AI assistant
YC — Annual Report 2017
Jul 2, 2018
52391_rns_2018-07-02_a2fb7990-78ae-4592-a1ea-7b98fe404bad.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
附件
營業報告書
營業報告書
一、民國一○六年度營業狀況
(一)營業計畫實施成果
-
(1)銷售:民國106 年度合併銷貨收入淨額18,978,213 仟元,較民國105 年 增加1.1%,其中包裝材料事業部銷售17,256,828 仟元,佔91%。
-
(2)生產:民國106 年度膠帶塗膠量約211,494 萬米平方,薄膜生產量125,242 噸。
(二)合併營業成果彙總
(單位:新台幣仟元)
| 合併營業成果彙總 | (單位:新台幣仟元) | |
|---|---|---|
| 項 目 |
民國106年度 | |
| 營 業 收 入 |
18,978,213 | |
| 營 業 成 本 |
16,430,344 | |
| 營 業 毛 利 |
2,547,869 | |
| 營 業 費 用 |
1,723,873 | |
| 營 業 利 益 |
823,996 | |
| 營 業 外 收 支 淨 額 |
-68,917 | |
| 稅 前 利 益 |
755,079 |
(三)財務收支及獲利能力分析
茲將本公司民國106 年度合併收支概況比較及說明如下:
| 收入方面: (單位:新台幣仟元) 項 目 民國106年 民國105年 成長率 營 業 收入 18,978,213 18,769,079 1.1% 營 業 外 收 入 602,663 292,441 106.1% 合 計 19,580,876 19,061,520 2.7% |
收入方面: (單位:新台幣仟元) 項 目 民國106年 民國105年 成長率 營 業 收入 18,978,213 18,769,079 1.1% 營 業 外 收 入 602,663 292,441 106.1% 合 計 19,580,876 19,061,520 2.7% |
收入方面: (單位:新台幣仟元) 項 目 民國106年 民國105年 成長率 營 業 收入 18,978,213 18,769,079 1.1% 營 業 外 收 入 602,663 292,441 106.1% 合 計 19,580,876 19,061,520 2.7% |
收入方面: (單位:新台幣仟元) 項 目 民國106年 民國105年 成長率 營 業 收入 18,978,213 18,769,079 1.1% 營 業 外 收 入 602,663 292,441 106.1% 合 計 19,580,876 19,061,520 2.7% |
收入方面: (單位:新台幣仟元) 項 目 民國106年 民國105年 成長率 營 業 收入 18,978,213 18,769,079 1.1% 營 業 外 收 入 602,663 292,441 106.1% 合 計 19,580,876 19,061,520 2.7% |
|---|---|---|---|---|
| 項 目 |
民國106年 | 民國105年 | 成長率 | |
| 營 業 收入 | 18,978,213 | 18,769,079 | 1.1% |
|
| 營 業 外 收 入 |
602,663 | 292,441 | 106.1% |
|
| 合 計 |
19,580,876 | 19,061,520 | 2.7% |
- 6 -
| 支出方面: (單位:新台幣仟元) 項 目 民國106年 民國105年 成長率 營 業 成 本 16,430,344 16,433,825 0.0% 營 業 費 用 1,723,873 1,794,383 -3.9% 營 業 外 支 出 671,580 870,255 -22.8% 合 計 18,825,797 19,098,463 -1.4% |
支出方面: (單位:新台幣仟元) 項 目 民國106年 民國105年 成長率 營 業 成 本 16,430,344 16,433,825 0.0% 營 業 費 用 1,723,873 1,794,383 -3.9% 營 業 外 支 出 671,580 870,255 -22.8% 合 計 18,825,797 19,098,463 -1.4% |
支出方面: (單位:新台幣仟元) 項 目 民國106年 民國105年 成長率 營 業 成 本 16,430,344 16,433,825 0.0% 營 業 費 用 1,723,873 1,794,383 -3.9% 營 業 外 支 出 671,580 870,255 -22.8% 合 計 18,825,797 19,098,463 -1.4% |
支出方面: (單位:新台幣仟元) 項 目 民國106年 民國105年 成長率 營 業 成 本 16,430,344 16,433,825 0.0% 營 業 費 用 1,723,873 1,794,383 -3.9% 營 業 外 支 出 671,580 870,255 -22.8% 合 計 18,825,797 19,098,463 -1.4% |
支出方面: (單位:新台幣仟元) 項 目 民國106年 民國105年 成長率 營 業 成 本 16,430,344 16,433,825 0.0% 營 業 費 用 1,723,873 1,794,383 -3.9% 營 業 外 支 出 671,580 870,255 -22.8% 合 計 18,825,797 19,098,463 -1.4% |
|---|---|---|---|---|
| 項 目 |
民國106年 | 民國105年 | 成長率 | |
| 營 業 成 本 | 16,430,344 | 16,433,825 | 0.0% |
|
| 營 業 費 用 | 1,723,873 | 1,794,383 | -3.9% |
|
| 營 業 外 支 出 |
671,580 | 870,255 | -22.8% |
|
| 合 計 |
18,825,797 | 19,098,463 | -1.4% |
- (四)營收結構分析:本公司民國106 年度合併營收淨額為新台幣190.0 億元,依部門別合計本公司各部門營收淨額如下:
(單位:新台幣仟元)
| 項 目 |
金額 | 比 重 | |
|---|---|---|---|
| 包裝材料事業部 | 17,256,828 | 91% | |
| 房產事業部 | 1,108,751 | 6% | |
| 其他營運部 | 612,634 | 3% | |
| 合 計 |
18,978,213 | 100% |
- (五)研究發展狀況:本公司研發方向為BOPP 薄膜朝向電子材料應用與膠帶膠 水配方,期能增加產品應用與銷售組合並開發高毛利產 品。
負責人:李志賢
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==
經理人: 李志賢 主辦會計:劉學儒
- 7 -
監察人 查 核報告書 炎 洲股份 有 限公司監察人 查 核報告 書
茲 准
董 事會造 送 本公司 民 國106 年 度財務 報 表(含 合 併財 務 報表)、 營 業報告 書 及 盈餘分 配 之議案,復經本 監 察人審查完竣,認為尚 無 不符, 爰 依公司 法 第 219 條 之 規定繕 具 報告。
敬 請 鑒核
此 致
炎洲 股 份有限 公 司107 年 股東常 會
監 察人: 曾 正堅 中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 9 日
- 8 -
炎 洲股份 有 限公司監察人 查 核報告 書
茲 准
董 事會造 送 本公司 民 國106 年 度財務 報 表(含 合 併財 務 報表)、 營 業報告 書 及 盈餘分 配 之議案,復經本 監 察人審查完竣,認為尚 無 不符, 爰 依公司 法 第 219 條 之 規定繕 具 報告。
敬 請 鑒核
此 致
炎洲 股 份有限 公 司107 年 股東常 會
監察 人 :林泗 杉
==> picture [159 x 58] intentionally omitted <==
中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 9 日
- 9 -
==> picture [161 x 63] intentionally omitted <==
民國一○六年度會計師查核報告書暨財務報表(個體報表)
��������
��������������������
�������������
�����
���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������������
��������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������
�������
������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
��������������������������������
==> picture [435 x 41] intentionally omitted <==
- 10 -
==> picture [161 x 63] intentionally omitted <==
�������������
����
������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������
��������
������������������������������������
-
�� ������������������������������
-
�� ������������������������������������ �������������
-
�� ������������������������������������ ��������
-
�� ������������������������������������ ��������������������
-
11 -
==> picture [161 x 63] intentionally omitted <==
����������������
����
������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ���
��������
-
�����������������������������������
-
�� ����������������������������������� ����
-
�� ����������������������������������� �����
-
�� ������������������������������
�����������������������
��������������������� 106 � 6 � 28 �������� �������������������������������������� ���� 100% ����������������������� 106 � 10 � 25 �� �������� 106 � 10 � 25 ����������������������� ��� 100% ��������������
- 12 -
==> picture [161 x 63] intentionally omitted <==
����������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������� �������������
��������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������
����������������������������������
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
- 13 -
==> picture [161 x 63] intentionally omitted <==
-
������������������������������������
-
���������������
-
���������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �����������������������
-
���������������������������������������� ���������������������������
-
�����������������������������������������
-
���������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������
-
���������������������������������������� ���������������
-
���������������������������������������� ������������������������������������ �����
-
14 -
==> picture [161 x 63] intentionally omitted <==
������������������������������������ �������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������
==> picture [291 x 146] intentionally omitted <==
����������
������������������������� ���������������
�������������������������
==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==
- 15 -
| �������� | �������� | �������� | �������� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������� |
||||||||||
| �������� | ||||||||||
| ��������� | ����������� | |||||||||
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | |||
| ���� | ||||||||||
| ���� | ������� ���� |
������� � |
������� | � | ||||||
| ���� | ����������� | ���� | ������ � |
����� | � | |||||
| ���� | ������ | ���� | ������ � |
������ | � | |||||
| ���� | ���������� | � | ����� � |
����� | � | |||||
| ���� | ������ | ���� | ������� � |
������� | � | |||||
| ���� | ���������� | � | ������ � |
������� | � | |||||
| ���� | ����� | ����� � |
������ | � | ||||||
| ���� | ��������� | � | ������� � |
��������� | � | |||||
| ���� | ������� | ����� � |
������ | � | ||||||
| ���� | �� | �������� | ��������� �� |
��������� | �� | |||||
| ���� | ������ | � | ������� � |
������� | � | |||||
| ���� | ������ | ��������� �� |
��������� | �� | ||||||
| ����� | ||||||||||
| ���� | ������������� | ���� | ||||||||
| � | ����� � |
����� | � | |||||||
| ���� | �������� | ���� | ��������� �� |
��������� | �� | |||||
| ���� | ��������� | ���������� ��������� �� |
��������� | �� | ||||||
| ���� | �������� | �������� | ��������� �� |
��������� | �� | |||||
| ���� | ���� | ��� � |
� | � | ||||||
| ���� | ������� | ������ | ������ � |
������ | � | |||||
| ���� | ������� | � | ������ � |
������ | � | |||||
| ���� | ������� | ���������� �� |
���������� | �� | ||||||
| ���� | ���� | ������������� | ���������� | ��� | ||||||
| ����� |
- 16 -
| �������� | �������� | �������� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������� |
|||||||||
| �������� | |||||||||
| ��������� | ���������� | � | |||||||
| ����� | �� | � | � | � � |
� | � | |||
| ���� | |||||||||
| ���� | ���� | ������� | ��������� | �� | ��������� �� |
||||
| ���� | ������ ����� |
������� | � ������� � |
||||||
| ���� | ���� | ������ | � ������� |
� | |||||
| ���� | �������� | � | ����� | � ������ |
� | ||||
| ���� | ���� | ������� | � ������� |
� | |||||
| ���� | �������� | � | ������ | � ������� |
� | ||||
| ���� | ����� | ������� | � ������� |
� | |||||
| ���� | ���������� | � | ������� | � ������� |
� | ||||
| ���� | ������� | ������ | � ������ |
� | |||||
| ���� | ������ | ����������� | |||||||
| ���� | ��������� | �� ��������� �� |
|||||||
| ���� | ������ | ��������� | �� ���������� |
�� | |||||
| ����� | |||||||||
| ���� | ����� | ����� | � | � ����� � |
|||||
| ���� | ���� | ������� | ��������� | �� ��������� �� |
|||||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � ������� � |
|||||
| ���� | ������� | ���������� | |||||||
| �� | ������� | � ������� � |
|||||||
| ���� | ������� | ��������� | �� ��������� �� |
||||||
| ���� | ���� | ���������� | �� ���������� �� |
||||||
| �� �� ����� |
|||||||||
| ���� | ����� | ��������� | �� ��������� �� |
||||||
| ���� | ����� | ||||||||
| ���� | ���� | ��������� | �� ��������� � |
||||||
| ���� | ����� | ||||||||
| ���� | ������ | ������� | � ������� � |
||||||
| ���� | ������ | ������� | � ������� � |
||||||
| ���� | ����� | ������� | �� | ������� | � | ||||
| ���� | |||||||||
| ���� | ���� | � | ��������� | �� | ��������� | �� | |||
| ���� | ���� | ����� | � | ��������� | �� | ������� | � | ||
| ���� | ���� | ��������� | �� ��������� �� |
||||||
| ����������� � ������ �� |
|||||||||
| ���� | ������� | ���������� | ��� | ���������� | ��� |
������������������������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==
�������� ���������
- 17 -
���������������� �������������������� �����������������������
| �������� ����������������� |
�������� ����������������� |
�������� ����������������� |
�������� ����������������� |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� ����� |
|||||||||
| �� �� � � � � � � ���� ���� �������� � ��������� ��� ��������� ��� |
|||||||||
| ���� | ���� | ��������� | |||||||
| �� | � | ���������� | ��� | ����������� | ��� | ||||
| ���� | ������ | ������� | �� ������� �� |
||||||
| ���� ������ ���� ���� � �������� �� ��������� |
�� | ||||||||
| ���� | ���� | � | �������� | �� | �������� | �� | |||
| ���� | ������ | � | ����� | �� | ������ � |
||||
| ���� | ������ | � | �������� | �� | ��������� | �� | |||
| ���� | ���� | ������� | �� ������� � |
||||||
| �������� ���� ���� �������� ������� � ������� � |
|||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������ | � ������ � |
|||||
| ���� | ���� | ������ | � | �������� | �� | ��������� | �� | ||
| ���� | ������������ | ���� | |||||||
| ������������ | ������ | �� | ��������� | ��� | |||||
| ���� | ���������� | ������� | �� | ��������� | �� | ||||
| ���� | �������� | ������� | ��� | �������� | �� | ||||
| ���� | ����� | ������ | � | ������� | �� | �������� | �� | ||
| ���� | �������� | � | ������� | ��� | �������� | �� | |||
| ���������� ���������� ���� ����������� ����� � ��� � ��� � |
|||||||||
| ���� | ������������ | ||||||||
| ������������ | |||||||||
| ������������� | |||||||||
| ��� | ����� | �� | ������� � |
||||||
| ���� | ������������ | ������ | |||||||
| �� | � | ����� | �� | ���� � |
|||||
| ���� | ����������� | ||||||||
| � | ����� | �� | ������ � |
||||||
| ������������� ���� ������������ |
|||||||||
| ����� | � | ������ | �� | ��������� | �� | ||||
| ���� | ������������ | ���� | |||||||
| ��� | � | ������� | �� | ������ � |
|||||
| ���� | ������������ | ||||||||
| ������������ | |||||||||
| ������������� | |||||||||
| ���� | � | ����� | �� | ������� � |
|||||
| ���� | ����������� | ||||||||
| ���� | � | ������� | �� | ��������� | �� | ||||
| ���� | ���������� | �� | ������� | �� | ��������� | �� | |||
| ���� | �������� | � | ������� | ��� | ��������� | �� | |||
| �������� ������ ���� ���������� � ����� |
����� | ||||||||
| ���� | ���������� | � | ����� | ����� |
������������������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [35 x 36] intentionally omitted <==
�������� ���������
��������
- 18 -
| �������� | ������� | ���������������������� | �������� | � � � � � � � � |
����� | ����� ����� |
���� ���� ����� ����� ����� |
� � ����� ���� � � � � ����� � � � � � ���� ���� � � |
����� | �������� ���������� ���������� �������� ����������������������� ������� � � � ������ ���������� |
���������������� ����� |
������ � � ������ �� ������� � � � � � |
���� � � � �� �������� � � � � � �������� |
�������� ��������� � � ������� � � � � � � � � ������� |
������� � � � �� �������� � � � ������ � ������� |
�������� ����� � ������ � � � � � � � ������ |
�������������� ����� � ����� � � � � � � � ����� |
����� ����� � � ������ � � � � � � � � ������ |
����� ����� � � � � � � � � ������� � � ������� |
�������� � � � �� ������� �������� ����� � ����� � �������� |
��������� � � � � � � � � � �������� ������� |
���������� ���������� ���������� ������� ��������� ����������������� ��������� ������� � � ��������� |
����� | �������� ���������� ���������� ������� ��������� ����������������� ��������� ������� � � ��������� |
���������� ����� � � � ������� � ������ � � � � � |
�������� ��������� � � �������� � � � � � � � � �������� |
���� � � � � ������� � � � � ������� |
�������� ����� � ������� � � � � � � � ������� |
���������������� � ������� � � � � � � � ������� |
�������������� ����� � � ������� � � � � � � � � ������� |
�������� � ����� � � � � � � � ����� |
����������� ��������� ������� ������� � � � � � � � ��������� |
����� ����� � � � � � � � � �������� � � �������� |
�������� � � � � ������ �������� ������� � � � ������� |
����� � � ��� � � � � � � � � ��� |
����������������� � � � � � � � � �������� � � �������� |
���������� ���������� ���������� ������� ������������������������� ����������������� � � ��������� |
������������������������������������������ | ����������������������������� | ������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 19 -
���������������� �������������������� ����������������������
���������
| �������� �������� |
||||
| �� | ������� ������� |
|||
| ��������� | ||||
| ���������� | � | ��������� | ������� | |
| ���� | ||||
| ������ | ||||
| ������������������������ | �� ���� |
|||
| ������ | ������ | �� ������ |
||
| ����������� | ���� ���� |
|||
| ������������ | ������ | � �������� |
� | |
| ������������������ | ���� | |||
| ������ | � ������� |
������� | ||
| ���� | ��������� | ������� | ������� | |
| ������������������ | ��������� | ������� ������� |
||
| ���������������� | ������ | ����� | ����� | |
| ���� | ������ | ����� | ����� | |
| ��������� | � | ��� | ||
| ���� | ������ | � �������� ������ |
||
| ���� | ������ | � ������� ������ |
||
| ���� | ������ | ������� | ������� | |
| ���������������� | ||||
| �������������� | ||||
| ������ | � ������� |
������ | ||
| ���������� | � ������� ������ |
|||
| ������ | ������ | ������ | ||
| ���������� | ������ | ������ | ||
| ����� | ������� ������� |
|||
| ��������� | � ������ |
����� | ||
| �� | �������� ������� |
|||
| ������ | ������ | ������ | ||
| �������������� | ||||
| ���� | � �������� ������� |
|||
| �������� | � ������� |
������ | ||
| ���� | ������� | ������ | ||
| ���������� | � �������� ������� |
|||
| ����� | � ������� |
������ | ||
| ���������� | ����� | �� | ||
| ������ | � �������� �������� |
|||
| ������� | ���� ������ |
|||
| ��������� | ������� | ������� | ||
| ����� | ������ | ����� | ||
| ����� | ������ | ������� | ||
| ����� | � ��������� �������� |
|||
| ������ | � �������� ������� |
|||
| ���������� | ������� | ������� |
�������
- 20 -
���������������� �������������������� ����������������������
| �������� | �������� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| �������� �������� |
|||||
| �� | �� | ����� �� |
����� | ||
| ��������� | |||||
| ���������� | � | �� | ������ | ||
| ��������������� | �������� �������� |
||||
| �������� | ������ ������� |
||||
| �������������������� � �� |
|||||
| �������������� | � ����������� �������� |
||||
| ����������� | ������ | � �������� ������� |
|||
| ����������� | ������ ����� |
||||
| �������� | �� ���� |
||||
| ���������� | ���� | ������� � |
|||
| ������������� | � ���� ������� |
||||
| ������ | � ���� � |
||||
| ���������� | � ����������� �������� |
||||
| ��������� | |||||
| ���������� | � ������� ��������� |
||||
| ������������ | � �������� ������� |
||||
| ���������� | ������ ������� |
||||
| ����� | � ������� �������� |
||||
| ������ | ��������� ��������� |
||||
| ������ | � ����������� ���������� |
||||
| ������ | ����� | �� �������� |
|||
| �������� ���������� ��������� ������� |
|||||
| ����� ����� |
� ��������� ������� |
||||
| ���������� | ������� ������� |
||||
| ���������������� | � ������� ������ |
||||
| ����������� | ������� ������� |
||||
| ����������� | � | �������� | ������� |
������������������������������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
��������
==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==
�������� ���������
- 21 -
==> picture [161 x 63] intentionally omitted <==
民國一○六年度會計師查核報告書暨財務報表(合併報表)
��
��������
��������������������
��������������
�����
��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ������������
������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������
��������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������
==> picture [435 x 41] intentionally omitted <==
- 22 -
==> picture [161 x 63] intentionally omitted <==
�������
������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
����������������������������
�������������
����
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������� 106 � 12 � 31 ���������������� �������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ���������
��������
������������������������������������ ���������������������������������
-
�� �����������������������������������
-
�� ������������������������������������ �������������
-
23 -
==> picture [161 x 63] intentionally omitted <==
-
�� ������������������������������������ �������
-
�� ������������������������������������ ������������������������
����������������
����
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������� 106 � 12 � 31 ���� ���������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������
��������
����������������������������������
-
�� ����������������������������������� ����
-
�� ����������������������������������� �����
-
�� ������������������������������
-
24 -
==> picture [161 x 63] intentionally omitted <==
�����������������������
������� 2. �������������� 106 � 6 � 28 �������� �������������������������������������� ���� 100% ����������������������� 106 � 10 � 25 �� �������� 106 � 10 � 25 ����������������������� ��� 100% ���������������
����������������
������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������
������������
�������������������������������������� ��������������������
��������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������
- 25 -
==> picture [161 x 63] intentionally omitted <==
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������
- ������������������������������
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������
-
������������������������������������
-
���������������
-
���������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������
-
���������������������������������������� �����������������������
-
�����������������������������������������
-
���������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������
-
26 -
==> picture [161 x 63] intentionally omitted <==
-
���������������������������������������� ���������������
-
���������������������������������������� ������������������������������������ ���
������������������������������������ �������������������������
����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������
����������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
==> picture [297 x 142] intentionally omitted <==
������������������������� ���������������
�������������������������
==> picture [254 x 12] intentionally omitted <==
- 27 -
| ������������ | ������������ | ������������ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ������������������������� |
||||||||
| �������� | ||||||||
| ��������� | ����������� | |||||||
| �� | �� | � | � | � | � | � | � | |
| ���� | ||||||||
| ���� | ������� ���� |
��������� � |
��������� | � | ||||
| ���� | ������������� | ���� | ||||||
| ������ | � � |
� | � | |||||
| ���� | ����������� | ���� | ������� � |
������� | � | |||
| ���� | ������ | ������ | ������� � |
������� | � | |||
| ���� | ������ | ������ | ��������� � |
��������� | � | |||
| ���� | ����� | ������� � |
������ | � | ||||
| ���� | ��������� | ���� | ������� � |
� | � | |||
| ���� | �� | ������ | ��������� �� |
��������� | �� | |||
| ���� | ���� | ������� � |
��������� | � | ||||
| ���� | ���������� | ����� | ������� � |
� | � | |||
| ���� | ������ | � | ��������� � |
��������� | � | |||
| ���� | ������ | ���������� �� |
���������� | �� | ||||
| ����� | ||||||||
| ���� | ������������� | ���� | ||||||
| � | ������� � |
������� | � | |||||
| ���� | �������� | ���� | ������� � |
������� | � | |||
| ���� | ��������� | ���������� ���������� �� |
���������� | �� | ||||
| ���� | �������� | ������ | ������� � |
������� | � | |||
| ���� | ���� | ����� | ������� � |
������� | � | |||
| ���� | ������� | ������ | ������� � |
������� | � | |||
| ���� | ������� | ������� | ������� � |
������� | � | |||
| ���� | ������� | ���������� �� |
���������� | �� | ||||
| ���� | ���� | ������������� | ���������� | ��� | ||||
| ����� |
- 28 -
| ������������ | ������������ | ������������ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ������������������������� |
|||||||||
| �������� | |||||||||
| ��������� | ���������� | � | |||||||
| ����� | �� | � | � | � � |
� | � | |||
| ���� ���� ���� ������� ��������� �� ��������� |
�� | ||||||||
| ���� | ������ ����� |
������� | � ������� |
� | |||||
| ���� | ������������� | ���� | |||||||
| ������ | � | � ������ |
� | ||||||
| ���� | ���� | ������� | � ������� |
� | |||||
| ���� | ���� | ��������� | � ������� |
� | |||||
| ���� | �������� | ���� | ������ | � � |
� | ||||
| ���� | ����� | ������� | � ������� |
� | |||||
| ���� | ������� | ������ | � ������ |
� | |||||
| ���� | ������������� | ����� | |||||||
| ��� | ������� | � � |
� | ||||||
| ���� | ������ | ����������� | |||||||
| ���� | ��������� | �� ��������� |
�� | ||||||
| ���� | ������ | ���������� | �� ���������� |
�� | |||||
| ����� ���� ����� ������� � � ������� � |
|||||||||
| ���� | ���� | ������� | ���������� | �� ��������� |
�� | ||||
| ���� | ������� | ������ | ������� | � ������� |
� | ||||
| ���� | ������� | ��������� | ������� | � ������� |
� | ||||
| ���� | ������� | ���������� | �� ��������� |
�� | |||||
| ���� | ���� | ���������� | �� ���������� |
�� | |||||
| ����������� �� ������ ���� ����� ��������� �� ��������� |
�� | ||||||||
| ���� ������ ���� ���� ��������� � ��������� |
� | ||||||||
| ���� ������ ���� ������ ������� � ������� � |
|||||||||
| ���� | ������ | ������� | � ������� |
� | |||||
| ���� | ������������ | ������� | �� | ������� | � | ||||
| ���� ���� ���� � �������� �� |
�������� | � | |||||||
| ���� | ���� | ������ | � | ��������� | �� | ������� | � | ||
| ���� | ������������ | ||||||||
| � | ��������� | �� ��������� |
�� | ||||||
| ���� | ����� | ���� | ������� | � ��������� |
� | ||||
| ���� | ���� | ��������� | �� ���������� |
�� | |||||
| �������������� | � | ||||||||
| � ������� �� ���� ������� ���������� ��� ���������� ��� |
������������������������������
==> picture [35 x 35] intentionally omitted <==
�������� �������� ���������
- 29 -
������������������������ �������������������� �������������
| �������� ����������������� |
�������� ����������������� |
�������� ����������������� |
�������� ����������������� |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� ����� |
|||||||||
| �� | �� | � | � | � � |
� | � | |||
| ���� | ���� | ������ | ���������� | ��� | ���������� ��� |
||||
| ���� | ���� | ��������� | |||||||
| �� | � | ���������� | ��� | ����������� | ��� | ||||
| ���� | ������ | ��������� | �� ��������� �� |
||||||
| ���� | ������ | ||||||||
| ���� | ���� | � | ��������� | �� | ���������� | �� | |||
| ���� | ���� | � | ������� | �� | �������� | �� | |||
| ���� | ������ | � | ������ | �� | ������� | � | |||
| ���� | ������ | � | ��������� | �� | ���������� | ��� | |||
| ���� | ���� | ������� | � ������� � |
||||||
| �������� | |||||||||
| ���� | ���� | ������ | ������� | � ������� � |
|||||
| ���� | ������� | ������ | ������� | �� | �������� | �� | |||
| ���� | ���� | ������ | � | ������� | �� | �������� | �� | ||
| ���� | ����������� | ���� | |||||||
| ��������� | ������� | � ������ � |
|||||||
| ���� | ���������� | � | ������ | �� | �������� | �� | |||
| ���� | �������� | ������� | �� | ������� | � | ||||
| ���� | ����� | ������ | � | ������� | �� | �������� | �� | ||
| ���� | �������� | ������� | �� | �������� | �� | ||||
| ����� |
- 30 -
������������������������ �������������������� �������������
| �������� ����������������� |
�������� ����������������� |
�������� ����������������� |
�������� ����������������� |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� ����� |
|||||||||
| �� �� � � � � � � ������ ���������� ���� ���������������� ����� �� ������� � |
|||||||||
| ���� | ����������� | ����� | |||||||
| ��� | � | ����� | � ����� � |
||||||
| ���� | ���������� | ||||||||
| �� | ����� �� |
������� | � | ||||||
| ������������ | |||||||||
| � ���� ����������� |
|||||||||
| ������ | � | ������ | �� | �������� | �� | ||||
| ���� | ����������� | ���� | |||||||
| ���� | � | ������ | � ����� � |
||||||
| ���� | ����������� | ||||||||
| ����������� | |||||||||
| ������������ | |||||||||
| �� | � | ����� | �� | ������� | � | ||||
| ���� | ���������� | ||||||||
| ����� | � | ������ | �� | �������� | �� | ||||
| ���� | ���������� | � | ������ | �� | �������� | �� | |||
| ���� | �������� | ������� �� |
�������� | �� | |||||
| ��������� ���� ����� ������� �� �������� |
� | ||||||||
| ���� | ��������� | � � ������ � |
|||||||
| ���� | ����� | ������ �� |
�������� | �� | |||||
| �� | ������� �� |
�������� | �� | ||||||
| ���������� ���� ����� ������� �� �������� |
�� | ||||||||
| ���� | ��������� | � � ������ � |
|||||||
| ���� | ����� | ������ �� |
�������� | �� | |||||
| �� | ������� �� |
�������� | �� | ||||||
| �������� ����� ���� ���������� ����� |
����� | ||||||||
| ���� | ���������� | ����� | ����� |
������������������������������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
��������
==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==
�������� ���������
- 31 -
| �������� | � �� � |
����������� | � | � �������� |
� ������� |
� �������� |
������ | ����� | � ������ |
� ������� |
� �������� |
� ������� |
� �������� |
����������� | ����������� | � | � �������� |
������� | ������� | ������� | � ������� |
����� | � ��� |
��������� | � �������� |
� ������� |
� �������� |
� ���������� |
���������� | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������������ | ������� | ���������������������� | � � � � � � � � � � � |
� � � � � � � � |
����� | ����� ����� ����� |
���� ���� ����� ����� ����� ����� |
� � ����� ���� � � � � � � � � � � � ���� � � ���� ����� |
����� | ���������� ���������� ���������� �������� ������������������������ ������� ����������� � ������ ���������� |
������������������� | ������ � � ������ � � ������� � � � � � � |
���� � � � � � �������� � � �� �������� � � |
�������� ��������� |
�� � � ������� � � � � � �� ������� � � |
������� � � � � � �������� � � �� �������� ������ � �������� |
�������� ������ � ������ � � � � � � ������ � � |
����������� ������ |
��� � ����� � � � � � � ����� � � |
����� ������ � � ������ � � � � � �� ������ � � |
����� ������ � � � � � � �� �������� ������� � � |
������ � � � � � ������� �������� ����� �� �������� ����� � �������� |
��������� � � � � � � � � � � ������� � |
�������� � � � � � � � � � � � �������� |
������������ ���������� ���������� �������� ���������� ����������������� �������� ����������������� � � ���������� |
����� |
���������� ���������� ���������� �������� ���������� ����������������� �������� ����������������� � � ���������� |
���������� ������ � � � ������� � ������ � � � � � � |
�������� ��������� |
�� � � �������� � � � � � �� �������� � � |
���� � � � � ������� � � � ������� � ������ |
�������� ������ � ������� � � � � � � ������� � � |
����������� | ����� � ������� � � � � � � ������� � � |
����������� ������ |
��� � � ������� � � � � � �� ������� � � |
�������� � ����� � � � � � � ����� � � |
����� � � ��� � � � � � �� ��� � � |
�������������������� | �� ������� ������� � � � � � � ��������� � � |
����� ������ � � � � � � �� ��������� �������� � � |
������ � � � � ������ �������� ������� �� ������� � ����� ����������� |
����� � � � � � � �� ��������� �������� � � |
�������� � � � � � � � � � � � ���������� |
������������ ���������� ���������� �������� �������� ������������������ �������������������������� � � �������� |
����������������������������� | ������� ������� �������� |
- 32 -
| ������������ | ������������ | ������������ | ������������ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���������������������� |
|||||
| �������� | |||||
| �� ���������� ��������� ���������� � ��������� ������� |
|||||
| ���� ������ ���������������������������� ������� ������ |
|||||
| ��������������������������� | � ������� ������� |
||||
| ������������ | ������ | � �������� ������� |
|||
| �������������� | ������ | � ������� ������ |
|||
| ������� | ������� | ������ ����� |
|||
| ������������ | ������ | ������� � |
|||
| �������� | ������ | � ������ |
|||
| ������������������ | ���� | ||||
| �� | � ��������� ������� |
||||
| ���� | ��������� | ������� ������� |
|||
| ������������� | ������ | ������ ������� |
|||
| �������������� | ������ | � �������� ������ |
|||
| ���� | �������� | ||||
| �� | ����� ����� |
||||
| ���� | ����� | ������ ������ |
|||
| ���� | ������ | � �������� ������� |
|||
| ���� | ������ | � �������� ������� |
|||
| ���� | ������ | ������� ������� |
|||
| ���������������� | ������ | ������� ������ |
|||
| ���������������� �������������� ���������������� � ������ |
|||||
| ������ | ������� �������� |
||||
| ������ | � �������� ������� |
||||
| ����� | � ������� ����� |
||||
| �� | � ��������� �������� |
||||
| ���� | �������� ������� |
||||
| ������ | ������� ������� |
||||
| �������������� ���� � �������� ������� |
|||||
| ���� | �������� ������� |
||||
| �������� | ������ � |
||||
| ����� | ������� ����� |
||||
| ������ | � ��������� �������� |
||||
| ��������� | ��������� ������� |
||||
| ����� | ������ ������ |
||||
| ����� | ������� ������� |
||||
| ����� | � ��������� �������� |
||||
| ������ | � ��������� �������� |
||||
| �������������� | ���������� ������� |
�������
- 33 -
| ������������ | ������������ | ������������ | ������������ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���������������������� |
|||||||
| �������� | |||||||
| �� ���������� ��������� |
|||||||
| �������������������� | |||||||
| ������ | �� | ���������� | �������� | ||||
| �������������������� | |||||||
| ������ | ������� ������� |
||||||
| ���������� | � ��������� �������� |
||||||
| ���������� | ������� ������ |
||||||
| ������������ | � ��������� �������� |
||||||
| ������������ | ������� ������� |
||||||
| ���������� | ���� | � �������� � |
|||||
| ������������ | � �������� ������ |
||||||
| �������������������� | � �� |
||||||
| ����������� | ������ | � ��������� �������� |
|||||
| ����������� | ������ ������� |
||||||
| ������ | ����� | � ����� ������ |
|||||
| ������������� | ������� ������� |
||||||
| ���������� | � ����������� �������� |
||||||
| ��������� | |||||||
| ������ | ������� ��������� |
||||||
| ������������ | � �������� ������� |
||||||
| ������� | � ����������� ������ |
||||||
| ������� | � �������� �������� |
||||||
| ������ | ��������� ��������� |
||||||
| ������ | � ����������� ���������� |
||||||
| ��������� | � ��������� ������� |
||||||
| ����� ������ |
� ��������� ������� |
||||||
| ������ | ������ | �� �������� |
|||||
| �������� ��������� |
|||||||
| �� | � ��������� ������� |
||||||
| ������������ | �� �������� |
||||||
| ������� | � ��������� �������� |
||||||
| �������������� | � �������� ������� |
||||||
| ����� | ������ ������� |
||||||
| ���������������� | �������� �������� |
||||||
| ����������� | ��������� ��������� |
||||||
| ����������� | � | ���������� | ��������� |
������������������������������
==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==
��������
�������� ���������
==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==
- 34 -
「公司章程」修正前後條文對照表
炎洲股份有限公司「公司章程」修正前後條文對照表
| 條次 | 修正後條文 | 現行條文 | 修正理由 |
|---|---|---|---|
| 第十二條 | 本公司設置董事五人至 七人,監察人二人至三 人,任期三年,其選任採 公司法第一百九十二條 之一規定之候選人提名 制度,由股東就董事、監 察人候選人名單中選 任,得連選連任。本公司 全體董事、監察人所持有 股份總數,不得少於證券 主管機關所定之最低成 數。依證券交易法第十四 條之二並配合證券交易 法第一百八十三條之規 定,本公司上述董事名額 中,設獨立董事三人(含) 以上,其選任採公司法第 一百九十二條之一規定 之候選人提名制度,由股 東就獨立董事候選人名 單中選任之。 |
本公司設置董事五人至 七人,監察人二人至三 人,任期三年,其選任採 公司法第一百九十二條 之一規定之候選人提名 制度,由股東就董事、監 察人候選人名單中選 任,得連選連任。本公司 全體董事、監察人所持有 股份總數,不得少於證券 主管機關所定之最低成 數。依證券交易法第十四 條之二並配合證券交易 法第一百八十三條之規 定,本公司上述董事名額 中,設獨立董事二人,其 選任採公司法第一百九 十二條之一規定之候選 人提名制度,由股東就獨 立董事候選人名單中選 任之。 |
依金融監督管理委 員會中華民國102 年 12 月31 日金管證發 字第10200531121 號 令規定辦理。 |
| 第二十一 條 |
第三十八次修正於中華 民國一○六年六月二十 八日 第三十九次修正於中華 民國一○七年六月二十 六日 |
第三十八次修正於中華 民國一○六年六月二十 八日 |
增列修訂次數及日 期。 |
- 35 -