YC — AGM Information 2021

Jul 23, 2021

XB01107050307	請 沿 虛 線 先 摺 再 撕	第 一 聯 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 請由此虛線撕開 國 內 郵 簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 第 四 聯 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區行善路397號 (炎洲集團總部3樓) 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) 炎洲股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 105 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案。 2.民國109年度盈餘分配案。 3.修正「公司章程」案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修正「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 編號 110-105 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。 戶名 銀行帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 炎洲 105 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 110 6 23 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 戶名 集保帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 炎洲 105 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 三 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 110 6 23 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 公司代號：105 證券代號：4306 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 炎 洲 股 份 有 限 公 司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 一 聯 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 請由此虛線撕開 國 內 郵 簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 第 四 聯 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區行善路397號 (炎洲集團總部3樓) 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) 炎洲股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 105 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案。 2.民國109年度盈餘分配案。 3.修正「公司章程」案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修正「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 編號 110-105 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。 戶名 銀行帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 炎洲 105 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 110 6 23 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 戶名 集保帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 炎洲 105 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 三 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 110 6 23 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 公司代號：105 證券代號：4306 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 炎 洲 股 份 有 限 公 司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 一 聯 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 請由此虛線撕開 國 內 郵 簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 第 四 聯 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區行善路397號 (炎洲集團總部3樓) 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) 炎洲股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 105 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案。 2.民國109年度盈餘分配案。 3.修正「公司章程」案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修正「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 編號 110-105 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。 戶名 銀行帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 炎洲 105 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 110 6 23 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 戶名 集保帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 炎洲 105 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 三 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 110 6 23 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 公司代號：105 證券代號：4306 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 炎 洲 股 份 有 限 公 司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 一 聯 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 請由此虛線撕開 國 內 郵 簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 第 四 聯 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區行善路397號 (炎洲集團總部3樓) 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) 炎洲股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 105 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案。 2.民國109年度盈餘分配案。 3.修正「公司章程」案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修正「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 編號 110-105 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。 戶名 銀行帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 炎洲 105 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 110 6 23 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 戶名 集保帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 炎洲 105 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 三 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 110 6 23 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 公司代號：105 證券代號：4306 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 炎 洲 股 份 有 限 公 司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 一 聯 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 請由此虛線撕開 國 內 郵 簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 第 四 聯 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區行善路397號 (炎洲集團總部3樓) 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) 炎洲股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 105 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案。 2.民國109年度盈餘分配案。 3.修正「公司章程」案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修正「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 編號 110-105 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。 戶名 銀行帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 炎洲 105 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 110 6 23 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 戶名 集保帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 炎洲 105 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 三 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 110 6 23 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 公司代號：105 證券代號：4306 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 炎 洲 股 份 有 限 公 司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 一 聯 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 請由此虛線撕開 國 內 郵 簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 第 四 聯 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區行善路397號 (炎洲集團總部3樓) 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) 炎洲股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 105 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案。 2.民國109年度盈餘分配案。 3.修正「公司章程」案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修正「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 編號 110-105 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。 戶名 銀行帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 炎洲 105 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 110 6 23 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 戶名 集保帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 炎洲 105 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 三 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 110 6 23 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 公司代號：105 證券代號：4306 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 炎 洲 股 份 有 限 公 司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 一 聯 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 請由此虛線撕開 國 內 郵 簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 第 四 聯 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區行善路397號 (炎洲集團總部3樓) 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) 炎洲股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 105 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案。 2.民國109年度盈餘分配案。 3.修正「公司章程」案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修正「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 編號 110-105 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。 戶名 銀行帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 炎洲 105 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 110 6 23 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 戶名 集保帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 炎洲 105 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 三 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 110 6 23 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 公司代號：105 證券代號：4306 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 炎 洲 股 份 有 限 公 司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 一 聯 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 請由此虛線撕開 國 內 郵 簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 第 四 聯 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區行善路397號 (炎洲集團總部3樓) 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) 炎洲股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 105 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案。 2.民國109年度盈餘分配案。 3.修正「公司章程」案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修正「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 編號 110-105 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。 戶名 銀行帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 炎洲 105 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 110 6 23 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 戶名 集保帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 炎洲 105 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 三 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 110 6 23 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 公司代號：105 證券代號：4306 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 炎 洲 股 份 有 限 公 司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 一 聯 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 請由此虛線撕開 國 內 郵 簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 第 四 聯 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區行善路397號 (炎洲集團總部3樓) 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) 炎洲股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 105 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案。 2.民國109年度盈餘分配案。 3.修正「公司章程」案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修正「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 編號 110-105 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。 戶名 銀行帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 炎洲 105 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 110 6 23 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 戶名 集保帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 炎洲 105 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 三 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 110 6 23 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 公司代號：105 證券代號：4306 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 炎 洲 股 份 有 限 公 司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 一 聯 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 請由此虛線撕開 國 內 郵 簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 第 四 聯 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區行善路397號 (炎洲集團總部3樓) 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) 炎洲股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 105 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案。 2.民國109年度盈餘分配案。 3.修正「公司章程」案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修正「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 編號 110-105 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。 戶名 銀行帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 炎洲 105 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 110 6 23 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 戶名 集保帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 炎洲 105 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 三 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 110 6 23 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 公司代號：105 證券代號：4306 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 炎 洲 股 份 有 限 公 司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 一 聯 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 請由此虛線撕開 國 內 郵 簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 第 四 聯 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區行善路397號 (炎洲集團總部3樓) 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) 炎洲股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 105 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案。 2.民國109年度盈餘分配案。 3.修正「公司章程」案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修正「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 編號 110-105 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。 戶名 銀行帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 炎洲 105 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 110 6 23 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 戶名 集保帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 炎洲 105 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 三 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 110 6 23 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 公司代號：105 證券代號：4306 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 炎 洲 股 份 有 限 公 司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 一 聯 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 請由此虛線撕開 國 內 郵 簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 第 四 聯 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區行善路397號 (炎洲集團總部3樓) 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) 炎洲股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 105 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案。 2.民國109年度盈餘分配案。 3.修正「公司章程」案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修正「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 編號 110-105 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。 戶名 銀行帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 炎洲 105 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 110 6 23 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 戶名 集保帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 炎洲 105 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 三 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 110 6 23 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 公司代號：105 證券代號：4306 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 炎 洲 股 份 有 限 公 司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	第 一 聯 『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』 請由此虛線撕開 國 內 郵 簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第580號 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資） 第 四 聯 時間：110年6月23日(星期三)上午九時整 地點：台北市內湖區行善路397號 (炎洲集團總部3樓) 營業時間： 星期一∼星期五 上午9:00∼下午5:00 306,307,604,672 282,292,266,棕9 公車站名：南京建國路口 捷運站名：松江南京站 (4號出口) 炎洲股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 105 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案。 2.民國109年度盈餘分配案。 3.修正「公司章程」案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修正「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 編號 110-105 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw ※※防 疫 須 知※※ (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第四聯所示。 戶名 銀行帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 銀行代號銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵 局 局 號 帳 號 炎洲 105 700 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 二 聯 現 金 股 利 匯 款 帳 號 登 記 表 110 6 23 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 戶名 集保帳號 戶號 （無誤免寄回） 原 留 印 鑑 炎洲 105 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 三 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 110 6 23 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。 公司代號：105 證券代號：4306 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 炎 洲 股 份 有 限 公 司 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部	請 沿 虛 線 先 摺 再 撕 郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號
					戶名 集保帳號 戶號 □：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券 分公司 □：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分 別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應 採無實體方式，請 貴股東務必提供集保帳號。							（無誤免寄回） 原 留 印 鑑 炎洲 105 請 於 年 月 日 前 寄 回 第 三 聯 增 資 新 股 劃 撥 帳 號 登 記 表 110 6 23
										戶號				105
												（無誤免寄回）		炎洲
												原 留 印 鑑
				委 託	書			電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號	110-105
				一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月23日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.民國109年度營業報告書及財務報表案。 2.民國109年度盈餘分配案。 3.修正「公司章程」案。 4.盈餘轉增資發行新股案。 5.修正「取得或處分資產處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日					股東戶號					簽名或蓋章
									持有股數
									姓 名 或 名 稱
									徵 求 人					簽名或蓋章
									戶 號
									姓 名 或 名 稱
									受託代理人					簽名或蓋章
									戶 號
			親自出席簽名或蓋章						姓 名 或 名 稱
									身分證字號 或統一編號
									住 址
				徵求場所及人員簽章處： 舉 算

炎洲股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國110年6月23日(星期三)上午九時整，假台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部3樓)召開本公司110年股東常會。本次會議受理股東 開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國109年度營業報告書。2.民國109年度審計委員會查核報告書。3.民國109年度員工酬勞分派情形報告。4.民國 109年度盈餘分配現金股利情形報告。5.買回庫藏股執行情形報告。6.子公司資金貸與及背書保證金額超限之改善計畫執行情形報告。7.其他報 告事項。(二)承認事項：1.民國109年度營業報告書及財務報表案。2.民國109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.盈餘 轉增資發行新股案。3.修正「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

• 三、本公司109年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)董事會決議通過股東現金股利每股分配0.62元。(二)董事會擬訂股東紅利轉增資發行 新股34,844,483股，每仟股無償配發62股。增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股 份相同。實際配息配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關 資料)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自110年4月25日起至110年6月23日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新國際商業銀 行股份有限公司股務代理部辦理。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址： https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後 ，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會 五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日至110年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

炎洲股份有限公司董事會 敬啟

洽領紀念品須知

• 一、紀念品名稱：膠帶組。(其數量如有不足時，得以 等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再 發放。

• 二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲 委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第四 聯委託書簽名或蓋章，自110年5月22日起至110年 6月17日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提 早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第 七聯)辦理。

• 三、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀 念品，請於110年6月23日起至110年6月25日止， 攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印 之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可， 至台新銀行股務代理部領取。

• 四、股東常會當日(110年6月23日)可至台新國際商業銀 行股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取。

• 炎洲股份有限公司 110 年股東常會 委託書徵求人彙總名單

• 股東常會日期 110 年 6 月 23 日

• 徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 1. 福邦證券股份有限公司股務代理部 台北市忠孝西路一段6號6樓 (02)2371-1658

• 1. 長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求處所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750
• 1. 全通事務處理股份有限公司暨全省徵求處所 台北市承德路3段206之2號 (02)2521-2335

• ※徵求股數限1,000股(含)以上

• 註： 1. 徵求期間自 110 年 5 月 22 日起至 110 年 6 月 17 日止。 ( 例假日除外，徵 求人得視徵求狀況提早結束徵求 )

• 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 （ https://free.sfi.org.tw/ ）查詢。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/全台徵求點)	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/全台徵求點)	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/全台徵求點)	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/全台徵求點)
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

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