YES24Co.,Ltd — AGM Information 2024

Feb 21, 2024

예스24/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고의 건 2. 결의안건 : 제1호의안 : 제25기(2023년1월1일 ~ 2023년12월31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건(주당 200원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김동녕 재선임 2-2호 : 사내이사 김석환 재선임 2-3호 : 사외이사 주지원 재선임 2-4호 : 사외이사 박병한 신규선임 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 권태우 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 감사위원회 위원 주지원 선임의 건 4-2호 : 감사위원회 위원 박병한 선임의 건 제5호의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 제6호의안 : 정관 변경의 건 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동녕	1945-09	3년	재선임	- 현)한세예스24홀딩스㈜대표이사 회장 - 현)한세실업(주) 이사
김석환	1974-07	3년	재선임	- 현)예스이십사(주) 대표이사 - 현)한세예스24홀딩스㈜ 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권태우	1966-12	3년	재선임	-현)성도이현회계법인 전무이사 -전)삼일회계법인 상무이사 -전)금융감독원 책임조사역	카카오페이(사외이사)
주지원	1968-09	3년	재선임	-현)캠프클라우드 대표 -전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 -전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무	-
박병한	1963-11	3년	신규선임	- 전) YTN 경제부 선임기자 (부국장)	-