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Mar 13, 2026

예림당/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경기도 광주시 장지9길 42-13 (주)예림당 광주물류센터 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고안건] 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제37기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	-
제2호	자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
제3호	이사 선임의 건	-
제3-1호	사내이사 나성훈 선임의 건 [재선임]	-
제3-2호	사외이사 최학근 선임의 건 [재선임]	-
제4호	감사위원회 위원 최학근 선임의 건 [재선임]	-
제5호	정관 일부 변경의 건	-
제6호	이사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나성훈	1970-03	3	재선임	現 (주)예림당 대표이사 現 (주)예림문고 대표이사 現 (주)행간 대표이사 現 종이비행기 대표 前 (주)티웨이항공 부회장 前 (주)티웨이홀딩스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최학근	1962-10	3	재선임	現 청하공인회계사감사반 공인회계사 前 김천대학교 감사 前 부천시 분양가심사위원회 위원 前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원 前 부천세무서 국제심사위원회 위원 前 남부천세무서 국제심사위원회 위원 前 부천 도시정비사업 아토즈전문관	(주)다성벤처스 비상임감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최학근	1962-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 청하공인회계사감사반 공인회계사 前 김천대학교 감사 前 부천시 분양가심사위원회 위원 前 서울지방국세청 비상장주식평가심의위원회 위원 前 부천세무서 국제심사위원회 위원 前 남부천세무서 국제심사위원회 위원 前 부천 도시정비사업 아토즈전문관