YC — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4306 炎洲　公司提供

序號	4	發言日期	112/03/15	發言時間	15:16:41
發言人	方淑芬	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-81706199
主旨	本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/15
說明	1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部三樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 一、民國111年度營業報告書。 二、民國111年度審計委員會查核報告書。 三、民國111年度員工酬勞分派情形報告。 四、民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。 五、買回庫藏股執行情形報告。 六、民國111年度董事領取之酬金報告。 七、子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。 八、本公司合併「創益投資股份有限公司」執行情形報告。 九、其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: 一、民國111年度營業報告書及財務報表案。 二、民國111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:增選董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業行為限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項:無

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