YC — Board/Management Information 2019

Jun 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4306 炎洲　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/20	發言時間	17:32:20
發言人	林建羽	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-81706199
主旨	公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事3人)
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/20
說明	1.發生變動日期:108/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事(含獨立董事)及監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 (1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢 (2)英全國際股份有限公司代表人：黃宏全 (3)亞朔股份有限公司代表人：李書緯 獨立董事 (1)張富美 (2)何鴻榮 監察人 (1)林泗杉 (2)曾正堅 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 (1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢 (2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉 獨立董事 (1)陳彥君 (2)陳順發 (3)王健全 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事 (1)英全國際股份有限公司代表人：李志賢---37,720,070股 (2)亞朔股份有限公司代表人：林泗杉---37,152,456股 獨立董事 (1)陳彥君---0股 (2)陳順發---0股 (3)王健全---0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/27 9.新任生效日期:108/06/20 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:本次股東常會全面改選並設置審計委員會替代監察人。

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