YC — AGM Information 2026

Mar 13, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4306 炎洲　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/13	發言時間	15:01:25
發言人	張詠傑	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	02-81706199
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/13
說明	1.董事會決議日期：115/03/13 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告書。 (2)：民國114年度審計暨風險委員會查核報告書。 (3)：民國114年度員工酬勞分派情形報告 (4)：民國114年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：買回庫藏股執行情形報告。 (6)：民國114年度董事領取之酬金報告。 (7)：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修正「董事選舉辦法」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：補選一席獨立董事案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/25 11.停止過戶截止日期：115/06/23 12.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.