YES24Co.,Ltd — AGM Information 2023

Feb 16, 2023

예스24/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고, 외부감사인 선임보고의 건 2. 결의안건 : 제1호의안 : 제24기(2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건(주당 200원) 제2호의안 : 사내이사 신규선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최세라	1973-10	3년	신규선임	-한양대학교 연극영화 석사 -현)예스이십사(주) 도서사업부문 상무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	12-31