YC — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4306 炎洲　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/24	發言時間	18:36:35
發言人	林建羽	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-81706199
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮工業西六路16號(行政樓2樓會議室) 4.召集事由: (一)討論事項(一) 1.修正本公司「公司章程」部分條文案 (二)報告事項 1.民國104年度營業報告書 2.民國104年度監察人查核報告書 3.買回庫藏股執行情形報告 4.民國104年度員工酬勞分派情形報告 5.本公司合併「旺洲建設股份有限公司」執行情形報告 6.其他報告事項 (三)承認事項 1.民國104年度營業報告書及財務報表案 2.民國104年度盈餘分配案 (四)選舉事項 1.改選董事及監察人案 (五)討論事項(二) 1.以資本公積發放現金股利案 2.解除新任董事及其代表人競業行為限制案 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本次股東常會受理持股百分之一以上股份股東 提案及提名董事（含獨立董事）、監察人候選人之處所及期間如下： 受理處所：台北市內湖區行善路397號。 受理期間：民國105年4月22日起至民國105年5月3日止 (受理時間為每日上午9時至下午5時止，應於受理期間截止前送達)。 提案限一案且每案以300字為限。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.