YC — AGM Information 2024

Jun 28, 2024

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營業時間： 北
南 京 東 路 ↑
星期一∼星期五 松 建
上午8:30∼下午4:30公車站名：南京建國路口 江 公園伊通 92巷 新光丙園大樓請由台 新92巷側門進入 國北 國 內
306,307,672,282 路 路
292,266,棕9
長 安 東 路 郵資已付
捷運站名：松江南京站
(4號出口)
台北郵局許可證
台北字第 580 號
國 內 郵 簡
（未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資）
請股東多加利用集保結算所
「股東 e 服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股
務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將
依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲
行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
戶名 戶號 105
銀行帳號 （無誤免寄回）炎洲
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 113
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 簽名或蓋章
6
21
郵 局 帳
700
局 號 號
委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名
或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託
出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，
或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背
景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，
應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代
理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。
託 書 委託人（股東） 編號 113-105
股東戶號 簽名或蓋章
持有股數
姓 名 或名 稱
名 稱
與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或
徵 求 人 簽名或蓋章章
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 戶 號
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 姓 名 或
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 名 稱
受託代理人 簽名或蓋章章
戶 號
姓 名 或
名 稱
身分證字號
或統一編號統一編號編號
住 址
伊
通
街
伊通 請
街 沿
虛
線
先
摺
再
撕
郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司
第
二
聯
現 請
金 於
股
利 年
匯
款 月
帳
號 日
登 前
記 寄
表 回
一 二
、 、
禁 發 所 舉
止 現 檢 電
交 違 舉 話
付 法 ， ：((
現 取 經
○
金 得 查 二))
或 及 證
其 使 屬 二
他 用 實 五
利 委 者 四
益 託 ， 七
之 書 最 三
價購 ，可 高給 七三
購 可 給 三
委 檢 予 三
託書 附具 檢舉 。
書 具 舉
行 體 獎
為 事 金
。 證 二
向 十
集 萬
保 元
結 ，
算 檢
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營業時間： 星期一∼星期五

炎 洲 股 份 有 限 公 司 股務代理人 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部 台新證券網址：www.tssco.com.tw 親自辦理地址：台北市建國北路一段 96 號 B1 ( 由 92 巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 電 話：(02)2504-8125 公司代號 ：105 證券代號 ：4306

洽領紀念品須知

紀念品名稱【超商禮券50元】 持股未滿1,000之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式 行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如 有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不 再發放。

紀念品領取方式如下：

113/5/22~113/6/13 請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽 洽徵求人領取 名或蓋章，洽各徵求場所辦理。(詳第 ※徵求人得視徵求狀 五、六聯) 況提前結束徵求 【徵求股數限1,000股(含)以上】 113/6/20~113/6/24 於113/5/22~113/6/18完成電子投票作業 電子投票股東領取 且未重複填具委託書委託他人出席之股 ※例假日除外 東，請攜帶身分證明文件、股東會出席 ※每日08:30~16:30 簽到卡、或列印之電子投票「議案表決 情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股 務代理部(台北市建國北路一段96號B1) 領取紀念品。 113/6/21 紀念品發放至股東會會議結束為止。 股東會會場領取

請由此虛線撕開

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105 炎洲股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號 113-105
113年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年6月21日舉行 股東戶號 簽名或蓋章
之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數
時間：113年6月21日(星期五)上午九時整 □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 姓 名 或名 稱
地點：台北市內湖區行善路397號(炎洲集
與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或
團總部三樓) 贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章章
股東戶號： 1.民國112年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 戶 號
持有股數： 2.民國112年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 姓 名 或
股東戶名： 3.修正「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 名 稱
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，
受託代理人 簽名或蓋章章
但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人
應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 戶 號
親自出席簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名 或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 名 稱
本委託書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號
此 致 或統一編號統一編號編號
炎洲股份有限公司
住 址
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
一 二
、 、
禁 發 所 舉
止 現 檢 電
交 違 舉 話
付 法 ， ：((
現 取 經
○
金 得 查 二))
或 及 證
其 使 屬 二
他 用 實 五
利 委 者 四
第 益 託 ， 七
之 書 最 三
三 價購 ，可 高給 七三
委 檢 予 三
聯 託書 附具 檢舉 。
行 體 獎
為 事 金
。 證 二
向 十
集 萬
保 元
結 ，
算 檢
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XB01107050307

• 炎洲股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國113年6月21日(星期五)上午九時整，假台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部三樓)召開本公司113年股東常會。本次會議 受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國112年度營業報告書。2.民國112年度審計暨風險委員會查核報告書。3.民國112年度員工酬勞分派情 形報告。4.民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。5.買回庫藏股執行情形報告。6.民國112年度董事領取之酬金報告。7.子公司資 金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。8.其他報告事項。(二)承認事項：1.民國112年度營業報告書及財務報表案。2.民國112年度 盈餘分配案。(三)討論事項：修正「公司章程」案。(四)臨時動議。

• 三、112年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配1元。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測 站(網址：https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再 選取股東會相關資料)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自113年4月23日起至113年6月21日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜 合證券股份有限公司股務代理部辦理。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網 址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名 或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章 後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

• 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

炎洲股份有限公司董事會 敬啟

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03)475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02)2828-2007	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05)633-8311
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06)635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661	花蓮市福建街199號	(03)833-1010
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	台東市新生路331號	(089)351-883

炎洲股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月21日

徵求場所名稱或所委託 徵求人 代為處理徵求事務者名稱 1.福邦證券股份有限公司股務代理部 台北市忠孝西路一段6號6樓 (02)2371-1658 福邦證券股份有限公司 2.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求處所 （簡稱：福邦證券、福邦證、福邦 台北市承德路3段206之2號 、福邦證券(股)公司股務代理部） (02)2521-2335 *徵求股數限1,000股(含)以上

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/） 查詢。

• 2.徵求期間自113年5月22日起至113年6月13日止。(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結 束徵求)

指 派 書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一三年六月二十一日股東 常會，依法行使一切股東權利。 此致 炎洲股份有限公司 法人股東蓋章： 中華民國 113 年 月 日

XB01107050307-1