YC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

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黃

英洲股份有限公司股務代理人

台新綜合證券股份有限公司股務代理部

台新證券網址：www.tasco.com.tw

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1（由92巷進入）

郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱

電話：(02)2504-8125 公司代號：105

證券代號：4306

營業時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

公車站名：南京建國路口

306,307,672,282

292,266,079

捷運站名：松江南京站

(4號出口)

台北郵局許可證

台北字第580號

國內郵箱

（未書寫其權利通訴號者，應該信函交付賬號）

請股東多加利用集保結算所

「股東e服務」電子投票

stockservices.ldcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股

務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

信債紀念品須知

紀念品名稱【環保購物袋】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

紀念品領取方式如下：

115/5/22~115/6/16 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀 況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名 或蓋章，洽各徵求場所辦理。(詳第五、六聯) 【徵求股數限1,000股(含)以上】
115/7/20~115/7/22 電子投票股東領取 ※每日08:30~16:30	完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、 股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議 案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股務代理部(台北市建國北路一段96號 B1、1樓)領取紀念品。
115/6/23 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。
戶名
---	---
銀行帳號
一、辦理匯款(除本人帳號)登記，請由主方依次填寫。匯款處理費由股東統金股利中扣除。 二、查股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改等支票之郵資費用。
銀行代號	銀行名稱
郵局	700

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司臺總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項依冒依公開發行公司出席股東會使用委託書視則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

105 炎洲股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月23日(星期二)上午九時整

地點：台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)

股東戶號：

持有股數：

股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書	一、	委託人(股東)		編號	115-105
一、區委託 (第1條)委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月23日舉行 之股東常會，代理人並依下列規權行使股東權利: (一)代理本股東統會議事項行使股東權利。(全權委託) (二)代理本股東依下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未行違者，視為對各該議案表示非認或 贊成。 1.民國114年度營業報告書及財務報表案。(1)○非認(2)○反對(3)○棄權 2.民國114年度盈餘分款案。(1)○非認(2)○反對(3)○棄權 3.修正「董事選舉辦法」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.頒達一席爾立董事案。 二、本股東未於前項○內行違規權範圍或同時行違者，視為全權委託。 但股務代理機構擇除受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之規權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請終出席證（或出席簽到卡）等交代理人通訊，如因故改期開會。 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 炎洲股份有限公司 規權日期 年 月 日	股東戶號 持有股數 股東戶名 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產 資產	股東戶號 股東 資產 資產 資產 資產		簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號
		收名或 名稱
身分證字號 或統一編號
住址

徵求場所及人員簽章處：

---

第39期

吴洲股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月23日(星期二)上午九時整，假台北市內湖區行善路397號(吴洲集團總部B1)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.民國114年度營業報告書。2.民國114年度審計暨風險委員會查核報告書。3.民國114年度員工酬勞分派情形報告。4.民國114年度盈餘分配現金股利情形報告。5.買回庫藏股執行情形報告。6.民國114年度董事領取之酬金報告。7.其他報告事項。(二)承認事項：1.民國114年度營業報告書及財務報表彙。2.民國114年度盈餘分配彙。(三)討論事項：修正「董事選舉辦法」彙。(四)選舉事項：補選一席獨立董事彙。(五)臨時動議。

三、114年度盈餘分派彙業經董事會決議通過，現金股利每股分配0.7元。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。

五、依公司法第一六五條規定自115年4月25日起至115年6月23日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印報卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表聘揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfl.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會補選獨立董事1名。採提名制之候選人名單：獨立董事：林建甫，股東如欲查詢具帶經歷爭相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函驗附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿等回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遠應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會設置得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e股務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

吳洲股份有限公司董事會

敬啓

全通事務處理股份有限公司

（請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code）

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣久義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4780
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台中市大里區德芳路二段27號(享寶養生館)	(04)2407-3827
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	南投縣草屯鎮天峰街3之7號(土維斜對面)	(040)232-7456
台北市大安區後將南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德比-野路客)	(0912-303-353
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	嘉義市忠義街68號(簡井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市北投區桃邊一路二段117號1樓(彩喜行-陽信銀旁)	(02)2827-9151	台南市北區公園路128號(好鄰居寵局)	(06)221-9015
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(延博未上市)	(02)6792-9175	台南市中西區西門路二段407號1樓(雲天彝台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康寵局巷內)	(02)2916-0308	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路08號1樓(搜尋-中正股務)	(07)237-9898
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方富集後/三金里站牌)	(02)2982-4608	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)	0958-616-137	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	花蓮市楠建街199號	(03)833-1010

吴洲股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：115年6月23日

序號	徵求人	委任股東	與支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第六聯	（股東依有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份）	（其他）	1.堅持與業違德、品格接守、诚信原则。 2.專注於服務製造、銷售等垂直整合及建設事業等本業，並追求集團各投資事業經驗成長。 3.持續創新、提升附加價值。 4.注重長期策略，追求永續經營。 5.兼顧股東及員工福利，履行企業社會責任。	（股東依有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份）	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 徵求期間自115年5月23日起至115年6月16日止 （例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求） 【徵求限1,000餘(逾)以上】

註：1.以上資料係基彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站
（http://free.sfl.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6(卷第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

指派書

茲指派

將

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年六月二十三日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

吳洲股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 115 年 月 日