YC — AGM Information 2018

Jul 2, 2018

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北
炎親自辦理地址：台北市建國北路一段郵寄辦理地址：洲 股 份10499( 由有92台北郵政第巷進入限 公) 司46-300股務代理人96號信箱號B1 營業時間：星期一∼星期五上午9:00∼下午5:00 松江 南 伊通公園京 92巷 東請由台 新92巷側門進入路 ↑建國北
台新國際商業銀行股份有限公司台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw股務代理部 公車站名：南京建國路口 路 新光丙園大樓 路 國 內
306,307,604,672 長 安 東 路
電 話：(02)2504-8125 公司代號：105 282,292,266,棕9 郵資已付
證券代號：4306 捷運站名：松江南京站
(4號出口) 台北郵局許可證
台北字第 580 號
國 內 郵 簡
（未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資）
股東常會通知請即拆閱
『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資
料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』
炎洲股份有限公司 戶名 戶號 105
105
印 鑑 卡
銀行帳號 （無誤免寄回）炎洲
股東戶號
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
股東姓名 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 107
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑
印 6
身分證字號 26
鑑
郵 局 帳
出生年月日 700
局 號 號
電 話 未成年股東印鑑卡須 炎洲股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單
加蓋父母雙方印鑑。
股東常會日期 107 年 6 月 26 日
徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
戶籍地址 1. 福邦證券股份有限公司股務代理部
福邦證券股份有限 台北市忠孝西路一段6號6樓
變更處 (02)2371-1658
公司股務代理部 2.長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求處所
（簡稱：福邦證券 台北市博愛路80號B1
(02)2388-8750
通訊處 或福邦證） 3.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求處所
台北市大安區敦化南路2段11巷22號
變更處 (02)2521-2335
徵求股數限1,000股(含)以上
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 註: 1. 徵求期間自 107 年 5 月 25 日起至 107 年 6 月 19 日止。
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還) 10705製版 2. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書載明公告日報或證基會網站( http://free.sfi.org.tw/ )查詢。
請由此虛線撕開
炎洲股份有限公司 台新銀行股務代理部 炎洲股份有限公司一Ｏ七年股東常會
加蓋登記章處，股東
一Ｏ七年股東常會
請勿於此欄蓋章
出席通知書 105 □親自 出席簽到卡
□委託
（委託出席者請勿填此聯）
時間：民國一○七年六月二十六日(星期二)上午十時整
地址：彰化縣鹿港鎮工業西六路16號(行政樓2樓會議室)
股東：
戶號 股東戶號：
股東： 持有股數：
戶名
股 東 戶 名：
代理人姓名：
年 月 日 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核印：
XB01107050307
伊
通
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沿 沿
虛 虛
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先 先
摺 第 摺
再 再
撕 一 撕
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號
0134
郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第
第
二
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現 請
金 於
股
利 年
匯
款 月
帳
號 日
登 前
記 寄
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收
章
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人
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炎洲股份有限公司一Ｏ七年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國一Ｏ七年六月二十六日(星期二)上午十時整，假彰化縣鹿港鎮工業西六路16號(行政樓2樓會議室) 召開一Ｏ七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國106年度營業報告書。2.民國106年度監察人查核報告書。3.買回庫藏股執行 情形報告。4.民國106年度員工酬勞分派情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.民國106年度營業報告 書及財務報表案。2.民國106年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.修 正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂106年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配0.6元。現金股利分配案俟股東常會通過 ，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、依公司法第一六五條規定自一Ｏ七年四月二十八日起至一Ｏ七年六月二十六日止停止股票過戶。 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機 構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第 三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書 上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際 商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月26日至107年6月23日止，請逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

炎洲股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部 份股權委託他人代理，委託書 與親自出席通知書均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託 書由股東交付徵求人或受託代 理人者，視為委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應 請徵求人提供徵求委託書之書 面及廣告內容資料，或參考公 司彙總之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人 對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東 戶號欄內填寫身分證字號或統 一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理 機構，請於股東戶號欄內填寫 統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司 出席股東會使用委託書規則規定列 示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自 出席股東會或欲以書面或電子 方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司 為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之 表決權為準。

七、委託書格式如第六聯所示。 八、本次股東常會無發放紀念品。

第 五 聯	長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表 地 址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中正區重慶南路一段10號 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) 台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔) 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) 台北市中山區建國北路一段96號 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口) 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) 台北市文山區景文街41號(Clare服飾店) 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 電 話 (02)2388-8750 0907-091-541 0980-137-003 (02)2535-2249 (02)2542-9368 0936-128-785 0958-327-999 (02)8771-3691 (02)2727-4788 (02)2827-3035 (02)2935-5555 (02)2256-1049 (02)2927-0606 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (03)494-9706 (03)332-4887 (03)526-8892 (03)555-5276 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (04)720-1027 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388	長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表 地 址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中正區重慶南路一段10號 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行) 台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔) 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) 台北市中山區建國北路一段96號 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口) 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) 台北市文山區景文街41號(Clare服飾店) 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 電 話 (02)2388-8750 0907-091-541 0980-137-003 (02)2535-2249 (02)2542-9368 0936-128-785 0958-327-999 (02)8771-3691 (02)2727-4788 (02)2827-3035 (02)2935-5555 (02)2256-1049 (02)2927-0606 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (03)494-9706 (03)332-4887 (03)526-8892 (03)555-5276 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (04)720-1027 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388	全通事務處理(股)公司徵求場地表	全通事務處理(股)公司徵求場地表
	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563
	台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
	台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926
	台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檳榔)	(02)2535-2249	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
	台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
	台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

第 六 聯 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司民國107年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.民國106年度營業報告書及財務報表案。 2.民國106年度盈餘分配案。 3.修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日 委 託 書	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編	107-105
	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司民國107年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.民國106年度營業報告書及財務報表案。 2.民國106年度盈餘分配案。 3.修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.修正暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 炎洲股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		持有 股數		號 簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受託代理人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

XB01107050307-1