YeaRimDang Publishing Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

예림당/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 광주시 장지9길 42-13 (주)예림당 광주물류센터 2층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고안건] 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호: 제32기(2020.01.01.~2020.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 이사 선임의 건   제2-1호:사내이사 나춘호 선임의 건(재선임-예선)   제2-2호:사외이사 백태석 선임의 건(재선임)   제2-3호:사외이사 허  엽 선임의 건(신규선임, 감사위원회 위원이 되는 사외이사) 제3호 : 감사위원회 위원 선임의 건(대상자-허엽) 제4호 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나춘호	1942-08	3	재선임	前 대한출판문화협회 42대,43대 회장 前 아시아태평양출판협회 회장 現 대한출판문화협회 고문 現 ㈜예림당 대표이사(회장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백태석	1953-01	3	재선임	前 조흥은행 신용관리부장 前 신한은행 기관사업부장 前 한마음금융 감사 前 ㈜헤비머시너리 감사 前 상명대학교 경영대학원 강사 前 ㈜아니베에프 전무	없음
허엽	1962-02	3	신규선임	前 동아일보 편집국 부국장 前 채널A 마케팅본부 본부장 前 동아일보 AD본부장 前 한국신문협회 광고협의회 부회장 前 스포츠동아 이사 前 동아일보 출판편집인 상무 前 동아PDS 대표이사	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허엽	1962-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 동아일보 편집국 부국장 前 채널A 마케팅본부 본부장 前 동아일보 AD본부장 前 한국신문협회 광고협의회 부회장 前 스포츠동아 이사 前 동아일보 출판편집인 상무 前 동아PDS 대표이사