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YC — Annual Report 2017
Jul 2, 2018
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Annual Report
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股 票 代號:4 3 06
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炎洲 股 份有限 公 司 一 ○ 七 年 股 東常 會 議 事手冊
日期:中 華 民國一 ○ 七年六 月 二十六 日 (星期 二
地點: 彰 化縣 鹿 港鎮工 業 西六路 1 6 號(行 政 樓2 樓 會 議室)
目錄
壹、開會程序 ...................................................................................................................................... ‐ 1 ‐ 貳、會議議程 ...................................................................................................................................... ‐ 2 ‐ 參、報告事項 ...................................................................................................................................... ‐ 3 ‐ 肆、承認事項 ...................................................................................................................................... ‐ 4 ‐ 伍、討論事項 ...................................................................................................................................... ‐ 5 ‐ 陸、臨時動議 ...................................................................................................................................... ‐ 5 ‐ 柒、附件 .............................................................................................................................................. ‐ 6 ‐ 營業報告書 .......................................................................................................................................... ‐ 6 ‐ 監察人查核報告書 .............................................................................................................................. ‐ 8 ‐ 民國一○六年度會計師查核報告書暨財務報表(個體報表) .......................................................... ‐ 10 ‐ 民國一○六年度會計師查核報告書暨財務報表(合併報表) .......................................................... ‐ 22 ‐ 「公司章程」修正前後條文對照表 ................................................................................................ ‐ 35 ‐ 炎洲股份有限公司公司章程 ............................................................................................................ ‐ 36 ‐ 股東會議事規則 ................................................................................................................................ ‐ 40 ‐ 炎洲股份有限公司第十二次買回股份轉讓員工辦法 .................................................................... ‐ 43 ‐ 「董事及監察人選舉辦法」修正前後條文對照表 ........................................................................ ‐ 45 ‐ 董事及監察人持股情形 .................................................................................................................... ‐ 48 ‐
壹、開會程序
炎洲股份有限公司 一○七年股東常會開會程序
一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項 五、討論事項 六、臨時動議
七、散 會
- 1 -
貳、會議議程
炎洲股份有限公司一○七年股東常會會議議程 時間:中華民國一○七年六月二十六日(星期二)上午十時正 地點:彰化縣鹿港鎮工業西六路16 號(行政樓2 樓會議室) 一、宣布開會(報告出席股數)
二、主席致詞 三、報告事項 (一)民國106 年度營業報告書
(二)民國106 年度監察人查核報告書 (三)買回庫藏股執行情形報告
(四)民國106 年度員工酬勞分派情形報告 (五)其他報告事項 四、承認事項
(一)民國106 年度營業報告書及財務報表案
(二)民國106 年度盈餘分配案
五、討論事項 (一)修正本公司「公司章程」部分條文案
(二)修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 六、臨時動議
七、散會
- 2 -
參、報告事項
- (一)民國106 年度營業報告書
說明:民國106 年度營業報告書,請參閱議事手冊第6 頁
- (二)民國106 年度監察人查核報告書
說明:民國106 年度監察人查核報告書,請參閱議事手冊第8 頁
- (三)買回庫藏股執行情形報告
說明:庫藏股執行情形報告,其執行相關內容如下:
| 買回期次 | 第11 次(期) | 第12 次(期) |
|---|---|---|
| 董事會決議日 | 105/11/21 | 106/11/13 |
| 買回目的 | 轉讓股份予員工 | 轉讓股份予員工 |
| 預計買回期間 | 105/11/22~106/01/21 | 106/11/14~107/01/12 |
| 實際買回期間 | 105/11/22~106/01/20 | 106/11/14~107/01/12 |
| 買回方式 | 有價證券集中市場買回 | 有價證券集中市場買回 |
| 買回區間價格 | 11 元~16 元 | 13.8 元~20 元 |
| 預定買回數量 | 普通股 10,000,000 股 |
普通股 10,000,000 股 |
| 已買回股份種類及 數量 |
普通股 10,000,000 股 |
普通股 9,380,000 股 |
| 已買回股份金額 | 126,154,667 元 | 139,272,500元 |
| 平均每股買回價格 | 12.62 元 | 14.85 元 |
| 已辦理銷除及轉讓 之股份數量 |
2,584,000股 (已於107.04.25轉讓予員工) |
0 股 |
| 累積持有本公司股 份數量 |
7,416,000股 | 16,796,000 股 |
| 累積持有本公司股 份數量占已發行股 份總數比率(%) |
1.40% | 3.17% |
本公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定所訂定之「第十二 次買回股份轉讓員工辦法」,於民國106 年11 月13 日經董事會決議通過訂定, 請參閱本手冊第43 頁至第44 頁。
-
3 -
-
(四)民國106 年度員工酬勞分派情形報告
說明:民國106 年度員工酬勞分派情形報告,其執行相關內容如下:
-
依公司章程第十八條規定「本公司年度如有獲利應提撥不低於百分之零點 五作為員工酬勞」。
-
本公司民國106 年度獲利新台幣657,998,534 元(即稅前利益扣除分派員 工酬勞前之利益),提列員工酬勞現金0.5%,計新台幣3,289,993 元,全 數以現金發放。
-
(五) 其他報告事項:無。
肆、承認事項
第一案:董事會提
-
案 由:民國106 年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
-
說 明:一、本公司民國106 年度之營業報告書及財務報表,業經董事會編造完竣, 其中財務報表經資誠聯合會計師事務所林一帆、翁世榮會計師查核簽 證完竣,並出具查核報告書在案,連同營業報告書送請監察人等查核 竣事。
-
二、謹檢附營業報告書、會計師查核報告書與上述各項財務報表等,請參 閱議事手冊第6 頁及議事手冊第10 頁至第34 頁。
-
三、提請承認。
決 議:
第二案:董事會提
-
案 由:民國106 年度盈餘分配案,提請承認。
-
說 明:一、本公司民國106 年度盈餘分配表如下:
炎洲股份有限公司
民國一○六年度盈餘分配表
單位:新台幣/元
| 單位:新台幣/元 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 期初未分配盈餘 | 0 |
| 加:民國106年度保留盈餘調整數 | 5,374,241 |
| 調整後未分配盈餘 | 5,374,241 |
| 加:106年度稅後淨利 | 588,777,903 |
| 減:提列特別盈餘公積 | (5,364,242) |
| 減:提列10%法定盈餘公積 | (58,877,790) |
| 106年度可供分配盈餘: | 529,910,112 |
| 減:股東紅利-現金0.6 元 | (304,472,504) |
| 106 年度期末未分配盈餘 | 225,437,608 |
備註:
-
4 -
-
1.截至107 年3 月20 日止可參與權利分派之股數計507,454,173 股(已扣除公司持有之庫 藏股22,608,096 股)。
-
2.本公司106 年度盈餘分配案,經董事會決議擬定每股配發現金股利0.6 元,俟股東常會 決議通過後,擬提請股東會授權董事會另訂除息基準日等事宜。
-
3.本公司如因買回本公司股份、庫藏股轉讓及可轉換公司債轉換等,致影響流通在外股份 數量,股東配息率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會全權處理。
-
4.本盈餘分配表之分配數額,以106 年當年度之盈餘分配。
-
5.本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計數,由小 數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。 二、提請承認。
決 議:
伍、討論事項
第一案:董事會提
-
。
-
案 由:修正本公司「公司章程」部分條文案,提請討論
-
說 明:一、本公司為成立審計委員會,擬修正本公司「公司章程」部分條文。 二、修正前後條文對照表請參閱議事手冊第35 頁。
-
三、提請討論。
-
決 議:
第二案:董事會提
-
。
-
案 由:修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案,提請討論
-
說 明:一、為配合設置審計委員會替代監察人,故修正暨更名「董事及監察人選 舉辦法」部分條文。
-
二、修正前後條文對照表請參閱議事手冊第 45~47 頁。
-
三、提請討論。
-
-
決 議:
陸、臨時動議
散會
- 5 -
柒、附件
[附件一]
營業報告書
營業報告書
一、民國一○六年度營業狀況
(一)營業計畫實施成果
-
(1)銷售:民國106 年度合併銷貨收入淨額18,978,213 仟元,較民國105 年 增加1.1%,其中包裝材料事業部銷售17,256,828 仟元,佔91%。
-
(2)生產:民國106 年度膠帶塗膠量約211,494 萬米平方,薄膜生產量125,242 噸。
(二)合併營業成果彙總 (單位:新台幣仟元)
| 合併營業成果彙總 | (單位:新台幣仟元) | |
|---|---|---|
| 項 目 | 民國106年度 | |
| 營 業 收 入 |
18,978,213 | |
| 營 業 成 本 |
16,430,344 | |
| 營 業 毛 利 |
2,547,869 | |
| 營 業 費 用 |
1,723,873 | |
| 營 業 利 益 |
823,996 | |
| 營 業 外 收 支 淨 額 |
-68,917 | |
| 稅 前 利 益 |
755,079 |
(三)財務收支及獲利能力分析
茲將本公司民國106 年度合併收支概況比較及說明如下:
收入方面: (單位:新台幣仟元)
| 項 目 |
民國106年 | 民國105年 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| 營 業 收入 | 18,978,213 | 18,769,079 | 1.1% |
| 營 業 外 收 入 |
602,663 | 292,441 | 106.1% |
| 合 計 |
19,580,876 | 19,061,520 | 2.7% |
- 6 -
支出方面: (單位:新台幣仟元)
| 項 目 |
民國106年 | 民國105年 | 成長率 |
|---|---|---|---|
| 營 業 成 本 | 16,430,344 | 16,433,825 | 0.0% |
| 營 業 費 用 | 1,723,873 | 1,794,383 | -3.9% |
| 營 業 外 支 出 |
671,580 | 870,255 | -22.8% |
| 合 計 |
18,825,797 | 19,098,463 | -1.4% |
- (四)營收結構分析:本公司民國106 年度合併營收淨額為新台幣190.0
(單位:新台幣仟元)
| 項 目 |
金額 | 比 重 | |
|---|---|---|---|
| 包裝材料事業部 | 17,256,828 |
91% | |
| 房產事業部 | 1,108,751 | 6% | |
| 其他營運部 | 612,634 | 3% | |
| 合 計 |
18,978,213 | 100% |
- (五)研究發展狀況:本公司研發方向為BOPP 薄膜朝向電子材料應用與膠帶膠 水配方,期能增加產品應用與銷售組合並開發高毛利產 品。
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負責人:李志賢 經理人: 李志賢 主辦會計:劉學儒
- 7 -
[附件二]
監察人 查 核報告書 炎 洲股份 有 限公司監察人 查 核報告 書
茲 准
董 事會造 送 本公司 民 國106 年 度財務 報 表(含 合 併財 務 報表)、 營 業報告 書 及 盈餘分 配 之議案,復經本 監 察人審查完竣,認為尚 無 不符, 爰 依公司 法 第 219 條 之 規定繕 具 報告。
敬 請 鑒核
此 致
炎洲 股 份有限 公 司107 年 股東常 會
監 察人: 曾 正堅 中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 9 日
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炎 洲股份 有 限公司監察人 查 核報告 書
茲 准
董 事會造 送 本公司 民 國106 年 度財務 報 表(含 合 併財 務 報表)、 營 業報告 書 及 盈餘分 配 之議案,復經本 監 察人審查完竣,認為尚 無 不符, 爰 依公司 法 第 219 條 之 規定繕 具 報告。
敬 請 鑒核
此 致
炎洲 股 份有限 公 司107 年 股東常 會
監察 人 :林泗 杉
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中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 9 日
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[附件三]
民國一○六年度會計師查核報告書暨財務報表(個體報表)
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- 18 -
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- 19 -
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- 20 -
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民國一○六年度會計師查核報告書暨財務報表(合併報表)
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- 27 -
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- 28 -
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- 29 -
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- 30 -
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- 31 -
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- 32 -
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[附件四]
「公司章程」修正前後條文對照表
炎洲股份有限公司「公司章程」修正前後條文對照表
| 條次 | 修正後條文 | 現行條文 | 修正理由 |
|---|---|---|---|
| 第十二條 | 本公司設置董事五人至 七人,監察人二人至三 人,任期三年,其選任採 公司法第一百九十二條 之一規定之候選人提名 制度,由股東就董事、監 察人候選人名單中選 任,得連選連任。本公司 全體董事、監察人所持有 股份總數,不得少於證券 主管機關所定之最低成 數。依證券交易法第十四 條之二並配合證券交易 法第一百八十三條之規 定,本公司上述董事名額 中,設獨立董事三人(含) 以上,其選任採公司法第 一百九十二條之一規定 之候選人提名制度,由股 東就獨立董事候選人名 單中選任之。 |
本公司設置董事五人至 七人,監察人二人至三 人,任期三年,其選任採 公司法第一百九十二條 之一規定之候選人提名 制度,由股東就董事、監 察人候選人名單中選 任,得連選連任。本公司 全體董事、監察人所持有 股份總數,不得少於證券 主管機關所定之最低成 數。依證券交易法第十四 條之二並配合證券交易 法第一百八十三條之規 定,本公司上述董事名額 中,設獨立董事二人,其 選任採公司法第一百九 十二條之一規定之候選 人提名制度,由股東就獨 立董事候選人名單中選 任之。 |
依金融監督管理委 員會中華民國102 年 12 月31 日金管證發 字第10200531121 號 令規定辦理。 |
| 第二十一 條 |
第三十八次修正於中華 民國一○六年六月二十 八日 第三十九次修正於中華 民國一○七年六月二十 六日 |
第三十八次修正於中華 民國一○六年六月二十 八日 |
增列修訂次數及日 期。 |
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[附件五]
炎洲股份有限公司公司章程
炎洲股份有限公司
公司章程
第一章 總則
第一條:本公司依照公司法規定組織之,並定名為炎洲股份有限公司。 第二條:本公司所營事業如下:
-
一、各種膠帶(包裝用膠帶、文具用膠帶、 雙面膠帶、特殊膠帶、電子用膠 帶、印刷用膠帶、商標類用紙膠帶、醫療用膠帶)之製造、加工及買賣 製造業務。
-
二、打包帶、打包機、包裝機、封箱機、鐵扣、封箱針等五金機具之製造、 加工、買賣業務。
-
三、各種塑膠袋、塑膠繩、伸縮膠膜、橡皮圈、氣泡墊、塑膠手套、塑膠筒、 塑膠籃之製造、加工買賣業務。
-
四、紙張、紙板、紙袋、紙箱、紙杯、紙筒之製造、加工買賣業務。
-
五、前各項產品之進出口買賣業務。
-
六、F107140 塑膠原料批發業。
-
七、F109020 文具批發業。
-
八、F113050 事務性機器設備批發業。
-
九、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
-
第三條:本公司總公司設於台北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。 第四條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定及證券管理機關規定辦理。
-
本公司得為對外背書保證,其作業依照本公司資金貸與及背書保證處理程序 辦理。
-
本公司轉投資如為他公司有限責任股東時,其所有投資總額得超過本公司實 收股本百分之四十。
第二章 股份
-
第五條:本公司資本總額定為新台幣陸拾陸億元整,分為陸億陸仟萬股。 每股金額新台幣壹拾元,授權董事會視業務需要分次發行。 前項資本總額內保留新台幣肆仟萬元供發行員工認股權憑證使用,共計肆佰 萬股,每股壹拾元,得依董事會決議分次發行。
-
第五條之一:本公司如擬將買回本公司之股份,以低於實際買回股份之平均價格轉讓 予員工時,應於最近一次股東會,經有代表已發行股份總數過半數股東出席,
-
36 -
並由出席股東表決權三分之二以上之同意決議後,始得辦理。
-
第六條:本公司股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,並經主管機關或其核 定之發行登記機構簽證後發行之。公司發行新股時,得免印製股票,但應洽 證券集中保管事業機構保管或登錄。
-
第七條:股東名簿記載之變更,於股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十 日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,不得為之。
第三章 股東會
-
第八條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個 月內由董事會依法召開,臨時會於必要時依法召集之。
-
股東常會之召集應於三十日前,股東臨時會之召集應於十五日前,將開會之 日期、地點及召集事由通知各股東並公告之。
-
股東會之召集通知經相對人同意者,得以電子方式為之。持有記名股票未滿 壹千股之股東,前項召集通知,得以公告方式為之。
-
第九條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代 理人出席。股東會委託書之使用,除依公司法第一七七條規定外,悉依「公 開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
-
第十條:本公司股東每股有一表決權,但受限制或公司法第179 條第2 項所列無表決 權者,不在此限。
-
第十一條:股東會之決議除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東 出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十一條之一:股東會之議決事項,應作成議事錄,並依公司法第一百八十三條規定 辦理。
第四章 董事及監察人
-
第十二條:本公司設置董事五人至七人,監察人二人至三人,任期三年,其選任採公 司法第一百九十二條之一規定之候選人提名制度,由股東就董事、監察人 候選人名單中選任,得連選連任。本公司全體董事、監察人所持有股份總 數,不得少於證券主管機關所定之最低成數。依證券交易法第十四條之二 並配合證券交易法第一百八十三條之規定,本公司上述董事名額中,設獨 立董事二人,其選任採公司法第一百九十二條之一規定之候選人提名制度, 由股東就獨立董事候選人名單中選任之。
-
第十三條:董事會由董事組織之,由三分之二以上董事出席及出席董事過半數之同意 互推一人為董事長,董事長對外代表公司,並依照法令章程及股東會、董 事會之決議,執行本公司一切事務。
-
第十四條:董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦
-
37 -
理。
-
第十四條之一:董事因故不能出席董事會時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範 圍,委託其他董事代理出席董事會,但董事代理出席董事會時,以受 一人委託為限。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵件(E-Mail) 等方式為之。
-
第十五條:全體董事及監察人執行本公司職務時,公司得支給報酬,惟以不超過本公 司當年稅後淨利之百分之一為限,其報酬授權董事會依其對公司營運參與 程度及貢獻之價值,於不超過同業水準議定。
第五章 經理人
第十六條:本公司得置經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。
第六章 會計
-
第十七條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具(一)營業報告書(二)財務 報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊,依法提交股東常會請 求承認。
-
第十八條:本公司年度如有獲利應提撥不低於百分之零點五作為員工酬勞;但公司尚 有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞。 員工酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半 數同意之決議行之,並報告股東會。
-
員工酬勞發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工,該一定條件由董 事會訂定之;並得以現金或股票方式發放。
-
第十九條:本公司每年決算後所得純益,除依法完納稅捐及彌補以前年度虧損外,應 提百分之十為法定盈餘公積並依證券交易法第四十一條規定提列特別盈 餘公積如尚有盈餘:得加計以前年度未分配盈餘為累積可分配盈餘,由董 事會擬定股東紅利分配案提請股東會決議分配或保留之。
-
前項提列之特別盈餘公積於提列之目的或原因消失後,迴轉併入未分配盈 餘後得列入分配項目,其盈餘分派應依本條所定方式分配。
-
第十九條之一:本公司產業發展成熟,獲利穩定且財務結構健全,適採穩定之股利 政策。擬訂股東盈餘分配為就當年度可分配盈餘依法提列法定盈 餘公積、特別盈餘公積後,就其餘額以股票及現金股利分配之, 惟現金股利不得低於當次盈餘分配之百分之十。
第七章 附則
第二十條:本章程未訂事項,悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。
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第一次修正於民國六十八年十月十三日 第二次修正於民國七十年十月三十日 第三次修正於民國七十六年五月二十日 第四次修正於民國七十六年六月二十九日 第五次修正於民國七十七年十二月一日 第六次修正於民國七十八年九月三十日 第七次修正於民國七十九年七月二十一日 第八次修正於民國八十年五月六日 第九次修正於民國八十一年三月二十三日 第十次修正於民國八十一年四月十日 第十一次修正於民國八十二年五月二十日 第十二次修正於民國八十三年七月一日 第十三次修正於民國八十四年五月四日 第十四次修正於民國八十五年八月二十日 第十五次修正於民國八十六年三月十九日 第十六次修正於民國八十六年八月二十六日 第十七次修正於民國八十六年十二月二十三日 第十八次修正於民國八十七年三月十二日 第十九次修正於民國八十七年六月二十二日 第二十次修正於民國八十七年十月二十日 第二十一次修正於民國八十七年十二月十日 第二十二次修正於民國八十八年五月三十日 第二十三次修正於民國八十九年六月十日 第二十四次修正於民國九十年五月五日 第二十五次修正於民國九十一年六月二十二日 第二十六次修正於民國九十二年五月三十一日 第二十七次修正於民國九十三年五月十五日 第二十八次修正於民國九十五年五月六日 第二十九次修正於民國九十六年五月十二日 第三十次修正於民國九十七年六月十三日 第三十一次修正於中華民國九十八年六月十九日 第三十二次修正於中華民國九十九年六月二十五日 第三十三次修正於中華民國一○○年六月二十四日 第三十四次修正於中華民國一○一年六月二十七日 第三十五次修正於中華民國一○二年六月二十八日 第三十六次修正於中華民國一○四年六月二十六日 第三十七次修正於中華民國一○五年六月二十八日 第三十八次修正於中華民國一○六年六月二十八日
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[ 附 件六]
股東會 議 事規則
炎洲股份有 限 公司 股 東 會議事 規 則
民國101 年6 月27 日 股 東會修正 通 過
-
一
-
第 條:本 公 司股東會 議 依本規則行之。 第 二 條:本 規 則所稱之 股 東係指 股 東名簿所 載 之股東 本 人及股東 所 委託出 席 之 代理人。
-
第 三 條:股東(或其代 理 人)於出 席 股東會 辦 理簽到時,簽到手 續 以繳交『 簽 到 卡』 以 代簽到。 出 席股數 依 繳交之簽 到 卡計算 之 。股東會 之 出席及表 決 , 應以股份為計 算 基準。公 司 得指派 委 任之律師、會計師 或 相關人員 列 席 股 東 會。
-
第 四 條:有代表已發行 股 份總數過半數之股 東 出席,主 席 即宣佈 開 會,如已 逾 開 會 時 間而出席 股 份總數不足法定數 額 時,主席 得 宣佈延 後 開會,其 延 後 次 數 以二次為 限 ,經延長 二 次(延長 時 間合計 不 得超過一 小 時)仍不 足 額 而有代表已發 行 股份總 數 三分之一 以 上股東出席時,得 依 公司法第 一 百 七十五條之規 定 以出席 股 東表決權 過 半數之同意為假決 議 。進行前 項 假 決 議 時,如出 席 股東所代 表 之股份 總 數已足法定數額時,主席得隨 時 宣 告開會,並將 已 作成之 假 決議提請 大 會追認。
-
第 五 條:股東 會 由董事 會 召集者, 其 議程由 董 事會訂定 之 ,會議 應 依排定之 議 程 進 行 ,非經股 東 會決議不得變更之。 股 東 會由董事 會 以外之 其 他有召集 權 人召集 者 ,準用前 項 之規定。 前 二 項排定之 議 程於議 事 (含臨時動議)未 終 結前, 非 經決議, 主 席 不 得 逕行宣布 散 會。主席 違 反議事 規 則,宣布 散 會者, 得 以出席股 東 表 一
-
決權過半數之 同 意推選 人擔任主 席 ,繼續開會。 會 議 散會後, 除 前項之 情 形外,股東不得另 推 選主席 於 原址或另 覓 場 所續行開會。
-
第 五 條之一: 股 東會由 董 事會召集 者 ,由董 事 長擔任主 席 ;遇董 事 長請假或 因 故 不能出席時, 得 由副董事 長 代理, 董 事長及副 董 事長請 假 或因故不 能 出 席 時 ,由董事 長 指定董事一人代理;未指定時,由董事 互 推一人代 理 。 股 東 會由董事 會 以外之 其 他召集權 人 召集者, 由 該召集 權 人擔任主 席 。 召集權人有二 人 以上時,應互推一 人 擔任之。
-
40 -
-
第六條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證 編號)及戶名,由主席定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者, 視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股 東發言時,其他股東,除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應序制止。
-
第七條:股東發言時,每次不得超過五分鐘,但經主席許可者,得延長三 分鐘,並以一次為限。
-
第八條:同一議案每人發言不得超過兩次,發言逾時或超出議題範圍者及有失會 議秩序時,主席得停止其發言。
-
第九條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。主席對於議案之討 論,認為已達可付表決之程度時,得宣告停止討論提付表決。
-
第十條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過 半數之同意通過之,表決時,如經主席徵詢無異議者,視同通過,其效 力
與投票表決相同。
-
第十條之一:議案表決之監票員及計票人員,由主席指定之。但監票員應具有股 東身份,表決之結果應當場報告並做成紀錄。
-
第十條之二:同一議案有修正案或替代案時,由主席並同原案定其表決之順序, 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,無庸再行表決。
-
第十條之三:股東會之議決事項,應作成議事錄,並依公司法第一百八十三條規 定辦理。
-
第十一條:本公司股東,每一股份有一表決權。政府或法人為股東時,其代表人 不限於一人,但其表決權之行使,仍以其所持有之股份綜合計算。前 項之代表人有二人以上時,其代表人行使表決權應共同為之。
-
第十二條:本公司股東不能親自出席股東會時,得出具本公司印發之委託書載明 授權範圍委託代理人出席。
-
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前 送達本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準,但聲明撤銷前委 託者,不在此限。
-
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開 會前一日,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託 代理人出席行使之表決權為準。
-
一人同時受二人以上股東委託時,除信託事業或經證券主管機關核准 之股務代理機構外,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權 之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
-
第十三條:股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於公司利益之虞 時不得加入表決,並不得代理其他股東行使其表決權。
-
41 -
第十四條:會議進行時,主席得酌定時間宣佈休息。
-
第十五條:股東會因故無法於通知時日召開,或會議中無法繼續進行議程 時,授權董事長依公司法第一百八十二條規定在五日內延期或 續行集會。
-
第十五條之一:股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從 者,主席得指揮糾察員或保全人員請其離開會場,糾察員或保 全人員在場維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
-
第十六條:本規則未規定事項,悉依公司法、本公司章程及其他有關法 令規定辦理。
第十七條:本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。
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[附件七]
炎洲股份有限公司第十二次買回股份轉讓員工辦法
- 經民國 106 年 11 月 13 日董事會通過
-
第一條 炎洲股份有限公司 ( 以下簡稱本公司 ) 為激勵員工及提昇員工向心力,依 據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發 布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,特訂定本公 司買回股份轉讓員工辦法(以下簡稱本辦法)。 本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定 辦理。
-
第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另 有規定者外,與其他流通在外普通股相同。
-
第三條 本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起三年內,得 一次或分次轉讓予員工。
-
第四條 凡本公司及子公司之正式員工,經評定表現優異,並經提報董事會同 意後,得依本辦法第五條所訂之認購數額,享有認購資格。本辦法所 稱子公司係指本公司直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之所 有海內外子公司。
-
第五條 員工得認購股數由本公司董事會另訂之。
-
第六條 買回股份轉讓予員工之作業程序:
-
一、依董事會之決議、公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
-
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、 認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。
-
三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。
-
第七條 本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格。 惟在轉讓前,如遇有公司已發行之普通股股份增加,得按發行股份增 加比率調整之。
-
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-
第八條 本公司買回股份轉讓予員工,其權利義務與原有股份相同。
-
第九條 依本辦法轉讓之股份,其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令規定 及公司相關作業辦理。
-
第十條 本辦法經董事會決議通過後實施,並得報經董事會決議修正。
-
第十一條 本辦法應提報股東會報告,修正時亦同。
-
44 -
[附件八]
「董事及監察人選舉辦法」修正前後條文對照表
炎洲股份有限公司
董事及監察人選舉辦法修正前後條文對照表
| 條次 | 修正後條文 | 現行條文 | 修正理由 |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 董事選舉辦法 | 董事及監察人選舉辦法 | 依金融監督管 理委員會中華 民國102 年12 月31 日金管 證發字第 10200531121 號令之相關規 定,自中華民 國108 年6 月 27 日董監事任 期屆滿時將設 置審計委員會 替代監察人, 故修正暨更名 「董事及監察 人選舉辦法」 部分條文,將 本辦法條文中 的「監察人」 字眼作刪除。 |
| 第一條 | 本公司董事之選舉,除公司法 及章程另有規定外,悉依本辦 法規定辦理之。 |
本公司董事~~及監察人之~~選舉, 除公司法及章程另有規定外, 悉依本辦法規定辦理之。 |
同上 |
| 第二條 | 本公司董事之選舉,於股東會 行之。 |
本公司董事~~及監察人之~~選舉, 於股東會行之。 |
同上 |
| 第三條 | 本公司董事之選舉,採單記名 累積選舉法。 |
本公司董事~~及監察人之~~選舉, 採單記名累積選舉法。 |
同上 |
| 第五條 | 本公司董事由股東會就有行為 能力之人選任之,任期三年, 得連選連任。董事間應有超過 |
本公司董事~~及監察人由~~股東會 就有行為能力之人選任之,任 期三年,得連選連任。董事間 |
同上 |
- 45 -
| 半數之席次,董事間應至少一 席以上,不得具有下列關係之 一: 一、 配偶。 二、 二親等以內之親屬。 |
應有超過半數之席次,監察人 間或董事與監察人間,應至少 一席以上,不得具有下列關係 之一: 一、配偶。 二、二親等以內之親屬。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 第六條 | 本公司董事之選舉,每一股份 有與應選出董事人數相同之選 舉權數。 |
本公司董事~~或監察人之~~選舉, 每一股份有與應選出董事~~或監~~ ~~察人人~~數相同之選舉權數。 |
同上 | |
| 第七條 | 本公司董事之選任依公司章程 所定之名額,若設有獨立董事 時就獨立董事與非獨立董事一 併進行選任,分別計算選舉權 數。由所得選舉票代表選舉權 數較多者依次當選,如有二人 以上得權數相同而超過規定名 額時,由得權數相同者抽籤決 定,未出席者由主席代為抽 籤。董事當選人不符本辦法第 五條之二之規定時,應依下列 規定決定當選董事:董事間不 符規定者,不符規定之董事中 所得選票代表選舉權較低者, 其當選失其效力。 選舉時就獨立董事與非獨立董 事一倂進行選任,而當選時分 別就獨立董事與一般董事分別 計算當選名額。 |
本公司董事~~或監察人之~~選任依 公司章程所定之名額,若設有 獨立董事時就獨立董事與非獨 立董事一併進行選任,分別計 算選舉權數。由所得選舉票代 表選舉權數較多者依次當選, 如有二人以上得權數相同而超 過規定名額時,由得權數相同 者抽籤決定,未出席者由主席 代為抽籤。董事、監察人當選 人不符本辦法第五條之二之規 定時,應依下列規定決定當選 董事~~或監察人:~~ ~~一、董~~事間不符規定者,不符 規定之董事中所得選票代表選 舉權較低者,其當選失其效力。 ~~二、監察人間不符規定者,適~~ ~~用前款規定。~~ ~~三、董事與監察人間不符規定~~ ~~者,不符規定之監察人中所得~~ ~~選票代表選舉權較低者,其當~~ ~~選失其效力。~~ ~~被選舉人同時擔任董事及監察~~ ~~人時,應自行決定擔任董事或~~ ~~監察人。~~ 選舉時就獨立董事與非獨立董 事一倂進行選任,而當選時分 別就獨立董事與一般董事分別 計算當選名額。 |
同上 |
- 46 -
| 第八條 | 本公司應製備與應選出董事人 數相同之選舉票,並加填其選 舉權數,分發出席股東,選舉 人之記名,得以在選舉票上所 印出席證號碼代之。 |
本公司應製備與應選出董事~~及~~ ~~監察人人~~數相同之選舉票,並 加填其選舉權數,分發出席股 東,選舉人之記名,得以在選 舉票上所印出席證號碼代之。 |
同上 | |
|---|---|---|---|---|
| 第十條 | 董事之選舉,由本公司分別設 置投票櫃(箱),一併進行選 任,於投票前由監票員當眾開 驗。 |
董事~~及監察人之~~選舉,由本公 司分別設置投票櫃(箱),一併 進行選任,於投票前由監票員 當眾開驗。 |
同上 |
- 47 -
[附件九]
董事及監察人持股情形
炎洲股份有限公司
董事及監察人持股情形
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一、本公司實收資本額5,300,622,690 元,已發行股數計530,062,269 股。
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二、依證券交易法第26 條之規定全體董事最低應持有股數計16,961,992 股,全體監察人最低 應持股數計1,696,199 股
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三、截至本次股東常會停止過戶日(107 年04 月28 日)股東名簿記載之個別及全體董事、監察 人持有股數如下:
| 身份 | 姓名 | 選任日期 | 任期 | 選任時持有 股數 |
持股 比率 |
停止過戶日 之持有股數 |
持股 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 英全國際股份有限 公司代表人: 李志賢 |
105.06.28 | 3 年 | 36,706,703 | 8.13% | 37,720,070 | 7.12% |
| 董事 | 英全國際股份有限 公司代表人: 黃宏全 |
105.06.28 | 3 年 | ||||
| 董事 | 亞朔股份有限公司 代表人:李 書 緯 |
105.06.28 | 3 年 | 28,470,050 | 6.31% | 37,152,456 | 7.01% |
| 獨立董事 | 張富美 | 105.06.28 | 3年 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 何鴻榮 | 105.06.28 | 3年 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合計 | 65,176,753 | 14.44% | 74,872,526 | 14.13% | |||
| 監察人 | 林泗杉 | 105.06.28 | 3年 | 2,004,395 | 0.44% | 2,790,312 | 0.53% |
| 監察人 | 曾正堅 | 105.06.28 | 3年 | 1,738,048 | 0.39% | 1,738,048 | 0.33% |
| 合計 | 3,742,443 | 0.83% | 4,528,360 | 0.86% |
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註1.依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定,選任獨立董事 二人以上者,獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之八十。
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