YeaRimDang Publishing Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

예림당/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 광주시 장지9길 42-13 (주)예림당 광주물류센터 2층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고안건] 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호: 제31기(2019.01.01.~2019.12.31.) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호: 정관 일부 변경의 건 제3호: 사외이사 선임의 건(대상자-이세용, 황인근) 제4호: 감사위원회 위원 선임의 건(대상자-백태석, 이세용, 황인근) 제5호: 이사보수한도 승인의 건 제6호: 주주발의 안건 심의의 건(주요내용-배당을 1주당 400원으로 함)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이세용	1946-09	3년	신규선임	前 영림인쇄 대표이사 前 대한인쇄문화협회 책자부 간사	없음
황인근	1959-11	3년	신규선임	前 정부공기업 경영평가위원 前 E&Y한영회계법인 감사본부 전무 前 한국공인회계사회 품질관리위원회 위원 現 한국공인회계사회 손해배상공동기금 운영위원회 위원 現 한국노총 산하 한국노총문화장학재단 감사 現 보훈처 산하 재향군인회 복지사업 심의위원회 위원 現 대주회계법인 감사 제4본부 전무	대주회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백태석	1953-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前 조흥은행 신용관리부장 前 신한은행 기관사업부장 前 한마음금융 감사 前 (주)헤비머시너리 감사 前 상명대학교 경영대학원 강사 前 (주)아니베에프 전무
이세용	1946-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前 영림인쇄 대표이사 前 대한인쇄문화협회 책자부 간사
황인근	1959-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前 정부공기업 경영평가위원 前 E&Y한영회계법인 감사본부 전무 前 한국공인회계사회 품질관리위원회 위원 現 한국공인회계사회 손해배상공동기금 운영위원회 위원 現 한국노총 산하 한국노총문화장학재단 감사 現 보훈처 산하 재향군인회 복지사업 심의위원회 위원 現 대주회계법인 감사 제4본부 전무