YC — Board/Management Information 2017

Mar 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4306 炎洲　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/16	發言時間	16:45:24
發言人	林建羽	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-81706199
主旨	公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過 「併購特別委員會組織規程」
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/03/16
說明	1.發生變動日期:106/03/16 2.功能性委員會名稱:併購特別委員會 3.舊任者姓名及簡歷:屬新設委員會，故不適用。 4.新任者姓名及簡歷: 張富美女士，本公司現任獨立董事 何鴻榮先生，本公司現任獨立董事 游瑞德先生，台灣東協商會秘書長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:本公司營運需求設置 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:106/03/16 9.其他應敘明事項:本公司106/03/16董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過 「併購特別委員會組織規程」，「併購特別委員會」成員任期與本屆董事會屆期相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.