2017 päätti, että YIT:n
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nykyisestä työjärjestyksestä poiketen
oikeus nimittää jäseniä nimitystoimikuntaan on niillä kolmella suurimmalla
osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity osakasluetteloon sulautumisen
täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksessä
mainittujen periaatteiden mukaan osakkeenomistajien ryhmä voi sopia yhteisen
edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan. Seuraavat osakkeenomistajat ovat
sopineet yhteisen edustajan nimittämisestä: PNT Group Oy, Noora Forstén, Fideles
Oy, Kristina Pentti-von Walzel, Eva Pentti-Kortman ja Kristian Pentti.

YIT:n kolme suurinta omistajaa Euroclearin pitämän osakasluettelon 1.2.2018
mukaisesti osakkeenomistajien ryhmä mukaan lukien ovat yllä mainittu
osakkeenomistajien ryhmä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Onvest
Sijoitus Oy. Seuraavat henkilöt on nimetty heidän edustajikseen YIT:n
nimitystoimikuntaan:

-          Juhani Mäkinen, laamanni, osakkeenomistajaryhmä (14,89 % osakkeista
ja äänistä)

-          Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
(7,55 % osakkeista ja äänistä)

-          Maarit Toivanen-Koivisto, hallituksen puheenjohtaja, Onvest Oy (4,21
% osakkeista ja äänistä)

YIT Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria osallistuu toimikunnan työhön
asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Murto.

Nimitystoimikunta esittää ja perustelee ehdotuksensa sekä antaa toiminnastaan
selvityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT Oyj:n hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2018
kokouskutsuun, joka julkaistaan viimeistään 23.2.2018.

Lisätietoja antaa:

Risto Murto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010 244
3119
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643

YIT OYJ

Hanna Jaakkola
sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö.
Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi
olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä
asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia,
vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11
maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja
Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj
yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli
3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.yitgroup.com/fi