YG PLUS, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

YG PLUS/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 마포구 희우정로 14, 1층
4. 의안 주요내용		[보고사항] 제1호. 감사의 감사보고 제2호. 내부회계관리제도 운영실태보고 제3호. 영업보고 [부의안건] 제1호. 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호. 이사 선임의 건 제2-1호. 사내이사 최성준 선임의 건 제2-2호. 기타비상무이사 최선 선임의 건 제2-3호. 사외이사 이문환 선임의 건 제2-4호. 사외이사 정원재 선임의 건 제3호. 감사 선임의 건 제4호. 이사보수한도 승인의 건 제5호. 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성준	1970-07	3	재선임	現.㈜와이지플러스 대표이사 前.㈜와이지엔터테인먼트 사내이사
최선	1993-07	3	신규선임	現.㈜하이브 글로벌전략팀장 前.Bain & Company 컨설턴트

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이문환	1963-10	3	재선임	現.㈜와이지플러스 사외이사 前.㈜케이뱅크은행 대표이사	㈜대동금속(사외이사)
정원재	1959-08	3	신규선임	前.우리카드 대표이사 사장 前.우리은행 HR 그룹장 겸 영업지원부문 부문장	㈜매일유업(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안태열	1953-05	3	재선임	상근	現. ㈜와이지플러스 감사 前. 베리치자산관리그룹 고문