YC — AGM Information 2019

Mar 19, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4306 炎洲　公司提供

序號	6	發言日期	108/03/19	發言時間	16:58:18
發言人	林建羽	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-81706199
主旨	本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/19
說明	1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區民富路二段199巷15號(萬洲化學楊梅廠生活區3樓) 4.召集事由一、報告事項: 一、民國107年度營業報告書。 二、民國107年度監察人查核報告書。 三、買回庫藏股執行情形報告。 四、民國107年度員工酬勞分派情形報告。 五、其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 一、民國107年度營業報告書及財務報表案。 二、民國107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 一、修正本公司「公司章程」部分條文案。 二、修正「取得或處分資產處理程序」案。 三、修正「資金貸與及背書保證處理程序」案。 四、解除新任董事及其代表人競業行為限制案。 7.召集事由四、選舉事項: 改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.