YC — AGM Information 2025

Jul 2, 2025

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炎 洲 股 份 有 限 公 司 股務代理人 營業時間： 北
台新綜合證券股份有限公司台新證券網址：www.tssco.com.tw股務代理部 星期一∼星期五 松 南 京 東 路 ↑建
親自辦理地址：台北市建國北路一段( 由92巷進入) 96 號 B1 上午8:30∼下午4:30公車站名：南京建國路口 江 公園伊通 92巷 新光丙園大樓請由台 新92巷側門進入 國北 國 內
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 306,307,672,282 路 路
電 話：(02)2504-8125 公司代號 ：105 292,266,棕9 長 安 東 路 郵資已付
證券代號 ：4306 捷運站名：松江南京站
(4號出口)
台北郵局許可證
台北字第 580 號
國 內 郵 簡
（未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資）
請股東多加利用集保結算所
「股東 e 服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股
務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將
依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲
行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
洽領紀念品須知
紀念品名稱【超商禮券50元】 戶名 戶號 105
持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公
司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦 銀行帳號 （無誤免寄回）炎洲
不再發放。
紀念品領取方式如下： 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
114/05/20~114/06/12洽徵求人領取 請持第四聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。(詳第六、七聯) 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 114
※徵求人得視徵求狀況提前結 【徵求股數限1,000股(含)以上】 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 簽名或蓋章
束徵求 6
114/07/08~114/07/10 於114/05/21~114/06/17完成電子投票作業且未重複填具委託
電子投票股東領取 書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席 20
※例假日除外 簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆
※每日08:30~16:30 可，至台新證券股務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1
114/06/20 樓)領取紀念品。 郵局 700 局號 帳號
紀念品發放至股東會會議結束為止。
股東會會場領取
委託書用紙填發須知 戶名 戶號 105
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡
均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 集保帳號 （無誤免寄回）炎洲
者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號
資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 證券 分公司 114
被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 6
□：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 簽名或蓋章
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 20
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。
權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應
者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第四聯所示。 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。
請由此虛線撕開
105 炎洲股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號 114-105
114年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月20日舉行 股東戶號 簽名或蓋章
之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
時間：114年6月20日(星期五)上午九時整 □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 姓 名 或名 稱
地點：台北市內湖區行善路397號(炎洲集 贊成。
團總部B1) 1.民國113年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
2.民國113年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
股東戶號： 3.修正「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號
持有股數： 4.盈餘轉增資發行新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓 名 或
股東戶名： 5.全面改選董事案。 名 稱
6.解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受託代理人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，
但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 戶 號
應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
親自出席簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 名 稱
本委託書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號
此 致 或統一編號
炎洲股份有限公司
住 址
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
XB01107050307
伊
通
街
請 伊通 請
沿 街 沿
虛 虛
線 線
先 先
摺 第 摺
再 再
撕 一 撕
聯
號
0134
郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第
第
二
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股
利 年
匯
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記 寄
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股 年
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為 事 金
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向 十
集 萬
保 元
結 ，
算 檢
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• 炎洲股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國114年6月20日(星期五)上午九時整，假台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)召開本公司114年股東常會。本次會議受理股 東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國113年度營業報告書。2.民國113年度審計暨風險委員會查核報告書。3.民國113年度員工酬勞分派情形報 告。4.民國113年度盈餘分配現金股利情形報告。5.買回庫藏股執行情形報告。6.民國113年度董事領取之酬金報告。7.其他報告事項。(二) 承認事項：1.民國113年度營業報告書及財務報表案。2.民國113年度盈餘分配案。(三)討論事項(一)：1.修正「公司章程」案。2.盈餘轉 增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)討論事項(二)：解除新任董事及其代表人競業行為限制案。(六)臨時動議。

• 三、本公司113年度現金股利分配及盈餘轉增資發行新股案內容：(一)董事會決議通過，現金股利每股分配1元。(二)董事會擬訂盈餘轉增資發行 新股13,269,749股，每仟股無償配發20股。增資發行新股案俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派 之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網 址：https://mops.twse.com.tw)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自114年4月22日起至114年6月20日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證 券股份有限公司股務代理部辦理。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址： https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事：英全國際股份有限公司代表人：李書緯、英全國際股份有限 公司代表人：李其政、亞朔股份有限公司代表人：林泗杉、亞朔股份有限公司代表人：方淑芬；獨立董事：陳彥君、王健全、洪榮廷，股東 如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。

• 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋 章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲 應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月21日至114年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

• 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十一、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

炎洲股份有限公司董事會 敬啟

長龍會議顧問股份有限公司

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

第 六 聯	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
	台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
	台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
	台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
	台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
	台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
	台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
	新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

炎洲股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年6月20日

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序 擬支持董事 董事被選舉人 徵求場所名稱或所委託
徵求人 委任股東
號 被選舉人名單 之經營理念 代為處理徵求事務者名稱
1.英全國際股 1.英全國際股份有限 1.堅持職業道德、品格操 一、福邦證券股份有限公司股務代理部
︻ 2.份有限公司亞朔股份有 公司代表人：李書緯 2.專注於膠帶製造、銷售守、誠信原則。 地址：台北市忠孝西路一段電話：(02)2371-1658 6號6樓
限公司 2.英全國際股份有限
等垂直整合及建設事
公司
業等本業，並追求集
代表人：李其政 二、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所
團各投資事業穩健成
3.亞朔股份有限公司 地址：台北市中正區博愛路80號B1
1 代表人：林泗杉 長。
4.亞朔股份有限公司 3.持續創新、提升附加價 電話：(02)2388-8750
代表人：方淑芬 值。
5.陳彥君(獨立董事) 4.注重長期策略，追求永
6.王健全(獨立董事) 續經營。
7.洪榮廷(獨立董事) 5.兼顧股東及員工福利，
履行企業社會責任。 【徵求限1,000股(含)以上】
福
簡
邦
稱
證
福 ：
第 邦 福 券
︵
證 邦
股
券 證
七 股 券 ︶
公
份 、
司
有 福
聯 限 邦 股
務
公 證
代
司 、
理
福
部
邦
︼
、
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• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站(https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

• 2.徵求期間自114年5月20日起至114年6月12日止。

指 派 書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一四年六月二十日股東常 會，依法行使一切股東權利。 此致 炎洲股份有限公司 法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日

XB01107050307-1