YIT Oyj — AGM Information 2018

Mar 16, 2018

YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

YIT OYJ Pörssitiedote 16.3.2018 klo 12.20
YIT Oyj:n tänään 16.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen
kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista,
hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja
osakeanteihin.

Osingonmaksu

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,25 euroa
osakkeelta eli yhteensä 52,4 miljoonaa euroa ja loppuosa voittovaroista
päätettiin jättää jakokelpoisiin varoihin. Yhtiön hallussa oleville omille
osakkeille ei makseta osinkoa. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon
täsmäytyspäivänä 20.3.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin
12.4.2018.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi
varsinaista jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Harri-Pekka
Kaukonen, varapuheenjohtajaksi Eero Heliövaara (uusi) sekä jäseniksi Erkki
Järvinen, Olli-Petteri Lehtinen (uusi), Inka Mero, Kristina Pentti-von Walzel ja
Tiina Tuomela.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteät
vuosipalkkiot:

• hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa

• hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 70
  000 euroa sekä

• jäsenille 50 000 euroa

Lisäksi päätettiin, että kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen
edellytyksenä on, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan
yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT
Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että osakkeet hankitaan suoraan
hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä,
kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2018 on julkistettu.

Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 550 euroa kokoukselta.
Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan niin ikään kokouspalkkiota 550
euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa
valtion matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos, KHT. Tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää
enintään 21 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
16.3.2017 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita.

Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla
yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä siten, että osakeanneissa
annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 42 000 000. Hallituksella on valtuudet
päättää kaikista osakkeiden antamisen ehdoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2017 annetun valtuutuksen
päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.

Muut tiedot

YIT:n osakkeiden kokonaismäärä 16.3.2018 on 211 099 853 ja YIT:n hallussa on 1
408 213 yhtiön omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön kotisivuilla
www.yitgroup.com/fi viimeistään 30.3.2018.

Lisätietoja antavat:

Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643,
juha.jauhiainen@yit.fi

YIT OYJ

Hanna Jaakkola

Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö.
Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi
olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä
asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia,
vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11
maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja
Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj
yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli
3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.yitgroup.com/fi