YC — AGM Information 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4306 炎洲　公司提供

序號	8	發言日期	110/05/13	發言時間	15:43:57
發言人	方淑芬	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	02-81706199
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/13
說明	1.董事會決議日期:110/05/13 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部3樓) 4.召集事由一、報告事項: 一、民國109年度營業報告書。 二、民國109年度審計委員會查核報告書。 三、民國109年度員工酬勞分派情形報告。 四、民國109年度盈餘分配現金股利情形報告。 五、買回庫藏股執行情形報告。 六、子公司資金貸與及背書保證金額超限之改善計畫執行情形報告。 七、其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 一、民國109年度營業報告書及財務報表案。 二、民國109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 一、修正「公司章程」案。 二、盈餘轉增資發行新股案。 三、修正「取得或處分資產處理程序」案(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.