YG PLUS, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

YG PLUS/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		서울시 마포구 양화로 19 홀트아동복지회 6층 대강당
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 의결사항   제1호 의안. 제23기(2018.01.01-2018.12.31)재무제표,               결손금처리계산서(안) 및               연결재무제표 승인의 건   제2호 의안. 정관 개정의 건   제3호 의안. 이사 선임의 건     제3-1호 의안. 사내이사 김수한 선임의 건     제3-2호 의안. 사외이사 김도영 선임의 건   제4호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건      제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안. 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김수한	1973-07	3	재선임	現 ㈜와이지플러스 대외협력본부장 前 ㈜와이지엔터테인먼트 대외협력실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도영	1968-02	3	재선임	現 김앤장 법률사무소    변호사   前 서울지방법원 판사	-