YC — AGM Information 2020

Jul 8, 2020

																														請 沿 虛 線 先 摺 再 撕 郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號
		戶名																					戶號						105
		銀行帳號				（無誤免寄回）																							炎洲
		一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。
		銀行代號			銀行名稱					銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)																	原 留 印 鑑
		郵 局	700				局 號											帳 號
		委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名 或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託 出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第三聯所示。
委	託 書											電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。						委託人（股東）										編號	109-105
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年6月19日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 認或贊成。 1.民國108年度營業報告書及財務報表案。 2.民國108年度虧損撥補案。 3.修正「公司章程」案。 4.修正「資金貸與及背書保證處理程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日																		股東戶號											簽名或蓋章
																		持有股數
																		姓 名 或 名 稱
																		徵 求 人											簽名或蓋章
																		戶 號
																		姓 名 或 名 稱
																		受託代理人											簽名或蓋章
																		戶 號
																		姓 名 或 名 稱
																		身分證字號 或統一編號
																		住 址

炎洲股份有限公司一Ｏ九年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國109年6月19日(星期五)上午九時整，假桃園市楊梅區民富路二段199巷15號(萬洲化學楊梅廠生活區3樓)召開本公司109年股 東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國108年度營業報告書。2.民國108年度審計委員會查核報告書。3.以資本公積發放現金情形報告。4. 買回庫藏股執行情形報告。5.國內第八次及第九次有擔保轉換公司債發行情形報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.民國108 年度營業報告書及財務報表案。2.民國108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「資金貸與及背書保證處 理程序」案。(四)臨時動議。

• 三、108年度資本公積分派現金案業經董事會決議通過，現金股利每股分配0.3元。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股 東會相關資料)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自109年4月21日起至109年6月19日止停止股票過戶。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網 址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名 或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章 後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月20日至109年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

炎洲股份有限公司董事會 敬啟

洽領紀念品須知

• 一、紀念品名稱：複方滾珠精油。(其數量如有不足時 ，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期 亦不再發放。

• 二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲 委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三 聯委託書簽名或蓋章，自109年5月20日起至109年 6月11日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提 早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第 六聯)辦理。

• 三、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀 念品，請於109年6月22日起至109年6月24日止(例 假日除外)，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到 卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等 擇一皆可，至台新銀行股務代理部領取。

• 四、股東常會當日(109年6月19日)可至台新國際商業銀 行股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取。

炎洲股份有限公司109年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月19日
徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
( 簡 稱 ： 福 邦 證 券 或 福 邦 證 ) 福 邦 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理	*徵求股數限1,000股(含)以上 1.福邦證券股份有限公司股務代理部 台北市忠孝西路一段6號6樓 (02)2371-1658 2.長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求處所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 3.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求處所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02)2521-2335
部

• 註： 1. 徵求期間自 109 年 5 月 20 日起至 109 年 6 月 11 日止。

• 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知 書載明公告日報或證基會網站（ http://free.sfi.org.tw/ ）查詢。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

( 全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php)

全通事務處理(股)公司徵求場地表 ( 全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)

第 六 聯	地 址	電 話		地 址
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750		台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)
	台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278		台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368		台北市中山區合江街188巷2號1樓
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999		台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691		台北市信義區虎林街100巷17號1樓
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286		台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035		台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)
	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777		新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)
	新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049		新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)
	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480		新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606		新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289		基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784		桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)
	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316		新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)
	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276		苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)
	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706		台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)
	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887		台中市北區太平路217號(正美洗衣店)
	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343		台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566		彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)
	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓 (金伍翔鋁門窗，彰化就業中心對面)	(04)720-1027		嘉義市忠義街68號
	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546		台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)
	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189		台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371		高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641		高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388		屏東市中正路131號(秀波股務)

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