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Mar 26, 2026

예스24/주주총회소집결의/(2026.03.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-26
3. 정정사유	정관 변경의 건 세부내용 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제2호의안 : 정관변경의 건	제2호의안 : 정관변경의 건 제2-1호의안 : 집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건 (개정상법 반영) 제2-2호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 (개정상법 반영) 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영) 제2-4호 의안 : 독립이사 선임 비율 상향의 건 (개정상법 반영) 제2-5호 의안 : 이사의 임기 조문 변경의 건 제2-6호 의안 : 이사의 책임 감경에 대한 결의 주체 명시의 건 제2-7호 의안 : 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (개정상법 반영) 제2-8호 의안 : 감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 (개정상법 반영) 제2-9호 의안 : 중간배당 조항 신설의 건 제2-10호 의안 : 경과규정 부칙 신설의 건 (개정상법 반영)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 이룸홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2026-02-20 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건 (배당기준일 : 2026년 3월 31일)	-
2	정관 변경의 건	-
2-1	집중투표제 배제금지 관련 단서 추가의 건 (개정상법 반영)	-
2-2	전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 (개정상법 반영)	-
2-3	독립이사 명칭 변경의 건 (개정상법 반영)	-
2-4	독립이사 선임 비율 상향의 건 (개정상법 반영)	-
2-5	이사의 임기 조문 변경의 건	-
2-6	이사의 책임 감경에 대한 결의 주체 명시의 건	-
2-7	감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (개정상법 반영)	-
2-8	감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한 강화의 건 (개정상법 반영)	-
2-9	중간배당 조항 신설의 건	-
2-10	경과규정 부칙 신설의 건 (개정상법 반영)	-
3	사내이사 선임의 건 (최세라)	-
4	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (주지원)	-
5	이사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최세라	1973-10	3	재선임	현)예스이십사 대표이사 전)예스이십사 도서사업본부 상무 한양대학교 연극영화 석사
주지원	1968-09	1	재선임	현)(유)엘리틱데이터 대표이사 전)캠프클라우드 대표 전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주지원	1968-09	1	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	현)(유)엘리틱데이터 대표이사 전)캠프클라우드 대표 전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무