YC — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4306 炎洲　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/30	發言時間	16:01:17
發言人	林建羽	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-81706199
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/30
說明	1.董事會決議日期:106/03/30 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮工業西六路16號(行政樓2樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: 1.民國105年度營業報告書 2.民國105年度監察人查核報告書 3.買回庫藏股執行情形報告 4.訂定「第十一次買回股份轉讓員工辦法」 及第十一次買回股份轉讓員工執行情形報告 5.其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: 1.民國105年度營業報告書及財務報表案 2.民國105年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: 1.以資本公積發放現金案 2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 3.修正本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1，本次股東常會受理持股百分之一以上股份股東提案及期間如下： 受理處所：台北市內湖區行善路397號。 受理期間：民國106年4月21日起至民國106年5月2日止 (受理時間為每日上午9時至下午5時止，應於受理期間截止前送達)。 提案限一案且每案以300字為限。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.