YC — AGM Information 2019

Jul 5, 2019

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 580 號 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 ( 由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 炎 洲 股 份 有 限 公 司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 公司代號 ：105 證券代號 ：4306

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北
營業時間： 南 京 東 路 ↑
星期一∼星期五上午9:00∼下午5:00 松江 伊通公園 92巷 新光丙園大樓請由台 新92巷側門進入 建國北
公車站名：南京建國路口 路 路
306,307,604,672 長 安 東 路
282,292,266,棕9
伊
通
街
伊
通
街
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捷運站名：松江南京站 (4號出口)

股東常會通知請即拆閱

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『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

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戶名 戶號 105
炎洲股份有限公司
105
銀行帳號 （無誤免寄回）炎洲
股 東 印 鑑 卡 股東戶號
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
股東姓名 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 108
身分證字號 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 6
出生年月日
或設立日期 20
法定代理人 ＊請檢附身分證正反面影本一份 郵 700 局 帳
局 號 號
國籍/註冊地國 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定
(境外投資人必填) 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。
電話/手機號碼 洽領紀念品須知
一、紀念品名稱：超商禮券50元。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；
紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
戶籍地址
變更處 二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取
紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自108年5月21日起至108年6月13
日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所
通訊地址 (詳本通知書第五、六聯)辦理。
變更處 三、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於108年6月20日
起至108年6月24日止(例假日除外)，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡
＊台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在 、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行股務代
辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用＊ 理部領取。
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 四、股東常會當日(108年6月20日)可至台新國際商業銀行股務代理部(台北市建國
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10805製版 北路一段96號B1)領取。
請由此虛線撕開
第
二
聯
現 請
金 於
請 股
蓋 利 年
留 匯
款 月
存 帳
印 號 日
登 前
鑑 記 寄
表 回
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	10805製版 (未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 北路一段96號B1)領
	請由此虛線撕開
第 三 聯	炎洲股份有限公司 108年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 105 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月20日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 認或贊成。 1.民國107年度營業報告書及財務報表案。 2.民國107年度盈餘分配案。 3.修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.修正「取得或處分資產處理程序」案。 5.修正「資金貸與及背書保證處理程序」案。 6.改選董事案。 7.解除新任董事及其代表人競業行為限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處： 委 託 書 時間：108年6月20日(星期四)上午九時整 地點：桃園市楊梅區民富路二段199巷15號 (萬洲化學楊梅廠生活區3樓)	一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算	所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。	徵 求 人 委託人（股東） 受託代理人 股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 戶 號 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號	編號	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 108-105

XB01107050307

炎洲股份有限公司一Ｏ八年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國108年6月20日(星期四)上午九時整，假桃園市楊梅區民富路二段199巷15號(萬洲化學楊梅廠生活區3樓)召開本公司108年股東常 會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國107年度營業報告書。2.民國107年度監察人查核報告書。3.買回庫藏股執行情形報告。4.民國107年度 員工酬勞分派情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.民國107年度營業報告書及財務報表案。2.民國107年度盈餘分配案。(三)討 論事項一：1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.修正「取得或處分資產處理程序」案。3.修正「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (四)選舉事項：改選董事案。(五)討論事項二：1.解除新任董事及其代表人競業行為限制案。(六)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂107年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配0.5元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分 配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會 相關資料)查詢。

• 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任 董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：http://mops.twse.com.tw) 。

• 六、依公司法第一六五條規定自108年4月22日起至108年6月20日止停止股票過戶。

• 八、本次股東會全面改選董事五名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事英全國際股份有限公司代表人：李志賢、亞朔股份有限公司七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 代表人：林泗杉；獨立董事陳彥君、陳順發、王健全，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址： http://mops.twse.com.tw) 。

• 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋 章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲 應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至108年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十二、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

炎洲股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一 部份股權委託他人代理，委託 書與出席簽到卡均簽名或蓋章 者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理 人者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股 東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行 公司出席股東會使用委託書規 則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

• 七、委託書格式如第三聯所示。

炎洲股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：108年6月20日

第 五 聯	序號 1	徵求人	委任 股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
		︻ 簡 稱 ： 福 邦 證 券 或 福 邦 證 ︼ 福 邦 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部	1.英全國際 股份有限 公司 2.亞朔股份 有限公司	董事被選舉人： 1.英全國際股份有限公司 代表人：李志賢 2.亞朔股份有限公司 代表人：林泗杉 獨立董事被選舉人： 1.陳彥君 2.陳順發 3.王健全	1.堅持職業道德、品格操 守、誠信原則。 2.專注於膠帶製造、銷售 等垂直整合及建設事業 等本業，並追求集團各 投資事業穩健成長。 3.持續創新、提升附加價 值。 4.注重長期策略，追求永 續經營。 5.兼顧股東及員工福利， 履行企業社會責任。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場 地址：台北市大安區敦化南路2段11 巷22號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】

• 註：1.徵求期間自108年5月21日起至108年6月13日止。

2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

第 六 聯	長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location_list.php) 地 址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中正區重慶南路一段13號 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) 台北市大同區延平北路三段22-4號 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口) 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁) 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) 台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面) 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面) 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 電 話 (02)2388-8750 (02)2375-3556 0980-137-003 (02)2598-9111 (02)2542-9368 0958-327-999 (02)8771-3691 0937-868-862 (02)2827-3035 0920-506-888 (02)2256-1049 (02)2913-3480 (02)2927-0606 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (03)526-8892 (03)494-9706 (03)332-4887 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (04)720-1027 (05)222-2705 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388	長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location_list.php) 地 址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中正區重慶南路一段13號 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) 台北市大同區延平北路三段22-4號 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口) 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁) 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) 台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面) 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面) 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 電 話 (02)2388-8750 (02)2375-3556 0980-137-003 (02)2598-9111 (02)2542-9368 0958-327-999 (02)8771-3691 0937-868-862 (02)2827-3035 0920-506-888 (02)2256-1049 (02)2913-3480 (02)2927-0606 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (03)526-8892 (03)494-9706 (03)332-4887 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (04)720-1027 (05)222-2705 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388	全通事務處理(股)公司徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com) 地 址 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) 台北市中山區合江街188巷2號1樓 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) 桃園市中壢區中台路25號 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) 桃園市楊梅區新成路120號 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會) 嘉義市西區忠義街68號 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) 高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁) 屏東市中正路131號(秀波股務) 電 話 (02)2595-6189 (02)2506-2926 (02)2778-3412 (02)2753-5992 (02)2827-9151 (02)8792-9175 (02)2931-1663 (02)2956-2019 (02)2920-8426 (02)2980-4817 (02)2993-1020 (02)2425-7224 (03)426-0715 (03)335-7025 (03)475-6783 (03)523-7681 (04)2287-2837 (04)2201-4514 (04)726-0060 (04)835-0257 (05)222-3203 (06)228-6026 (07)723-1100 (07)237-9898 (08)765-7277
	地 址	電 話	地 址
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)
	台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	台北市中山區合江街188巷2號1樓
	台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)
	台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	台北市信義區虎林街100巷17號1樓
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)
	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)
	台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)
	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	桃園市中壢區中台路25號
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	桃園市楊梅區新成路120號
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)
	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)
	桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)
	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)
	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027	嘉義市西區忠義街68號
	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	屏東市中正路131號(秀波股務)

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