YIT Oyj — AGM Information 2015

Mar 18, 2015

YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, 2015-03-18 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- YIT OYJ
PÖRSSITIEDOTE 18.3.2015 KLO
13.00

YIT Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

YIT Oyj:n tänään 18.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen
kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä
hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja
osakeanteihin.

Osingonmaksu

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,18 euroa
osakkeelta eli yhteensä 22,6 miljoonaa euroa ja loppuosa voittovaroista
päätettiin jättää jakokelpoisiin varoihin. Yhtiön hallussa oleville omille
osakkeille ei makseta osinkoa. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon
täsmäytyspäivänä 20.3.2015 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin
19.5.2015.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä
varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Reino Hanhinen,
varapuheenjohtajaksi Kim Gran ja jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen, Juhani
Pitkäkoski ja Teuvo Salminen.

Hallitukselle päätettiin maksaa palkkiota seuraavasti: puheenjohtaja 6 600 e/kk
(79 200 e/v), varapuheenjohtaja 5 000 e/kk (60 000 e/v), jäsen 3 900 e/kk (46
800 e/v) sekä kokouspalkkiota 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien
jäsenille maksetaan niin ikään kokouspalkkiota 550 euroa valiokunnan
kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion
matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT. Tilintarkastajan palkkio
maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty
valtuutus käsittää enintään 10 760 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa 31.3.2016
saakka.

Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.3.2014 annetun valtuutuksen
hankkia omia osakkeita.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain
antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että
osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000. Hallituksella
on valtuudet päättää kaikista osakeantien ehdoista.

Osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen hallitukselle päättää enintään 12
400 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä kaikista luovuttamisen ehdoista
riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen yhtiöllä olevat omat osakkeet on
alkujaan hankittu.

Valtuutus on voimassa 31.3.2016 saakka.

Muut tiedot

YIT:n osakkeiden kokonaismäärä 18.3.2015 on 127 223 422 ja YIT:n hallussa on 1
640 843 yhtiön omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön kotisivuilla
www.yit.fi viimeistään 1.4.2015.

Lisätietoja antaa:

Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 725 9643,
juha.jauhiainen@yit.fi

YIT OYJ

Sanna Kaje
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on rakennusalan edelläkävijä. Luomme parempaa elinympäristöä Suomessa,
Venäjällä, Baltian maissa, Tšekissä ja Slovakiassa. Yli 100 vuoden kokemuksella
olemme saavuttaneet vahvan markkina-aseman: Suomessa olemme suurin
asuntorakentaja ja yksi suurimmista toimitila- ja infrarakentajista sekä
Venäjällä merkittävin ulkomainen asuin- ja aluerakentaja. Visiomme on olla
askeleen edellä - asiakkaistamme, yhteistyökumppaneistamme ja henkilöstöstämme
välittäen. Työllistämme lähes 6 000 henkilöä seitsemässä maassa. Vuonna 2014
liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi